POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 7, 2021

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2021-016

深圳市铂科新材料股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 四次会议于2021 年3 月5 日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021 年3 月2 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会 认为：本次调整符合公司《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要 求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励 管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5 号：股权激励》等法律、法规、 规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于调整公司2021 年限制性股票激励 计划相关事项的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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公司监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格。

获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

（2）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

同意公司2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为2021 年3 月5 日，并 同意向符合授予条件的187 名激励对象授予105.21 万股限制性股票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于向2021 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2021 年3 月5 日

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