POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2020-059

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司财务总监罗德平先生的书面辞职报告，因工作调整需要，自2020年10月26日 起，罗德平先生不再担任公司财务总监职务，罗德平先生卸任财务总监职务后， 将在公司担任副总经理、审计部主任。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，罗德平 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，罗德平先生未直 接持有公司股份，罗德平先生的工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司的日 常经营管理活动产生不利影响。公司董事会对罗德平先生担任财务总监期间做出 的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 聘任高级管理人员的议案》。根据本公司发展的需要，经总经理杜江华先生提 名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任游欣先生担任公司财务总监职务；同 意聘任罗德平先生担任公司副总经理、审计部主任，其二人任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日为止（简历附后）。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

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游欣先生简历如下：

游欣先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年出生，大学本科学 历，工商管理、会计学双专业。2009年至今任深圳市铂科新材料股份有限公司财 务经理。

截至本公告披露日，游欣先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高 级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。

罗德平先生简历如下：

罗德平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，硕士研究生 学历，中级会计师。1988年8月至1993年8月，任国营星光电工厂财务处会计主 管；1996年7月至1998年1月，任深圳市特力集团股份有限公司财务部财务主管； 1998年2月至2000年2月，任深圳市赛格集团有限公司财务部部长助理；2000年3 月至2003年10月，任深圳国际全程物流（深圳）有限公司财务经理；2003年11月 至2015年3月，任深圳航空有限公司审计监察部审计经理。2015年4月至2020年10 月25日任深圳市铂科新材料股份有限公司财务总监。

截止本公告披露日，罗德平先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、 高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

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