PHA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 피에이치에이(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 피에이치에이 주식회사주 소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392전화번호: 053-350-6311
작 성 자:	성 명: 전유찬부서 및 직위: 재무회계팀 책임매니저전화번호: 053-350-6311

<의결권 대리행사 권유 요약>

피에이치에이 주식회사본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 피에이치에이 주식회사보통주1,466,7876.98본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)피에이치씨최대주주보통주10,841,40951.62최대주주-김상태최대주주의 등기임원보통주630,0003.00최대주주의 등기임원-11,471,40954.62-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 전유찬보통주0직원직원-정진용보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 16일~2026월 3월 25일한국예탁결제원인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)□ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)□ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

피에이치에이 홈페이지www.phakr.com (홍보센터 ▷ 공지사항)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처·주소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, PHA(주) 주주총회 담당자 앞 (우 42724)·전화번호/팩스번호 : 053-350-6311/053-350-6329- 우편 접수 여부 : 가능 (2026년 3월 26일 제41기 정기주주총회 개시 전까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 4층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일~2026년 3월 25일한국예탁결제원인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)□ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)□ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -주주총회 참석자 지참물 안내 가. 주주 본인 : 본인 신분증 나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장 기재사항 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다. 다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제41기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 400원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자동차 부품 제조를 목적으로 1985년 설립되어 2001년 코스닥시장에 상장된기업입니다. 본사는 대구 달서구 성서4차첨단로 392에 위치하고 있으며, 본 보고서 제출일 현재 641명의 임직원이 근무하고 있습니다. 당사는 허승현 단독대표이사 체제입니다. 당사의 관계사 현황은 국내 13개, 해외 17개의 회사가 있으며 (주)카펙발레오, (주)평화발레오, (주)브이피에이치아이 등 자동차 부품 단일사업을 영위 중입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다.(가) 한국지역연결회사의 한국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이(주)" 및 "(주)에이에스티"가 있습니다. 모기업인 피에이치에이(주)는 현대, 기아를 비롯하여 KGM, 르노코리아 등에납품하고 있으며, 해외 직거래 업체로는 GM, PSA, OPEL, KEIKERT 등으로 수출하고 있습니다.(주)에이에스티 본사는 경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182에 소재하며 피에이치에이(주)로부터 프레스부품, 금형등의 사업부문을 양수받아 관련 부품을 피에이치에이(주) 등에 납품하고 있습니다.(나) 중국지역연결회사의 중국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이기차배건(태창)유한공사", "피에이치에이기차배건(북경)유한공사", "피에이치에이기차배건(염성)유한공사"가 있습니다.중국자동차시장의 성장세가 둔화되고, 현지 토종업체의 공세가 거세짐에 따라 업체간의 경쟁이 치열해 지고 있습니다. 장기적인 관점에서 성장기반을 다져 새로운 환경에 대응하기 위해 태창지역 9,000평 규모의 부지에 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 신공장을 건설하였고, 중국현지 자동차 업체의 수주를 확대하기 위하여 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 자회사로 피에이치에이기차기술(태창)유한공사를 운용하고 있습니다.또한 고객처 다변화를 통한 고객수요를 창출하기위해 중국 현지합작법인 북경평화부오기차부건유한공사를 2017년 4월에 설립하였으며, 당사 지분율은 55%입니다.(다) 기타지역연결회사의 기타지역 소재 법인으로는 "PHA India Pvt, Ltd.(인도)", "PHA Czech s.r.o(체코)", "PHA Slovakia s.r.o(슬로바키아)", "PHA America INC.(미국)", "PHA VIETNAM Co., LTD.(베트남)이 있습니다.여러 완성자동차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계에 의하여 제품생산을 진행하고 있으며 북미의 PHA America INC.의 경우 지주회사로서 현지 자회사로는생산라인을 보유하고 있는 "PHA Alabama, LLC.(알라바마)", "PHA Michigan, LLC.(디트로이트)"와 "PHA Georgia, LLC(조지아)" 가 존재합니다.기타지역의 "PHA Slovakia s.r.o.(슬로바키아)" 법인의 경우 2012년 4월 (구)Arvin Meriotor PHA Door Systems s.r.o.의 지분 49%를 추가 취득하여, 100% 지분을 확보함에 따라 연결대상 기업으로 포함되었습니다. 또한, 2018년 8월 유상증자를 통해 PHAVIETNAM Co., LTD.를 신설하여 지분100%를 취득하였습니다.

