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PHA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 피에이치에이(주)
주주총회소집공고
| 2026년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 피에이치에이(주) | |
| 대 표 이 사 : | 허승현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392 (대천동) | |
| (전 화)053-350-6311 | ||
| (홈페이지)http://www.phakr.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재경부문장 | (성 명)강민봉 |
| (전 화)053-350-6311 | ||
주주총회 소집공고(제41기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※ 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.(주주총회 관련 문의 : 053-350-6311) [아래] 1. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 강당 3. 회의목적사항가. 보고사항① 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 부의안건·제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 400원)·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경 -제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 요건 강화 -제2-3호 의안 : 배당기준일 변경 -제2-4호 의안 : 중간배당 조항 신설의 건 -제2-5호 의안 : 기타 변경의 건·제3호 의안 : 사외이사 배준영 선임의 건·제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출 2인) -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이소해 선임의 건·제5호 의안 : 감사위원회 위원 배준영 선임의 건·제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 400원 5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 7. 의결권 대리행사 관련 사항 1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392(대천동), 피에이치에이(주) 주주총회 담당자 앞 (우편번호 42724)2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 8번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능
3) 전자투표 행사 방법- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 4) 수정 동의안 처리주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조제3항)
9. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 *문의처 : 피에이치에이(주) 재무회계팀 TEL (053)350-6311 10. 사업보고서 및 감사보고서 : 당사는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.phakr.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다. 11. 기타사항- 1주당 400원의 현금배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.- 주주총회 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기바랍니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허승현(출석률: 100%) | 김도연(출석률: 100%) | 강민봉(출석률: 100%) | 정현용(출석률: 94%) | 배준영(출석률: 100%) | 이소해(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-01-14 | 2025년 피에이치에이㈜ 안전 및 보건에 관한 계획 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2025-01-26 | 내부회계 핵심인력 승계계획 결과 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025-02-26 | 제 40기 재무제표 확정, 현금배당 및 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025-03-05 | ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025-03-06 | PHA America, Inc. 장기대여금 승인에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025-04-16 | PHA India Private Ltd. 대여금 승인에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025-05-19 | 한국수출입은행 수출성장자금대출 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025-05-27 | 2025년 ESG 경영활동에 관한 추진 계획의 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025-06-10 | ㈜에이에스티 한국수출입은행 차입에 대한 연대보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2025-07-29 | 2025년 ESG 경영활동에 관한 추진 계획의 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2025-09-30 | 2025년 ESG 경영활동에 관한 추진 계획의 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2025-12-03 | PHA Michigan, LLC 를 위한 연대보증(2건)에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2025-12-17 | PHA India Private Ltd. 