POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2020-055

深圳市铂科新材料股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 四次会议于2020 年10 月26 日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020 年10 月22 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020 年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第 三季度报告全文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换 会计师事务所的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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（三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资 设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-058）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务 总监辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-059）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-060）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020 年10 月27 日

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