(2) 시장점유율

각 제품별로 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장) 기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다.<국내시장 점유율>

거래처	제품품목명	회사명	제41기	제40기	제39기
(2025년)	(2024년)	(2023년)
---	---	---	---	---	---
점유율	점유율	점유율
---	---	---	---	---	---
현대자동차	LATCH류	피에이치에이	61%	63%	61%
경쟁회사	39%	37%	39%
HINGE류	피에이치에이	69%	70%	69%
경쟁회사	31%	30%	31%
STRIKER류	피에이치에이	75%	75%	75%
경쟁회사	25%	25%	25%
MODULE류	피에이치에이	39%	37%	37%
경쟁회사	61%	63%	63%
한국GM차	LATCH류	피에이치에이	45%	45%	45%
HINGE류	피에이치에이	65%	65%	65%
STRIKER류	피에이치에이	49%	49%	49%
KGM(구. 쌍용)	LATCH류	피에이치에이	51%	51%	51%
HINGE류	피에이치에이	70%	70%	70%
STRIKER류	피에이치에이	51%	51%	51%
기아차	LATCH류	피에이치에이	40%	39%	39%
HINGE류	피에이치에이	67%	68%	67%
STRIKER류	피에이치에이	48%	48%	48%

(3) 시장의 특성

자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(*) 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 41 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 40 기 : 2024년 12월 31일 현재
피에이치에이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기말	제 40(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산	642,334,720,115	596,888,121,675
현금및현금성자산	154,163,681,371	161,570,195,307
매출채권과기타채권	209,894,739,682	206,524,338,547
기타유동금융자산	83,924,404,801	49,572,189,328
유동파생상품자산	73,862,023	-
기타유동자산	22,778,461,409	11,490,443,292
당기법인세자산	3,174,559,530	3,793,350,313
재고자산	168,325,011,299	163,937,604,888
Ⅱ.비유동자산	495,949,896,355	472,698,334,732
기타비유동금융자산	11,270,838,935	13,433,435,520
공동기업및관계기업투자	46,709,947,418	46,027,519,997
투자부동산	20,720,011,284	21,313,048,156
유형자산	358,964,141,931	345,161,348,849
무형자산	17,278,769,888	16,832,867,771
기타비유동자산	27,680,325,988	19,924,652,680
이연법인세자산	13,325,860,911	10,005,461,759
자산총계	1,138,284,616,470	1,069,586,456,407
부채
Ⅰ.유동부채	267,912,368,069	250,513,370,420
매입채무및기타채무	178,690,949,282	157,683,365,774
단기차입금	16,449,400,000	24,539,000,000
유동성장기차입금	21,118,858	54,438,510
유동리스부채	2,493,684,079	1,794,404,276
유동파생상품부채	-	1,989,611,307
기타유동금융부채	16,621,934,270	19,045,837,887
유동판매보증충당부채	4,999,738,310	5,720,461,320
기타유동부채	43,641,561,483	24,496,230,203
당기법인세부채	4,993,981,787	15,190,021,143
Ⅱ.비유동부채	25,426,075,879	18,880,176,601
장기차입금	2,083,475	19,586,280
비유동리스부채	4,883,024,595	978,783,385
비유동판매보증충당부채	3,018,483,191	3,041,958,702
기타비유동금융부채	2,045,393,791	1,858,557,481
기타비유동부채	12,349,152,454	8,511,556,151
이연법인세부채	3,127,938,373	4,469,734,602
부채총계	293,338,443,948	269,393,547,021
자본
Ⅰ.지배기업의 소유주지분	844,946,172,522	800,192,909,386
자본금	10,500,000,000	10,500,000,000
주식발행초과금	34,445,744,315	34,445,744,315
이익잉여금	759,526,474,341	719,473,242,018
기타포괄손익누계액	46,065,704,662	41,365,673,849
기타자본구성요소	(5,591,750,796)	(5,591,750,796)
Ⅱ.비지배지분	-	-
자본총계	844,946,172,522	800,192,909,386
부채및자본총계	1,138,284,616,470	1,069,586,456,407