대여금 승인에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2025-12-30 | PHA Alabama, LLC 대여금 승인에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2026-01-28 | 2026년 피에이치에이㈜ 안전 및 보건에 관한 계획 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2026-02-27 | 제41기 재무제표확정, 현금배당 및 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 정현용(위원장)배준영이소해 | 2025-01-22 | ① 외부감사인과 의사소통 안건 종합 논의② 내부회계관리제도 핵심인력 승계계획 결과 보고의 건③ 내부회계관리제도 설계 및 운영평가 중간 보고의 건④ 내부회계관리제도 KPI성과평가 결과 보고의 건⑤ 내부회계관리제도 변화관리 결과 보고의 건⑥ 내부회계관리제도 교육이수 결과 보고의 건⑦ 내부고발 신고제도 운영결과 보고의 건 | 가결 |
| 2025-03-05 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | ||
| 2025-08-08 | ① 내부회계관리제도 변화관리 결과 보고의 건② 내부고발 신고제도 운영결과 보고의 건 | 가결 | ||
| 2025-10-24 | ① 내부회계관리제도 변화관리 결과 보고의 건② 내부고발 신고제도 운영결과 보고의 건 | 가결 | ||
| 2026-01-28 | ① 외부감사인과 의사소통 안건 종합 논의② 내부회계관리제도 핵심인력 승계계획 결과 보고의 건③ 내부회계관리제도 설계 및 운영평가 중간 보고의 건④ 내부회계관리제도 KPI성과평가 결과 보고의 건⑤ 내부회계관리제도 변화관리 결과 보고의 건⑥ 내부회계관리제도 교육이수 결과 보고의 건⑦ 내부고발 신고제도 운영결과 보고의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,500,000,000 | 48,000,000 | 16,000,000 | - |
(*) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액이며, 지급총액은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 누적금액을 기재하였습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 대여금 | ㈜에이에스티(종속기업) | 2023.05.17~2029.03.20 | 170.0 | 2.3% |
| 채무보증 | ㈜에이에스티(종속기업) | 2025.02.15~2026.02.15 | 84.0 | 1.1% |
| 대여금 | PHA India PVT Ltd(종속기업) | 2025.04.25~2031.04.30 | 106.2 | 1.4% |
| 대여금 | PHA Georgia, LLC(종속기업) | 2023.11.10~2028.03.28 | 602.7 | 8.1% |
| 채무보증 | PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업) | 2025.02.15~2026.02.15 | 103.3 | 1.4% |
주1. 상기 비율은 최근 사업년도말(2024년 별도 재무제표) 자산총액 7,439억원의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 하였습니다.주2. 적용환율(2025.12.31 매매기준환율) : USD 1,434.90원, EUR 1,685.72원을 적용한 금액입니다.주3. 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동 사항이 발생 할 수 있습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| PHA Edscha(공동기업) | 매출·매입거래 외 | 2025.01.01~2025.12.31 | 1,062.4 | 14.3% |
| ㈜에이에스티(종속기업) | 매출·매입거래 외 | 2025.01.01~2025.12.31 | 549.6 | 7.4% |
| 장·단기대여금 | 2023.05.17~2029.03.20 | 170.0 | 2.3% | |
| 채무보증 | 2025.10.01~2026.10.01 | 60.0 | 0.8% | |
| 채무보증 | 2025.02.15~2026.02.15 | 84.0 | 1.1% | |
| 채무보증 | 2025.06.24~2026.06.24 | 45.6 | 0.6% | |
| 합계 | 909.2 | 12.2% | ||
| PHA Alabama, LLC(종속기업) | 매출·매입거래 외 | 2025.01.01~2025.12.31 | 352.3 | 4.7% |
| 채무보증 | 2025.02.15~2026.02.15 | 51.7 | 0.7% | |
| 합계 | 404.0 | 5.4% | ||
| PHA Michigan, LLC(종속기업) | 매출·매입거래 외 | 2025.01.01~2025.12.31 | 361.4 | 4.9% |
| 채무보증 | 2025.12.05~2026.12.04 | 51.7 | 0.7% | |
| 채무보증 | 2025.01.10~2026.01.09 | 17.2 | 0.2% | |
| 채무보증 | 2025.02.15~2026.02.15 | 34.4 | 0.5% | |
| 합계 | 464.7 | 6.2% | ||
| PHA Georgia, LLC(종속기업) | 매출·매입거래 외 | 2025.01.01~2025.12.31 | 93.1 | 1.3% |
| 장·단기대여금 | 2023.11.10~2028.03.28 | 602.7 | 8.1% | |
| 합계 | 695.8 | 9.4% | ||
| PHA VIETNAM Co., LTD(종속기업) | 매출·매입거래 외 | 2025.01.01~2025.12.31 | 320.8 | 4.3% |
| 장·단기대여금 | 2023.11.04~2026.12.03 | 14.3 | 0.2% | |
| 채무보증 | 2025.02.15~2026.02.15 | 103.3 | 1.4% | |
| 합계 | 438.5 | 5.9% |
