PKP Cargo S.A. — Board/Management Information 2023

Apr 5, 2023

Załącznik do Uchwały Nr 56/VIII/2023 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 04 kwietnia 2023 roku Warszawa, dnia 04 kwietnia 2023 roku OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A. dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w wykonaniu § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), oświadcza, że: 1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VIII kadencji został powołany 12 lipca 2022 roku, a w jego skład na dzień niniejszego oświadczenia wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.: a) Pan Michał Wnorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.; b) Pan Jarosław Ślepaczuk – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.; c) Pani Izabela Wojtyczka – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.; 2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa PKP CARGO S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 3) Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. 1. Władysław Szczepkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………….. 2. Andrzej Leszczyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………………………….. 3. Henryk Grymel Członek Rady Nadzorczej ………………………….. 4. Tomasz Pietrek Członek Rady Nadzorczej ………………………….. 5 Marek Ryszka Członek Rady Nadzorczej ………………………….. 6. Paweł Sosnowski Członek Rady Nadzorczej ………………………….. 7. Jarosław Stawiarski Członek Rady Nadzorczej ………………………….. 8. Jarosław Ślepaczuk Członek Rady Nadzorczej ………………………….. 9. Michał Wnorowski Członek Rady Nadzorczej ………………………….. 10. Izabela Wojtyczka Członek Rady Nadzorczej ………………………….. 11. Grzegorz Dostatni Członek Rady Nadzorczej …………………………..