연 결 손 익 계 산 서
제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41 기(당기)	제 40 기(전기)
Ⅰ.매출액	1,200,673,221,564	1,152,879,626,217
Ⅱ.매출원가	1,054,472,051,949	1,001,280,597,730
Ⅲ.매출총이익	146,201,169,615	151,599,028,487
Ⅳ.판매비와관리비	97,761,978,870	100,120,837,970
일반판매비와관리비	97,373,035,055	98,142,069,422
대손상각비	388,943,815	1,978,768,548
Ⅴ.영업이익	48,439,190,745	51,478,190,517
Ⅵ.영업외수익	24,769,586,029	48,928,108,540
1. 금융수익	14,879,264,557	27,810,107,846
유효이자율법에 따른 이자수익	4,737,226,568	5,385,133,711
기타금융수익	10,142,037,989	22,424,974,135
2. 기타수익	7,349,623,480	13,229,005,052
3. 공동기업및관계기업이익에대한지분	2,494,706,951	7,861,659,774
4. 공동기업및관계기업투자처분이익	45,991,041	27,335,868
Ⅶ.영업외비용	18,602,303,165	17,079,376,796
1. 금융원가	14,617,686,255	12,791,887,113
2. 기타비용	3,505,665,087	3,919,409,164
3. 공동기업및관계기업손실에대한지분	416,887,854	368,080,519
4. 공동기업및관계기업투자처분손실	62,063,969	-
Ⅷ.법인세비용차감전순이익	54,606,473,609	83,326,922,261
Ⅸ.법인세비용	8,331,959,177	21,383,673,321
Ⅹ.당기순이익	46,274,514,432	61,943,248,940
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	46,274,514,432	61,943,248,940
비지배지분	-	-
ⅩⅠ.주당이익
기본및희석주당이익	2,369	3,171

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41 기(당기)	제 40 기(전기)
당기순이익	46,274,514,432	61,943,248,940
기타포괄손익:	5,315,373,254	26,480,337,261
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	615,342,441	(2,956,869,114)
확정급여제도의 재측정요소	615,342,441	(2,956,869,114)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	4,700,030,813	29,437,206,375
해외사업장환산외환차이	1,465,099,158	28,677,165,960
공동기업 및 관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분	3,234,931,655	760,040,415
당기총포괄손익	51,589,887,686	88,423,586,201
당기총포괄손익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	51,589,887,686	88,423,586,201
비지배지분	-	-

