POCO Holding Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 19, 2020

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2020-031

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开了 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于续聘公司2020年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业 资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养的会计师事务所，具备较 好的专业胜任能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构 期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见，勤勉尽责，诚实守信，从专 业角度维护了广大投资者的合法权益。2020年，公司拟继续聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的 财务审计与内控审计等，聘期一年；同时提请股东大会授权董事会根据公司审 计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普 通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

（1） 事务所基本信息

（1）事务所基本	信息	信息	信息
事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券 服务业务	是

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1

历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务 所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改 制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师 事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H 股企业审计业务的
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计 业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型 国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税 务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相 关国际会计 网络	否
投资者保护能 力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保 险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

（2） 承办本业务的分支机构基本信息

（2）承办本业	务的分支机构基本信息	务的分支机构基本信息	务的分支机构基本信息
分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天 健信德会计师事务所有限公司，成立于1992年3月4日。2009 年9月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健 会计师事务所有限公司深圳分所；2011年11月转制成为天健 会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）
是否加入相关国 际会计网络	否

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2

天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分 投资者保护能力 所一起计提职业风险基金、购买职业保险 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦16 注册地址 层、22层

2. 人员信息

2. 人员信息
首席合伙人	胡少先		合伙人数量	204人
上年末从业人 员类别及数量	注册会计师			1,606人
	从业人员			5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师			1,000人以上
拟签字注册会 计师1	姓名	邓华明
	从业经历	中国注册会计师，2008年起从事注册会计师业务， 至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公 司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。
拟签字注册会 计师2	姓名	雷丽娜
	从业经历	中国注册会计师，2015年起从事注册会计师业务， 至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公 司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。

3. 业务信息

最近一年业务 信息	业务总收入	业务总收入	22亿元
	审计业务收入		20亿元
	证券业务收入		10亿元
	审计公司家数		约15,000家
	上市公司年报审计家数 （含A、B股）		403家
上市公司所在行业		电子元件制造业
是否具有相关行业审计业务 经验		是

4. 执业信息

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3

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成 员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务 从业年限
项目合伙人	邓华明	中国注册 会计师	2008年起从事注册会计师业 务，一直从事IPO和上市公 司审计等证券服务业务，具 备相应专业胜任能力。	12年
项目质量控制 复核人	杨小琴	中国注册 会计师	2005年起从事注册会计师 业务，一直从事IPO和上 市公司审计等证券服务业 务，具备相应专业胜任能 力。	15年
拟签字注册会 计师	邓华明	中国注册 会计师	2008年起从事注册会计师业 务，一直从事IPO和上市公 司审计等证券服务业务，具 备相应专业胜任能力。	12年
	雷丽娜	中国注册 会计师	2015年起从事注册会计师业 务，一直从事IPO和上市公 司审计等证券服务业务，具 备相应专业胜任能力。	5年

5. 诚信记录

（1） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（2） 拟签字注册会计师

拟签字注册会计师近三年诚信记录如下：

类型 2017年度 2018年度 2019年度

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4

刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第二届董事会审计委员会第四次会议对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公 司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验,具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十 一次会议审议。

2、公司独立董事就关于公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可意见 及独立意见。

独立董事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有财 政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有足够的经验和良好的执业 团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。本次聘用合法、 合规，没有损害公司和中小股东利益。为保证审计工作的连续性，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计。我们同意 将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的相关议 案提交第二届董事会第十一次会议审议。

独立董事独立意见如下：经审核，我们认为天健会计师事务所（特殊普 通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有足够的经 验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。 本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。独立董事一致同意该 议案并提请公司2019年年度股东大会审议。

3、公司已于2020年4月17日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，

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5

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。此 次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并于公司股东大会审议通 过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第二届监事会第九次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认 可意见；

（四）公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意

见；

（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系 人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证 照和联系方式。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会

2020年4月20日

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