주1. 상기 비율은 최근 사업년도말(2024년 별도 재무제표) 자산총액 7,439억원의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 하였습니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성자동차 산업은 '국가 경제 대리전'이라고 할 만큼 각국이 사활을 걸고 경쟁을 벌이고 있는데, 가장 큰 이유는 한 나라의 기간산업으로서, 전방산업인 완성차 제조업은 물론 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 부품산업과 그 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업이기 때문입니다. 또한 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급 효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업부양에 총력을 기울이고 있습니다.<자동차 관련 사업 구조>
자동차 관련 산업 구조.jpg 자동차 관련 산업 구조
최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다. 자율주행 기술개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물/차량/사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련기술의 중요도가 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 회사는 자율주행/커넥티비티/전동화와 같은 고부가가치 미래 기술 개발 및 관련 핵심 역량 확보를 통해, 예상되는 사업환경 변화에 대비해야 할 필요가 있습니다.(2) 산업의 성장성
2025년 글로벌 자동차 판매량은 중국 시장의 견조한 흐름에도 불구하고, 미국과 유럽 등 주요 시장의 부진으로 인해 전년 대비 1.9% 성장에 그치며 회복세가 제약되는 모습을 보였습니다. 국내 자동차 생산량 역시 전년 대비 0.6% 감소한 410만대를 기록하였습니다. (한국자동차산업협회)2026년에도 글로벌 자동차 시장은 미국과 중국 등 핵심 시장의 성장 모멘텀이 제한되면서 전반적으로 정체된 흐름을 이어갈 것으로 전망됩니다.연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2025년 국내외 판매실적은 727만대(내수 126만대, 해외 601만대)로, 전년 동기 723만대(내수 125만대, 해외 598만대) 대비0.6% 증가하였습니다. 이는 글로벌 친환경차 판매 증가 및 북미 시장 호조에 기인한 것입니다. (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)
(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.(가) 자동차 생산'2025년 자동차 생산량(전년도 대비 0.6% 감소)은 내수에 힘입어 3년 연속 400만대를 돌파한 410만대를 기록하였습니다.(나) 국내 자동차 판매'2025년 내수판매량은 168만대로 전년 동기 대비 3.3% 소폭 증가하였습니다. 특히 친환경차가 2024년(65만대) 대비 25% 증기한 81.3만대를 기록하며 신규 판매차량의 48%를 차지하였습니다.(다) 국내 자동차 판매(수출)'2025년 수출은 전년 동기 대비 소폭 감소(금액기준 1.7% 증가, 수출량 기준 1.7% 감소)하였습니다. 이는 전년도 호실적 대비 기저효과로 소폭 감소하였습니다.(라) 자동차부품'2025년 자동차부품 수출액은 전년 동기 대비 5.9% 감소한 21,203백만불을 기록하였습니다.<2025년 자동차산업 연간 잠정실적 (단위 : 대)>
자동차산업.jpg 자동차산업
(4) 경쟁요소국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면존립할 수 없는 상황입니다. 자동차부품은 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되고 있으며, 자동차 부품의 특성상 기술수준, 가격 경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식에 의하여 업체가 선정되고 있는것 또한 경쟁적인 요소로 작용할 수 있습니다.(5) 자원조달의 특성수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황이며, 이에 따라 효율적인 전문 외주업체의 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고할 수 있습니다. 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 관계사인 (주)에이에스티 및 여러 협력회사를 통하여 외주 용역업체 및 가공업체들을 지속적으로 관리하여 업무의 일관성을 유지하고 있어 수주업체로부터 신뢰를 받고 있습니다.(6) 관련법령 및 정부의 규제당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 자동차 부품 제조를 목적으로 1985년 설립되어 2001년 코스닥시장에 상장된기업입니다. 본사는 대구 달서구 성서4차첨단로 392에 위치하고 있으며, 본 보고서 제출일 현재 641명의 임직원이 근무하고 있습니다. 당사는 허승현 단독대표이사 체제입니다. 당사의 관계사 현황은 국내 13개, 해외 17개의 회사가 있으며 (주)카펙발레오, (주)평화발레오, (주)브이피에이치아이 등 자동차 부품 단일사업을 영위 중입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다.(가) 한국지역연결회사의 한국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이(주)" 및 "(주)에이에스티"가 있습니다. 모기업인 피에이치에이(주)는 현대, 기아를 비롯하여 KGM, 르노코리아 등에납품하고 있으며, 해외 직거래 업체로는 GM, PSA, OPEL, KEIKERT 등으로 수출하고 있습니다.(주)에이에스티 본사는 경북 칠곡군 왜관읍 2산업단지 2길 182에 소재하며 피에이치에이(주)로부터 프레스부품, 금형등의 사업부문을 양수받아 관련 부품을 피에이치에이(주) 등에 납품하고 있습니다.(나) 중국지역연결회사의 중국지역 소재 법인으로는 "피에이치에이기차배건(태창)유한공사", "피에이치에이기차배건(북경)유한공사", "피에이치에이기차배건(염성)유한공사"가 있습니다.중국자동차시장의 성장세가 둔화되고, 현지 토종업체의 공세가 거세짐에 따라 업체간의 경쟁이 치열해 지고 있습니다. 