연 결 자 본 변 동 표
제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업					비지배지분	총자본
납입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일	44,945,744,315	665,478,758,192	11,928,467,474	(1,362,909,057)	720,990,060,924	-	720,990,060,924
당기총포괄손익:
당기순이익	-	61,943,248,940	-	-	61,943,248,940	-	61,943,248,940
기타포괄손익:
공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	760,040,415	-	760,040,415	-	760,040,415
확정급여제도의 재측정요소	-	(2,956,869,114)	-	-	(2,956,869,114)	-	(2,956,869,114)
해외사업장환산외환차이	-	-	28,677,165,960	-	28,677,165,960	-	28,677,165,960
기타포괄손익 합계	-	(2,956,869,114)	29,437,206,375	-	26,480,337,261	-	26,480,337,261
총포괄손익 합계	-	58,986,379,826	29,437,206,375	-	88,423,586,201	-	88,423,586,201
소유주와의 거래:
연차배당	-	(4,991,896,000)	-	-	(4,991,896,000)	-	(4,991,896,000)
자기주식의 취득	-	-	-	(4,228,841,739)	(4,228,841,739)	-	(4,228,841,739)
소유주와의 거래 총액	-	(4,991,896,000)	-	(4,228,841,739)	(9,220,737,739)	-	(9,220,737,739)
2024년 12월 31일 잔액	44,945,744,315	719,473,242,018	41,365,673,849	(5,591,750,796)	800,192,909,386	-	800,192,909,386
2025년 1월 1일	44,945,744,315	719,473,242,018	41,365,673,849	(5,591,750,796)	800,192,909,386	-	800,192,909,386
당기총포괄손익:
당기순이익	-	46,274,514,432	-	-	46,274,514,432	-	46,274,514,432
기타포괄손익:
공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	3,234,931,655	-	3,234,931,655	-	3,234,931,655
확정급여제도의 재측정요소	-	615,342,441	-	-	615,342,441	-	615,342,441
해외사업장환산외환차이	-	-	1,465,099,158	-	1,465,099,158	-	1,465,099,158
기타포괄손익 합계	-	615,342,441	4,700,030,813	-	5,315,373,254	-	5,315,373,254
총포괄손익 합계	-	46,889,856,873	4,700,030,813	-	51,589,887,686	-	51,589,887,686
소유주와의 거래:
연차배당	-	(6,836,624,550)	-	-	(6,836,624,550)	-	(6,836,624,550)
소유주와의 거래 총액	-	(6,836,624,550)	-	-	(6,836,624,550)	-	(6,836,624,550)
2025년 12월 31일 잔액	44,945,744,315	759,526,474,341	46,065,704,662	(5,591,750,796)	844,946,172,522	-	844,946,172,522

연 결 현 금 흐 름 표
제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에이치에이주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41 기(당기)	제 40 기(전기)
I.영업활동으로 인한 현금흐름	88,562,956,030	61,130,362,792
영업으로부터창출된현금흐름	111,306,879,297	69,378,192,608
이자의 수취	1,739,724,026	2,560,724,609
이자의 지급	(1,351,024,702)	(255,388,190)
법인세 납부	(23,132,622,591)	(10,553,166,235)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(77,688,180,050)	(61,939,895,139)
금융자산의 처분	(4,425,221,975)	39,724,724,252
배당금의 수령	5,000,000,000	5,000,000,000
유형자산의 처분	835,493,862	2,157,193,300
금융자산의 취득	(27,731,663,996)	(52,996,078,339)
단기대여금의 감소	-	1,513,600,000
유형자산의 취득	(49,624,963,446)	(62,888,850,253)
무형자산의 취득	(545,544,722)	(1,435,591,316)
투자부동산의 취득	-	(2,692,046,030)
임대보증금의 증가	-	1,800,512,721
임차보증금의 감소	2,950,878	1,055,468,901
정부보조금의 사용	(286,030,651)	(438,839,908)
통화선도결제	(913,200,000)	(672,520,000)
연결범위의 변동으로 인한 현금유입	-	7,932,531,533
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(17,601,021,049)	(25,158,091,417)
단기차입금의 차입	40,698,660,000	34,634,000,000
정부보조금의 유입	286,030,651	295,775,197
단기차입금의 상환	(48,721,000,000)	(47,641,725,976)
유동성장기차입금의 상환	(48,621,435)	(709,919,524)
장기차입금의 상환	-	(76,386,972)
리스부채의 상환	(2,979,465,715)	(2,439,096,403)
자기주식의 취득	-	(4,228,841,739)
배당금의 지급	(6,836,624,550)	(4,991,896,000)
IV.외화환산으로 인한 환율변동효과	(680,268,867)	11,212,473,022
V.현금및현금성자산의 순증감	(7,406,513,936)	(14,755,150,742)
Ⅵ.기초 현금및현금성자산	161,570,195,307	176,325,346,049
Ⅶ.기말 현금및현금성자산	154,163,681,371	161,570,195,307

