POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2021-062

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离

任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月13 日召开职工代表大会、2021 年8 月16 日召开2021 年第三次临时股东大会、第 三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届 选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员，同时部分董事和高级管理 人员任期届满离任，现将情况公告如下：

一、第三届董事会人员组成情况

非独立董事：杜江华先生（董事长）、郭雄志先生、罗志敏先生、阮佳林先

生

独立董事：伊志宏女士、李音女士、谢春晓先生

二、第三届董事会专门委员会人员组成情况

• 1、战略委员会：杜江华先生（召集人）、郭雄志先生、伊志宏女士

• 2、审计委员会：伊志宏女士（召集人）、李音女士、阮佳林先生

• 3、提名委员会：李音女士（召集人）、谢春晓先生、罗志敏先生

• 4、薪酬与考核委员会：谢春晓先生（召集人）、伊志宏女士、阮佳林先生

三、第三届监事会人员组成情况

非职工代表监事：姚红女士（监事会主席）、孙丹丹女士

职工代表监事：杨建立先生

四、高级管理人员及其他人员组成情况

总经理：杜江华先生

副总经理：罗志敏先生、阮佳林先生 财务总监：游欣先生 董事会秘书：阮佳林先生

证券事务代表：李正平先生

董事会秘书及证券事务代表通讯方式如下：

电话：0755-26654881 传真：0755-29574277

邮箱：poco@pocomagnetic.com

地址：深圳市南山区高新技术产业园北区朗山路28 号2 栋3 楼

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》 《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一；公司 董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在上述董事、高级管理人员任职期间未 曾担任公司监事，且职工监事代表人数不低于监事会成员的三分之一，符合相关 规定。

五、离任董事和高级管理人员的情况

1、离任董事

第二届董事会三位独立董事单勇先生、居学成先生、彭学武先生任期届满离 任，离任后不在公司担任其他职务，前述三位独立董事未持有公司股份，也未作 出股份转让相关承诺。

2、离任高级管理人员

副总经理罗德平先生任期届满离任，并继续在公司担任其他职务，其通过深 圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份34.38 万股。

上述离任的董事和高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺，将严格遵 守《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文 件及公司规章制度的规定。

前述任期届满离任的董事和高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实履行自 身义务，为公司的良好发展和规范运作作出了积极的贡献，公司对前述人员致以 崇高的敬意与诚挚的谢意！

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会 2021 年8 月16 日