POCO Holding Co., Ltd. — AGM Information 2020

May 6, 2020

公告编号：2020-040

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于2019年年度股东大会更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

• 1、原股东大会的类型和届次：2019 年年度股东大会

• 2、原股东大会召开日期：2020 年5 月11 日

• 3、原股东大会股权登记日：2020 年5 月6 日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	300811	铂科新材	2020/5/6

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月20 日 在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上分别发布了《关于召开2019 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2020-034），经自查发现，“二、会议审议事项” 中应添加《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》。

公司2020 年4 月17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，此议案尚需提交 2019 年年 度股东大会审议批准。同时本议案需对中小投资者单独计票。

三、除了上述更正补充事项外，公司于2020 年4 月20 日公告的原股东大 会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

• 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年5 月11 日（星期一）14:30

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召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• （1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年

• 5 月11 日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2020 年5 月11 日9:15-15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日

3、股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	300811	铂科新材	2020/5/6

4、股东大会议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2020 年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司2019 年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于公司2019 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘公司2020 年度审计机构的议案	√
8.00	关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案	√

补充更正后的“附件二《授权委托书》”见附件。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020年 5 月 7 日

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附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为深圳市铂科新材料股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市铂 科新材料股份有限公司2019 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议 的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2019 年度董事会工作报告的 议案	√
2.00	关于公司2019 年度监事会工作报告的 议案	√
3.00	关于公司2019 年度财务决算报告的议 案	√
4.00	关于公司2020 年度财务预算报告的议 案	√
5.00	关于公司2019 年年度报告及其摘要的 议案	√
6.00	关于公司2019 年度利润分配预案的议 案	√
7.00	关于续聘公司2020 年度审计机构的议 案	√
8.00	关于增加公司自有闲置资金投资理财产 品种类的议案	√

注：

• 1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

• 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股

• 东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

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委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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