재 무 상 태 표
제 41 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 40 기 : 2024년 12월 31일 현재
피에이치에이 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기말	제 40(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	391,115,989,081	348,109,576,129
현금및현금성자산	85,265,972,625	86,834,714,419
당기손익 공정가치측정 금융자산	1,000,000	1,000,000
매출채권 및 기타채권	137,097,784,353	128,079,760,953
기타금융자산	77,461,575,670	53,001,130,220
기타유동자산	10,566,782,958	7,735,214,887
파생상품	73,862,023	-
재고자산	80,649,011,452	72,457,755,650
Ⅱ.비유동자산	410,965,992,734	395,813,719,118
기타금융자산	97,354,956,938	96,010,588,920
종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	117,824,610,129	119,551,867,524
유형자산	168,730,433,288	158,501,270,684
무형자산	5,779,903,691	5,505,847,191
기타비유동자산	8,077,848,386	4,335,942,236
이연법인세자산	13,198,240,302	11,908,202,563
자 산 총 계	802,081,981,815	743,923,295,247
부 채
Ⅰ.유동부채	160,933,696,253	150,090,585,003
매입채무 및 기타채무	101,208,050,804	92,431,985,634
단기차입금	-	10,000,000,000
리스부채	357,658,722	276,507,605
기타금융부채	8,561,131,292	7,324,641,706
판매보증충당부채	4,397,001,755	4,667,640,133
금융보증부채	52,860,255	34,178,200
기타유동부채	42,739,918,758	19,418,318,930
당기법인세부채	3,617,074,667	13,947,701,488
파생상품	-	1,989,611,307
Ⅱ.비유동부채	12,117,149,566	9,156,322,364
리스부채	220,209,775	147,745,318
판매보증충당부채	1,892,805,485	1,928,813,514
기타비유동부채	10,004,134,306	7,079,763,532
부 채 총 계	173,050,845,819	159,246,907,367
자 본
Ⅰ.납입자본	44,945,744,315	44,945,744,315
자본금	10,500,000,000	10,500,000,000
주식발행초과금	34,445,744,315	34,445,744,315
Ⅱ.이익잉여금	589,677,142,477	545,322,394,361
Ⅲ.기타자본구성요소	(5,591,750,796)	(5,591,750,796)
자 본 총 계	629,031,135,996	584,676,387,880
부채와 자본총계	802,081,981,815	743,923,295,247

손 익 계 산 서

제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에이치에이 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 41 기(당)기	제 40 기 (전)기
Ⅰ.매출액	693,892,968,273	681,263,947,080
Ⅱ.매출원가	628,031,900,661	608,845,750,139
Ⅲ.매출총이익	65,861,067,612	72,418,196,941
Ⅳ.판매비와관리비	50,561,709,433	52,249,854,942
1.일반판매비와관리비	50,592,251,929	50,432,235,065
2.대손상각비(환입)	(30,542,496)	1,817,619,877
Ⅴ.영업이익(손실)	15,299,358,179	20,168,341,999
Ⅵ.영업외수익	55,266,535,497	80,215,366,477
1.금융수익	40,881,887,601	63,346,036,653
유효이자율법에 따른 이자수익	8,408,259,638	7,759,706,590
기타금융수익	32,473,627,963	55,586,330,063
2.기타수익	14,384,647,896	16,869,329,824
Ⅶ.영업외비용	13,121,277,027	9,965,440,814
1.금융원가	10,930,767,161	7,968,972,298
2.기타비용	2,190,509,866	1,996,468,516
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	57,444,616,649	90,418,267,662
Ⅸ.법인세비용(수익)	6,743,431,026	18,577,822,196
Ⅹ.당기순이익(손실)	50,701,185,623	71,840,445,466
ⅩⅠ.주당이익
기본주당이익(손실)	2,596	3,678

