POCO Holding Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 18, 2022

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-033 转债代码：123139 转债简称：铂科转债

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议审议通过《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2022 年5 月9 日下午14:00

（2）网络投票时间：2022 年5 月9 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为2022 年5 月9 日09:15-09:25、09:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年5 月9 日9:15-15:00 期间的任 意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年4 月27 日

7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2022 年4 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼会议室

二、 会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于公司2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司2021 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2021 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司2022 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司2022 年度董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司2022 年度监事薪酬方案的议案	√

9.00	关于公司及子公司向银行及其他融资机构申 请综合授信的议案	√
10.00	关于公司为子公司提供担保额度预计的议案	√
11.00	关于增加使用自有资金进行现金管理额度的 议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

上述提案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审 议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

上述提案中，议案10、12、13 为本次股东大会特别决议事项，需经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述议案10、12、13 以外的其他 议案需本次股东大会普通决议通过。

上述提案中，议案5、6、7、10、11 为由独立董事发表意见的影响中小投资 者利益的重大事项。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投 资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、 会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人 身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有 效持股凭证原件。

• （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，

• 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托 书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

• 2、登记时间：2022年4月28日9:00-17:00。

• 3、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼深圳市铂科新材

• 料股份有限公司董事会办公室。

• 4、会议联系方式：

联系人：康金浩

联系电话：0755-26654881

传 真：0755-29574277

电子邮箱：poco@pocomagnetic.com

联系地址：董事会办公室

• 5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

• 6、特别提示：

为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议 各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股 东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫管控， 做好体温检测、出示健康码等防疫措施，不符合防疫要求的股东及股东代理人将 无法进入会议现场。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容详见附件1。

五、 备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会

2022 年4 月19 日

附件1：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码为“350811”

• 2.投票简称为“铂科投票”

• 3.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年5 月9 日09:15-09:25、09:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年5 月9 日上午9:15，结束时间 为2022 年5 月9 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：授权委托书

授权委托书

本人（本单位） 作为深圳市铂科新材料股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市铂 科新材料股份有限公司2021 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2021 年度董事会工 作报告的议案	√
2.00	关于公司2021 年度监事会工 作报告的议案	√
3.00	关于公司2021 年年度报告及 其摘要的议案	√
4.00	关于公司2021 年度财务决算 报告的议案	√
5.00	关于公司2021 年度利润分配 预案的议案	√
6.00	关于续聘公司2022 年度审计 机构的议案	√
7.00	关于公司2022 年度董事薪酬 方案的议案	√
8.00	关于公司2022 年度监事薪酬	√

	方案的议案
9.00	关于公司及子公司向银行及其 他融资机构申请综合授信的议 案	√
10.00	关于公司为子公司提供担保额 度预计的议案	√
11.00	关于增加使用自有资金进行现 金管理额度的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东大会议事规则》 的议案	√
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无 效，不填表示弃权。

注：

• 1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”； 2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股

• 东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

• 3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

深圳市铂科新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日

注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日