PKP Cargo S.A. — AGM Information 2020

Nov 16, 2020

Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. w dniu 16 listopada 2020 r.

Ad. punkt 8 porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, że w tym punkcie porządku obrad, zgodnie z chronologią zgłaszania projektów, w pierwszej kolejności będzie głosowany projekt uchwały przygotowany przez Zarząd Spółki, a następnie – w przypadku nie podjęcia uchwały w wersji opracowanej przez Zarząd Spółki – projekt zaproponowany przez PKP S.A. W związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 3/2020, w brzmieniu przygotowanym przez Zarząd Spółki:

Uchwała Nr 3/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

"1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą ("Regulamin Powoływania Członków Zarządu"), z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami); Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymagają zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;"

otrzymuje brzmienie:

"1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą ("Regulamin Powoływania Członków Zarządu"), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiana Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.454.990, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,30%, Łączna liczba ważnych głosów 25.433.682, Za Uchwałą oddano 297.796 głosów, Przeciw Uchwale oddano 25.135.886 głosów, Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów.

W związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 3/2020, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza PKP S.A. (projekt opublikowany w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku):

Uchwała Nr 3/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

"1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą ("Regulamin Powoływania Członków Zarządu"), z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami); Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymagają zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;"

otrzymuje brzmienie:

"1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą ("Regulamin Powoływania Członków Zarządu"), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie;".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.454.990, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,30%, Łączna liczba ważnych głosów 25.433.682, Za Uchwałą oddano 16.534.194 głosy, Przeciw Uchwale oddano 8.601.692 głosy, Wstrzymało się 297.796 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 4/2020 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza PKP S.A. (projekt opublikowany w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku):

Uchwała Nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 4) - 7) Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

§ 1

W § 14 ust. 6 skreśla się pkt 4) - 7) Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

"4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;

5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.

6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;

7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian; "

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.454.990, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,30%, Łączna liczba ważnych głosów 25.433.682, Za Uchwałą oddano 16.536.043 głosy, Przeciw Uchwale oddano 8.760.281 głosów, Wstrzymało się 137.358 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 5/2020 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza PKP S.A. (projekt opublikowany w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku):

Uchwała Nr 5/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany w § 26 ust. 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

§ 1

W § 26 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

"3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcje przewodniczącego."

otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.454.990, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,30%, Łączna liczba ważnych głosów 25.433.682, Za Uchwałą oddano 16.536.043 głosy, Przeciw Uchwale oddano 8.760.281 głosów, Wstrzymało się 137.358 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów.

§ 2