PKP Cargo S.A. — AGM Information 2019

May 31, 2019

Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Zarząd PKP S.A. tel .: +48 22 474 91 01 fax: +48 22 474 91 02 e-mail: sekretariat.koz@pkp.pl

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 25 maja 2019 r. V-0803 802 68. 2015/1 UNC: 2019 : 02 42 037

Mając na uwadze zmianę ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym dokonaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 492), działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna wnosi o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP CARGO S.A, następujących spraw:

• 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 Statutu PKP CARGO S.A.,
• 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu PKP CARGO S.A.,
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu PKP CARGO S.A.,
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu PKP CARGO S.A.,

Projekty uchwał, w zakresie spraw, o których mowa powyżej, stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

RZADU

aminsk

PREZES

Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia ..................................................................................................................... 2019 r.

w sprawie: zmiany § 12 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

81

W § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się pkt 5) - 7) w brzmieniu:

• "5) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czymości prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
  • a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    • rok jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    • cały czas obowiązywania umowy w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  • b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
    • rok jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
    • cały czas obowiązywania umowy w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
• 6) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  • a) 100 000 000 złotych lub
  • b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
• 7) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  • a) 100 000 000 złotych lub
  • b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;"

\$ 2

W § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. pkt 8) otrzymuje oznaczenie jako pkt 5).

W § 12 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 5) i 6) powyżej."

\$ 4

W § 12 ust. 4 - 5 Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu:

• ,4. Składniki aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, Spółka zbywa w trybie przetargu lub aukcji.
• 1. Wymogu zbywania składników aktywów trwałych w trybie przetargu lub aukcji, o którym mowa w ustępie 4, nie stosuje się do:
  2. 1) wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki,
  3. 2) podziału lub połączenia Spółki,
  4. 3) zbycia udziałów lub akcji innej spółki."

otrzymują oznaczenie odpowiednio jako ustępy 3-4 i nadaje się im brzmienie:

• "3. Składniki aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, Spółka zbywa w trybie przetargu lub aukcji.
• 1. Wymogu zbywania składników aktywów trwałych w trybie przetargu lub aukcji, o którym mowa w ustępie 3, nie stosuje się do:
  2. 1) wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki,
  3. 2) podziału lub połączenia Spółki,
  4. 3) zbycia udziałów lub akcji innej spółki."

8 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla zmiany § 12 Statutu PKP CARGO S.A

• zmiana § 12 ust. 2 pkt 5) 7) Statutu dotyczy przeniesienia z kompetencji Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej spraw określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Możliwość dokonania tej zmiany wynika z przepisu art. 17 ust. 1a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

• zmiana § 12 ust. 2 oznaczenia pkt 8) na punkt 5) ma charakter porządkowy, związana jest ze skreśleniem dotychczasowych punktów 5) - 7)

• skreślenie § 12 ust. 3 Statutu. stanowi konsekwencje przeniesienia do Rady Nadzorczej spraw określonych w § 12 ust. 2 pkt 5) - 7) Statutu PKP CARGO S.A

• zmiana § 12 ust. 4, 5 Statutu wynika z dostosowania do przepisu art. 17 ust. 4 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; zmiana oznaczenia na ustęp 3, 4 ma charakter porządkowy i jest związana ze skreśleniem ustępu 3.

Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia ........................................................................................................................................................

w sprawie: zmiany § 17 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

\$ 1

§ 17 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu:

"2. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu co najmniej raz w roku zaopiniowanego przez Rade Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.."

otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzorczej co najmniej raz w roku sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym o ile będą miały zastosowanie do Spółki wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy."

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla zmiany § 17 Statutu PKP CARGO S.A

• Możliwość zmiany podmiotu (z Walnego Zgromadzenia na Rade Nadzorczą), któremu przekazywane jest sprawozdanie, o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wynika z przepisu art. 17 ust. 6a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

• zmiana § 17 ust. 2 Statutu polegająca na dodaniu obowiązku sporządzania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk polega na dostosowaniu Statutu do zmienionego brzmienia do przepisu art. 17 ust. 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ponieważ dobre praktyki o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym mają dotyczyć spółek z udziałem Skarbu Państwa, w proponowanej zmianie dodano zastrzeżenie: "o ile będą miały zastosowanie do Spółki"

Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia ........................................................................................................................................................

w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

\$ 1 W § 19 ust. 12 Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu:

"12. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do członków zarzadu i likwidatorów spółdzielni zależnej. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1- 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania przedstawicieli pracowników członków Rady Nadzorczej kadencji bezpośrednio następującej po kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie, pełniących funkcje w dniu wejścia w życie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym."

