POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2021-047

深圳市铂科新材料股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 六次会议于2021 年7 月30 日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021 年7 月27 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理，结合 公司的实际情况，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事 会议事规则》（2021 年7 月）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的 议案》

为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划， 监事会同意公司及子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源 市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司向银行及其他融 资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过8 亿元人民币，此额度 内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司及全资子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

为支持子公司的发展，提高子公司贷款及融资效率，在综合分析子公司的盈 利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，监事会同意公司为全资子公司惠州铂 科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市 铂科新材料技术有限责任公司提供担保，担保额度累计不超过人民币3.5 亿元。

公司在上述额度内将给予连带责任担保，本次预计担保额度并非实际担保金 额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由 具体合同约定。担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起到2021 年年度 股东大会审议之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

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2021 年7 月30 日