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에이치에이 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 41 기(당)기	제 40 기 (전)기
당기순이익(손실)	50,701,185,623	71,840,445,466
기타포괄손익	490,187,043	(2,549,369,996)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	490,187,043	(2,549,369,996)
확정급여제도의 재측정요소	490,187,043	(2,549,369,996)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
당기총포괄손익	51,191,372,666	69,291,075,470

자 본 변 동 표

제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에이치에이 주식회사	(단위 : 원)

과목	납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합계
2024년 1월 1일 현재 잔액	44,945,744,315	481,023,214,891	(1,362,909,057)	524,606,050,149
당기총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	71,840,445,466	-	71,840,445,466
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	(2,549,369,996)	-	(2,549,369,996)
기타포괄손익 계	-	(2,549,369,996)	-	(2,549,369,996)
당기총포괄이익 합계	-	69,291,075,470	-	69,291,075,470
소유주와의 거래:
연차배당	-	(4,991,896,000)	-	(4,991,896,000)
자기주식 취득	-	-	(4,228,841,739)	(4,228,841,739)
소유주와의 거래 총액	-	(4,991,896,000)	(4,228,841,739)	(9,220,737,739)
2024년 12월 31일	44,945,744,315	545,322,394,361	(5,591,750,796)	584,676,387,880
2025년 1월 1일	44,945,744,315	545,322,394,361	(5,591,750,796)	584,676,387,880
당기총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	50,701,185,623	-	50,701,185,623
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	490,187,043	-	490,187,043
기타포괄손익 계	-	490,187,043	-	490,187,043
당기총포괄이익 합계	-	51,191,372,666	-	51,191,372,666
소유주와의 거래:
연차배당	-	(6,836,624,550)	-	(6,836,624,550)
소유주와의 거래 총액	-	(6,836,624,550)	-	(6,836,624,550)
2025년 12월 31일	44,945,744,315	589,677,142,477	(5,591,750,796)	629,031,135,996

현 금 흐 름 표

제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
피에이치에이 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 41 기(당)기	제 40 기 (전)기
I.영업활동 현금흐름
영업으로부터창출된현금	59,037,335,875	35,574,691,574
이자수취	4,357,250,696	4,935,297,488
이자지급	(269,039,035)	(379,501,577)
법인세의납부	(18,513,462,028)	(6,115,343,430)
영업활동 순현금흐름	44,612,085,508	34,015,144,055
II.투자활동 현금흐름
금융자산의처분	18,145,391,281	22,675,299,721
배당금의수령	24,634,000,000	35,988,740,000
유형자산의처분	9,958,700	157,007,470
임대보증금의 증가	-	16,769,660
금융자산의취득	(45,392,860,000)	(94,369,312,500)
유형자산의취득	(24,094,197,586)	(19,729,049,208)
무형자산의취득	(267,321,864)	(1,067,610,168)
임차보증금의 감소	-	1,308,798,400
정부보조금의사용	(286,030,651)	(438,839,908)
당기손익 공정가치측정	-	8,458,161
통화선도 결재	(913,200,000)	(672,520,000)
투자활동 순현금흐름	(28,164,260,120)	(56,122,258,372)
III.재무활동 현금흐름
단기차입금의 차입	10,000,000,000	-
정부보조금의수령	286,030,651	295,775,197
단기차입금의상환	(20,000,000,000)	-
자기주식의 취득	-	(4,228,841,739)
리스부채의상환	(401,921,834)	(580,178,099)
배당금의지급	(6,836,624,550)	(4,991,896,000)
재무활동 순현금흐름	(16,952,515,733)	(9,505,140,641)
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,064,051,449)	3,738,285,120
V.현금및현금성자산의 순증감	(1,568,741,794)	(27,873,969,838)
Ⅵ.기초 현금및현금성자산	86,834,714,419	114,708,684,257
Ⅶ.당기말 현금및현금성자산	85,265,972,625	86,834,714,419

