PKP Cargo S.A. — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

Ad. punkt 12 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 11/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Selidze – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%, Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153, Za Uchwałą oddano 471.386 głosów, Przeciw Uchwale oddano 15.502.363 głosy, Wstrzymało się 6.281.404 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 12/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendrze – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%, Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153, Za Uchwałą oddano 471.386 głosów, Przeciw Uchwale oddano 15.487.901 głosów, Wstrzymało się 6.295.866 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 13/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Jankiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%, Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153, Za Uchwałą oddano 4.370.386 głosów, Przeciw Uchwale oddano 14.947.701 głosów, Wstrzymało się 2.937.066 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 14/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 14/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Olkiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%, Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153, Za Uchwałą oddano 471.386 głosów, Przeciw Uchwale oddano 15.487.901 głosów, Wstrzymało się 6.295.866 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 15/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 15/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Rutkowskiemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%, Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153, Za Uchwałą oddano 471.386 głosów, Przeciw Uchwale oddano 15.487.901 głosów, Wstrzymało się 6.295.866 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Ad. punkt 15 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 28/2024:

Uchwała Nr 28/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 3 i 4 "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A." przyjętej Uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 29 czerwca 2020 roku (z późn. zm.) oraz postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala następującą wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

• 1) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020.10.29 z późn. zm.) (dalej: "podstawa wymiaru") oraz mnożnika, który wynosi 2,75 z zastrzeżeniem pkt 2-9 poniżej;
• 2) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 3,025;
• 3) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
• 4) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 3;
• 5) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 3;
• 6) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 3;
• 7) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
• 8) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
• 9) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 2,95;

z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., o którym mowa w pkt 1-9 należy uwzględniać powszechnie obowiązujące przepisy, regulujące w sposób odmienny podstawę wymiaru.

§ 2

Z dniem 30 czerwca 2024 roku tarci moc Uchwała Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%, Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,

Za Uchwałą oddano 4.640.574 głosy, Przeciw Uchwale oddano 14.784.194 głosy, Wstrzymało się 2.830.385 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.