otrzymuje następujące brzmienie:

• "12. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółdzielni zależnej. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1- 3 i 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem że wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 Ustawy o zasadach zarzadzania mieniem państwowym, wymóg spełnienia przesłanek określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 i 4 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, nie dotyczą przedstawicieli pracowników wybranych do Rady Nadzorczej."
  • \$ 2

W § 19 Statutu PKP CARGO S.A. po ustępie 12 dodaje się ustęp 12a w brzmieniu:

"12a Właściwy organ lub podmiot, o których mowa w § 19 ust. 1-3 Statutu są obowiązane niezwłocznie podejmować działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie, z zastrzeżeniem że obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej nie stosuje się do członka Rady Nadzorczej wskazywanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwowa osoba prawna, spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółka, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla zmiany § 19 Statutu PKP CARGO S.A

• zmiana § 19 ust. 12 Statutu dotyczy dostosowania do treści art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którym m.in. obowiązek uzyskiwania opinii Rady do spraw spółek, posiadania wyższego wykształcenia, nie pozostawania w stosunku pracy ze Spółką, nie dotyczy przedstawicieli pracowników.

• dodanie w § 19 ust. 12a Statutu dotyczy dostosowania Statutu do treści art. 20 ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, który to przepis wprowadza wyjątek, że obowiązek podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w art. 19 ust. 1-3 i 5) ustawy o zasadach zarządzeniem mieniem, nie dotyczy osób wskazanych przez podmiot inny niż m.in. państwowa osoba prawna.

Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia ........................................................................................................................................................

w sprawie: zmiany § 25 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

\$ 1

W § 25 ust. 3 pkt 13) Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu:

"13) wyrażanie zgody na:

• a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
• b) objecie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,
• c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
• d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,

• e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych

• o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem postanowień § 12;"

otrzymuje brzmienie:

"13) wyrażanie zgody na:

• a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
• b) objecie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,
• c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
• d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,

• e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych

• o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień § 25 ust. 3 pkt 13a) - 13d) oraz § 12 ust. 3 i 4;"

W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. po punkcie 13) dodaje się punkty 13a), 13c), 13c), 13 d) w brzmieniu:

• "13a) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

  • a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

• rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

• cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

• b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

  • rok jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

• cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

• 13b) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

  • a) 100 000 000 złotych lub
  • b) 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
• 13c) wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  • a) 100 000 000 złotych lub
  • b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;"
• 13d) wyrażanie zgody na zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
  • a) 100 000 000 złotych lub
  • b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

W § 25 ust. 3 punkt 19a) Statutu PKP CARGO S.A w brzmieniu:

"19a. wyrażanie zgody na zawarcie:

• a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
• b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w ppkt a);

umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;"

otrzymuje następujące brzmienie:

"19a) wyrażanie zgody na zawarcie:

• a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub w innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;
• b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w ppkt a);
• c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;"

\$ 4

W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się punkt 22) w brzmieniu:

"22) opiniowanie przedkładanego Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem."

\$ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla zmiany § 25 Statutu PKP CARGO S.A

zmiana § 25 ust. 3 punkty 13a) - 13d) Statutu dotyczy przeniesienia z kompetencji dotychczas Walnego Zgromadzenia (par. 12 ust. 3 pkt 5)-7) skreślone uchwałą pierwszą) do kompetencji Rady Nadzorczej spraw określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1) - 2) ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz dostosowania brzmienia do znowelizowanego brzemienia tego przepisu.

Możliwość dokonania przesuniecia kompetencji wynika z przepisu art. 17 ust. 1a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; jednocześnie pozostawiono dotychczasowe progi kompetencyjne Rady Nadzorczej dodając odpowiednie zastrzeżenie w § 25 ust. 3 pkt 13;

• zmiana § 25 ust. 3 pkt 19a) Statutu dostosowania brzmienia do znowelizowanego brzemienia tego przepisu art. 17 ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

• skreślenie w § 25 ust. 3 punktu 22) Statutu stanowi konsekwencję zmiany podmiotu (z Walnego Zgromadzenia na Radę Nadzorczą), któremu przekazywane jest sprawozdanie, o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym co wynika z przepisu art. 17 ust. 6a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Sprawozdanie bedzie przedkładane Radzie Nadzorczej, nie ma więc podstaw do pozostawienia obowiązku opiniowania sprawozdania uprzednio kierowanego do Walnego Zgromadzenia.