PHA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

피에이치에이/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 400원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경 -제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 요건 강화 -제2-3호 의안 : 배당기준일 변경 -제2-4호 의안 : 중간배당 조항 신설의 건 -제2-5호 의안 : 기타 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 배준영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출 2인) -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이소해 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 배준영 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조 및 동법시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 제38기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현용	1962-10	3년	재선임	Ford Motor Company 연구원 Autolive Automotive Safety Products 선임연구원 (현) 서강대학교 기계공학과 교수	-
배준영	1967-09	3년	재선임	현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 교수 (현) 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수	-
이소해	1990-01	3년	재선임	대경회계법인 선일회계법인 (현) 세영회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정현용	1962-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	Ford Motor Company 연구원 Autolive Automotive Safety Products 선임연구원 (현) 서강대학교 기계공학과 교수
배준영	1967-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 교수 (현) 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수
이소해	1990-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	대경회계법인 선일회계법인 (현) 세영회계법인

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		06-30
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-