장기적인 관점에서 성장기반을 다져 새로운 환경에 대응하기 위해 태창지역 9,000평 규모의 부지에 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 신공장을 건설하였고, 중국현지 자동차 업체의 수주를 확대하기 위하여 피에이치에이기차배건(태창)유한공사의 자회사로 피에이치에이기차기술(태창)유한공사를 운용하고 있습니다.또한 고객처 다변화를 통한 고객수요를 창출하기위해 중국 현지합작법인 북경평화부오기차부건유한공사를 2017년 4월에 설립하였으며, 당사 지분율은 55%입니다.(다) 기타지역연결회사의 기타지역 소재 법인으로는 "PHA India Pvt, Ltd.(인도)", "PHA Czech s.r.o(체코)", "PHA Slovakia s.r.o(슬로바키아)", "PHA America INC.(미국)", "PHA VIETNAM Co., LTD.(베트남)이 있습니다.여러 완성자동차 업체의 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계에 의하여 제품생산을 진행하고 있으며 북미의 PHA America INC.의 경우 지주회사로서 현지 자회사로는생산라인을 보유하고 있는 "PHA Alabama, LLC.(알라바마)", "PHA Michigan, LLC.(디트로이트)"와 "PHA Georgia, LLC(조지아)" 가 존재합니다.기타지역의 "PHA Slovakia s.r.o.(슬로바키아)" 법인의 경우 2012년 4월 (구)Arvin Meriotor PHA Door Systems s.r.o.의 지분 49%를 추가 취득하여, 100% 지분을 확보함에 따라 연결대상 기업으로 포함되었습니다. 또한, 2018년 8월 유상증자를 통해 PHAVIETNAM Co., LTD.를 신설하여 지분100%를 취득하였습니다.
(2) 시장점유율
각 제품별로 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장) 기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다.<국내시장 점유율>
| 거래처 | 제품품목명 | 회사명 | 제41기 | 제40기 | 제39기 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2025년) | (2024년) | (2023년) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 점유율 | 점유율 | 점유율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대자동차 | LATCH류 | 피에이치에이 | 61% | 63% | 61% |
| 경쟁회사 | 39% | 37% | 39% | ||
| HINGE류 | 피에이치에이 | 69% | 70% | 69% | |
| 경쟁회사 | 31% | 30% | 31% | ||
| STRIKER류 | 피에이치에이 | 75% | 75% | 75% | |
| 경쟁회사 | 25% | 25% | 25% | ||
| MODULE류 | 피에이치에이 | 39% | 37% | 37% | |
| 경쟁회사 | 61% | 63% | 63% | ||
| 한국GM차 | LATCH류 | 피에이치에이 | 45% | 45% | 45% |
| HINGE류 | 피에이치에이 | 65% | 65% | 65% | |
| STRIKER류 | 피에이치에이 | 49% | 49% | 49% | |
| KGM(구. 쌍용) | LATCH류 | 피에이치에이 | 51% | 51% | 51% |
| HINGE류 | 피에이치에이 | 70% | 70% | 70% | |
| STRIKER류 | 피에이치에이 | 51% | 51% | 51% | |
| 기아차 | LATCH류 | 피에이치에이 | 40% | 39% | 39% |
| HINGE류 | 피에이치에이 | 67% | 68% | 67% | |
| STRIKER류 | 피에이치에이 | 48% | 48% | 48% |
(3) 시장의 특성
자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제41기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 400원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
「Ⅲ. 경영참고사항」중 「1. 사업의 개요」를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(*) 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 41 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 40 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 피에이치에이주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 642,334,720,115 | 596,888,121,675 |
| 현금및현금성자산 | 154,163,681,371 | 161,570,195,307 |
| 매출채권과기타채권 | 209,894,739,682 | 206,524,338,547 |
| 기타유동금융자산 | 83,924,404,801 | 49,572,189,328 |
| 유동파생상품자산 | 73,862,023 | - |
| 기타유동자산 | 22,778,461,409 | 11,490,443,292 |
| 당기법인세자산 | 3,174,559,530 | 3,793,350,313 |
| 재고자산 | 168,325,011,299 | 163,937,604,888 |
| Ⅱ.비유동자산 | 495,949,896,355 | 472,698,334,732 |
| 기타비유동금융자산 | 11,270,838,935 | 13,433,435,520 |
| 공동기업및관계기업투자 | 46,709,947,418 | 46,027,519,997 |
| 투자부동산 | 20,720,011,284 | 21,313,048,156 |
| 유형자산 | 358,964,141,931 | 345,161,348,849 |
| 무형자산 | 17,278,769,888 | 16,832,867,771 |
| 기타비유동자산 | 27,680,325,988 | 19,924,652,680 |
| 이연법인세자산 | 13,325,860,911 | 10,005,461,759 |