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 41 기(당)기		제 40 기 (전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금		107,728,142,477		113,373,394,361
전기이월이익잉여금	56,536,769,811		44,082,318,891
확정급여제도 재측정요소	490,187,043		(2,549,369,996)
당기순이익	50,701,185,623		71,840,445,466
Ⅱ.이익잉여금 이입액				-
기타임의적립금			-
Ⅲ.이익잉여금 처분액		47,813,285,200		56,836,624,550
기타임의적립금	40,000,000,000		50,000,000,000
배당금(주석25)	7,813,285,200		6,836,624,550
가.현금배당 (주당배당금(률): 보통주: 최대주주 등 당기 400원(80%), 전기 350원(70%) 일반주주 당기 400원(80%), 전기 350원(70%)	7,813,285,200		6,836,624,550
Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금		59,914,857,277		56,536,769,811

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. (*) 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경 -제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 요건 강화 -제2-3호 의안 : 배당기준일 변경 -제2-4호 의안 : 중간배당 조항 신설의 건 -제2-5호 의안 : 기타 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록해야 한다. <단서 신설>	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록해야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사 할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비
제18조(전환사채의 발생) ①~③ 생략 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제18조(전환사채의 발생) ①~③ 현행과 같음 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함
제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비
제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 15명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조(이사의 수)…. 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④ (생략)	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무 를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영
제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제38조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(독립이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영
제41조의2(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 <신설> ②~③ (생략)	제41조의2(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사후보추천위원회 3. 지속가능경영위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ②~③ (현행과 같음)	이사의 독립성 확보, 장기 기업가치 및 ESG 리스크 관리 목적을 위하여 정관 정비
제45조(감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사어야 한다. ③ (생략) ④ (생략) ⑤ (생략) ⑥ 제3항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제45조(감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사어야 한다. ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ 제3항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	최대주주는 감사위원회 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영
제45조의2(감사위원의 분리선임 ·해임) ① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)	제45조의2(감사위원의 분리선임 ·해임) ① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의감사위원 중 2명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는이사로 선임하여야 한다. ② (생략)	분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영
제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑧ (생략)	제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (현행과 같음) ② 대표이사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑧ (현행과 같음)	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비
제53조(이익배당) ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조의 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제53조(이익배당) ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조의 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	배당기준일을 이사회 결의로정하는 날로 설정할 수 있도록 반영 단순 오기 정정
<신설>	제54조(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 45일 이내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본금의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금 5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현 이익 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	회사의 재무상황에 부합하는주주환원 정책을 운영하기 위하여, 상법에 따른 중간배당 실시 근거 반영
	부칙 ⑭ (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. (독립이사에 관한 적용례) 다만, 제33조, 제38조의2, 제45조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. (감사위원회에 관한 적용례)다만, 제45조제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 배준영 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출 2인) -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이소해 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
배준영	1967년 09월 18일	사외이사	미해당	-	이사회
정현용	1962년 10월 01일	사외이사	해당(분리선출)	-	이사회
이소해	1990년 01월 12일	사외이사	해당(분리선출)	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배준영	한국폴리텍대학교메카트로닉스과 교수	2021년~현재2011년~2021년1992년~2001년	한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원	없음
정현용	서강대학교기계공학과 교수	1998년~현재1996년~1998년1993년~1996년	서강대학 기계공학과 조교수/교수Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원Ford Motor Company 연구원	없음
이소해	세영회계법인공인회계사	2023년~현재2019년~2022년2016년~2019년	세영회계법인 소속회계사선일회계법인 소속회계사대경회계법인 소속회계사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배준영	없음	없음	없음
정현용	없음	없음	없음
이소해	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-배준영 후보자

1. 메카트로닉스 전문가로서 회사 발전에 기여자동차 ECU 및 전장, 시스템제어/자동화 전문가로서 회사에 전문적인 조언을 제공해 피에이치에이의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 충실한 직무 수행

한국폴리텍대학교 대학교수로 재직하면서 다져온 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.

