POCO Holding Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 20, 2020

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2020-016

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4、会议召开的日期和时间：

  • （1）现场会议时间：2020 年3 月9 日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2020 年3 月9 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为2020 年3 月9 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网 投票系统投票的具体时间为：2020 年3 月9 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2020 年2 月28 日（星期五）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020 年2 月28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

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• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼会议室 二、本次股东大会拟审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

• 1、《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程>的议案》

• 2、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

上述相关议案均已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会 议审议通过，具体内容详见2020 年2 月21 日刊登于中国证监会指定信息披露网 站的相关公告。

特别提示:上述议案中其中议案1 为特别决议提案，需经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2 为普通决议提案，需经 出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
	关于变更公司类型、注册资本并修订
1.00		√
	《公司章程》的议案
	关于增加使用自有资金进行现金管理
2.00		√
	额度的议案

四、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委 托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

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• 3、异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请

进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

• 4、登记时间：2020 年3 月2 日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

• 5、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼深圳市铂科新

材料股份有限公司证券事务部。

• 6、现场会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼

联系人：李正平

电话：0755-26654881

邮编：518057

• 7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2020 年2 月21 日

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附件1：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码为“365811”

• 2.投票简称为“铂科投票”

• 3.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年3 月9 日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年3 月9 日上午9:15，结束时间 为2020 年3 月9 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市铂科新材 料股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》	√
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章，法定代表人需签字。

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