PKP Cargo S.A. — AGM Information 2019

Jun 7, 2019

Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A. 02-305 Warszawa

Zarząd PKP S.A. tel .: +48 22 474 91 01 fax: +48 22 474 91 02 e-mail: sekretariat.koz@pkp.pl

UNP: 2019-0258165

Warszawa, 07 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ PKP CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEN 26 CZERWCA 2019 R.

W związku z opublikowaniem przez spółkę pod firmą "PKP CARGO" S.A. z siedziba w Warszawie (KRS: 0000027702, dalej jako "Spółka") w dniu 31 maja 2019 r. raportu bieżącego nr 24/2019 informującego o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako "Zgromadzenie"), działając jako uprawnieni do reprezentacji spółki pod firmą: "Polskie Koleje Państwowe S.A." z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000019193, REGON 000126801, NIP 5250000251, kapitał zakładowy: 10.150.715.600,00 zł opłacony w całości, będącej akcjonariuszem Spółki, posiadającym na dzień złożenia niniejszego zgłoszenia bezpośrednio 14.784.194 akcji Spółki zwykłych na okaziciela, uprawniających do 14.784.194 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,01 % kapitału zakładowego Spółki i 33,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

niniejszym, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej zmiany § 19 ust 2 Statutu Spółki - objetej pkt 17 porządku obrad Zgromadzenia:

"Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia .......................................................................................................................................................................

w sprawie: zmiany w § 19 ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | Al. Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NP 525-00-00-251 KRS 0000019193 | Sąd Rejonowy dla m. st. Waszawy XII Wydział Gospodarczy | Kapital zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony

§ 19 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

"2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden. Co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PKP S.A. zgodnie z niniejszym ustępem powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach oraz mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej."

otrzymuje brzmienie:

"2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden.".

ട്ട 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

PREZE ADU of Maminsk szews

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | Al. Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NP 525-00-00-251 KRS 0000019193 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy | Kapitał zakladowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony