POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2021-061

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次 会议于2021 年8 月16 日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知于当日通过现场通知的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

经全体监事推举，本次会议由监事姚红女士主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举姚红女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2021 年8 月16 日

附件：第三届监事会主席个人简历

姚红女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年9 月至1999 年12 月，任深圳晶石电器有限公司品质专员；2000 年2 月至2002 年7 月，任深圳市翔辰电子有限公司仓库主管；2002 年8 月至2005 年7 月，任 深圳市海德威电子有限公司工程文控；2005 年8 月至2013 年3 月，任浙江亚历 电子有限公司深圳办事处常务主管；2013 年4 月进入深圳市铂科磁材有限公司， 历任品质售后主管、人事行政部主管。现任公司监事会主席、人事行政部经理。

截至本公告披露日，姚红女士通过深圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙） 间接持有公司股份1.65 万股，与持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、其 他监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。