| 자산총계 | 1,138,284,616,470 | 1,069,586,456,407 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 267,912,368,069 | 250,513,370,420 |
| 매입채무및기타채무 | 178,690,949,282 | 157,683,365,774 |
| 단기차입금 | 16,449,400,000 | 24,539,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 21,118,858 | 54,438,510 |
| 유동리스부채 | 2,493,684,079 | 1,794,404,276 |
| 유동파생상품부채 | - | 1,989,611,307 |
| 기타유동금융부채 | 16,621,934,270 | 19,045,837,887 |
| 유동판매보증충당부채 | 4,999,738,310 | 5,720,461,320 |
| 기타유동부채 | 43,641,561,483 | 24,496,230,203 |
| 당기법인세부채 | 4,993,981,787 | 15,190,021,143 |
| Ⅱ.비유동부채 | 25,426,075,879 | 18,880,176,601 |
| 장기차입금 | 2,083,475 | 19,586,280 |
| 비유동리스부채 | 4,883,024,595 | 978,783,385 |
| 비유동판매보증충당부채 | 3,018,483,191 | 3,041,958,702 |
| 기타비유동금융부채 | 2,045,393,791 | 1,858,557,481 |
| 기타비유동부채 | 12,349,152,454 | 8,511,556,151 |
| 이연법인세부채 | 3,127,938,373 | 4,469,734,602 |
| 부채총계 | 293,338,443,948 | 269,393,547,021 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.지배기업의 소유주지분 | 844,946,172,522 | 800,192,909,386 |
| 자본금 | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 |
| 주식발행초과금 | 34,445,744,315 | 34,445,744,315 |
| 이익잉여금 | 759,526,474,341 | 719,473,242,018 |
| 기타포괄손익누계액 | 46,065,704,662 | 41,365,673,849 |
| 기타자본구성요소 | (5,591,750,796) | (5,591,750,796) |
| Ⅱ.비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 844,946,172,522 | 800,192,909,386 |
| 부채및자본총계 | 1,138,284,616,470 | 1,069,586,456,407 |
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41 기(당기) | 제 40 기(전기) |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 1,200,673,221,564 | 1,152,879,626,217 |
| Ⅱ.매출원가 | 1,054,472,051,949 | 1,001,280,597,730 |
| Ⅲ.매출총이익 | 146,201,169,615 | 151,599,028,487 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 97,761,978,870 | 100,120,837,970 |
| 일반판매비와관리비 | 97,373,035,055 | 98,142,069,422 |
| 대손상각비 | 388,943,815 | 1,978,768,548 |
| Ⅴ.영업이익 | 48,439,190,745 | 51,478,190,517 |
| Ⅵ.영업외수익 | 24,769,586,029 | 48,928,108,540 |
| 1. 금융수익 | 14,879,264,557 | 27,810,107,846 |
| 유효이자율법에 따른 이자수익 | 4,737,226,568 | 5,385,133,711 |
| 기타금융수익 | 10,142,037,989 | 22,424,974,135 |
| 2. 기타수익 | 7,349,623,480 | 13,229,005,052 |
| 3. 공동기업및관계기업이익에대한지분 | 2,494,706,951 | 7,861,659,774 |
| 4. 공동기업및관계기업투자처분이익 | 45,991,041 | 27,335,868 |
| Ⅶ.영업외비용 | 18,602,303,165 | 17,079,376,796 |
| 1. 금융원가 | 14,617,686,255 | 12,791,887,113 |
| 2. 기타비용 | 3,505,665,087 | 3,919,409,164 |
| 3. 공동기업및관계기업손실에대한지분 | 416,887,854 | 368,080,519 |
| 4. 공동기업및관계기업투자처분손실 | 62,063,969 | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 54,606,473,609 | 83,326,922,261 |
| Ⅸ.법인세비용 | 8,331,959,177 | 21,383,673,321 |
| Ⅹ.당기순이익 | 46,274,514,432 | 61,943,248,940 |
| 당기순이익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 46,274,514,432 | 61,943,248,940 |
| 비지배지분 | - | - |
| ⅩⅠ.주당이익 | ||
| 기본및희석주당이익 | 2,369 | 3,171 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41 기(당기) | 제 40 기(전기) |
| 당기순이익 | 46,274,514,432 | 61,943,248,940 |
| 기타포괄손익: | 5,315,373,254 | 26,480,337,261 |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 615,342,441 | (2,956,869,114) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 615,342,441 | (2,956,869,114) |
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 4,700,030,813 | 29,437,206,375 |
| 해외사업장환산외환차이 | 1,465,099,158 | 28,677,165,960 |