5. 거버넌스 개선에 기여

이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

-정현용 후보자

1. 기계공학 전문가로서 회사 발전에 기여자동차안전, 자동차부품의 설계와 실험, 신뢰성 분석 전문가로서 회사에 전문적인 조언을 제공해 피에이치에이의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 충실한 직무 수행

수년간의 회사 경험과 서강대학교 대학교수로 재직하면서 다져온 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련활동에도 성실히 참여하겠습니다.

4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.

5. 거버넌스 개선에 기여

이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

-이소해 후보자

1. 회계 분야에 대한 조언기업 경영진ㆍ감사위원ㆍ감독기관ㆍ투자자 등 다양한 이해관계자들 모두가 회계중요성에 대한 인식이 높아지고 있는 상황에서 회계처리에 대한 투명성 제고를 위해 다양한 조언을 아끼지 않겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 충실한 직무 수행

회계법인에서 근무하면서 다져온 회계 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.

5. 거버넌스 개선에 기여

이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㅇ 배준영 후보자배준영 사외이사 후보자는 자동차 ECU 및 전장, 시스템제어/자동화 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오래기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 피에이치에이의 사외이사로 선임 시 이사회의 전문성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.ㅇ 정현용 후보자정현용 사외이사 후보자는 자동차안전, 자동차부품의 설계와 실험, 신뢰성 분석 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오랜기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 피에이치에이의 사외이사로 선임 시 이사회의 전문성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.ㅇ 이소해 후보자이소해 사외이사 후보자는 유일한 여성 사외이사 후보자이자 공인회계사로서 이사회의 성별 다양성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

확인서 배준영 후보자.jpg 배준영 후보자 이소해 후보자.jpg 이소해 후보자 정현용 후보자.jpg 정현용 후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출 2인) -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이소해 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 배준영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
배준영	1967년 09월 18일	사외이사	미해당	-	이사회
정현용	1962년 10월 01일	사외이사	해당(분리선출)	-	이사회
이소해	1990년 01월 12일	사외이사	해당(분리선출)	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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배준영	한국폴리텍대학교메카트로닉스과 교수	2021년~현재2011년~2021년1992년~2001년	한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원	없음
정현용	서강대학교기계공학과 교수	1998년~현재1996년~1998년1993년~1996년	서강대학 기계공학과 조교수/교수Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원Ford Motor Company 연구원	없음
이소해	세영회계법인공인회계사	2023년~현재2019년~2022년2016년~2019년	세영회계법인 소속회계사선일회계법인 소속회계사대경회계법인 소속회계사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배준영	없음	없음	없음
정현용	없음	없음	없음
이소해	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㅇ 정현용 후보자정현용 후보자는 자동차안전, 자동차부품의 설계와 실험, 신뢰성 분석 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오랜기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 이를 바탕으로 정현용 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.ㅇ 배준영 후보자배준영 후보자는 자동차 ECU 및 전장, 시스템제어/자동화 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오래기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 이를 바탕으로 배준영 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.ㅇ 이소해 후보자이소해 후보자는 유일한 여성 사외이사 후보자이자 공인회계사로서 이사회의 성별 다양성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

확인서 배준영 감사위원 후보자.jpg 배준영 감사위원 후보자 이소해 감사위원 후보자.jpg 이소해 감사위원 후보자 정현용 감사위원 후보자.jpg 정현용 감사위원 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	15.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	8.2억원
최고한도액	15.0억원