| 공동기업 및 관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분 | 3,234,931,655 | 760,040,415 |
| 당기총포괄손익 | 51,589,887,686 | 88,423,586,201 |
| 당기총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 51,589,887,686 | 88,423,586,201 |
| 비지배지분 | - | - |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 | 비지배지분 | 총자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입자본 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본구성요소 | 소 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024년 1월 1일 | 44,945,744,315 | 665,478,758,192 | 11,928,467,474 | (1,362,909,057) | 720,990,060,924 | - | 720,990,060,924 |
| 당기총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | 61,943,248,940 | - | - | 61,943,248,940 | - | 61,943,248,940 |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | 760,040,415 | - | 760,040,415 | - | 760,040,415 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (2,956,869,114) | - | - | (2,956,869,114) | - | (2,956,869,114) |
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | 28,677,165,960 | - | 28,677,165,960 | - | 28,677,165,960 |
| 기타포괄손익 합계 | - | (2,956,869,114) | 29,437,206,375 | - | 26,480,337,261 | - | 26,480,337,261 |
| 총포괄손익 합계 | - | 58,986,379,826 | 29,437,206,375 | - | 88,423,586,201 | - | 88,423,586,201 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | (4,991,896,000) | - | - | (4,991,896,000) | - | (4,991,896,000) |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | (4,228,841,739) | (4,228,841,739) | - | (4,228,841,739) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | (4,991,896,000) | - | (4,228,841,739) | (9,220,737,739) | - | (9,220,737,739) |
| 2024년 12월 31일 잔액 | 44,945,744,315 | 719,473,242,018 | 41,365,673,849 | (5,591,750,796) | 800,192,909,386 | - | 800,192,909,386 |
| 2025년 1월 1일 | 44,945,744,315 | 719,473,242,018 | 41,365,673,849 | (5,591,750,796) | 800,192,909,386 | - | 800,192,909,386 |
| 당기총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | 46,274,514,432 | - | - | 46,274,514,432 | - | 46,274,514,432 |
| 기타포괄손익: | |||||||
| 공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | 3,234,931,655 | - | 3,234,931,655 | - | 3,234,931,655 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 615,342,441 | - | - | 615,342,441 | - | 615,342,441 |
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | 1,465,099,158 | - | 1,465,099,158 | - | 1,465,099,158 |
| 기타포괄손익 합계 | - | 615,342,441 | 4,700,030,813 | - | 5,315,373,254 | - | 5,315,373,254 |
| 총포괄손익 합계 | - | 46,889,856,873 | 4,700,030,813 | - | 51,589,887,686 | - | 51,589,887,686 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | (6,836,624,550) | - | - | (6,836,624,550) | - | (6,836,624,550) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | (6,836,624,550) | - | - | (6,836,624,550) | - | (6,836,624,550) |
| 2025년 12월 31일 잔액 | 44,945,744,315 | 759,526,474,341 | 46,065,704,662 | (5,591,750,796) | 844,946,172,522 | - | 844,946,172,522 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41 기(당기) | 제 40 기(전기) |
|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 88,562,956,030 | 61,130,362,792 |
| 영업으로부터창출된현금흐름 | 111,306,879,297 | 69,378,192,608 |
| 이자의 수취 | 1,739,724,026 | 2,560,724,609 |
| 이자의 지급 | (1,351,024,702) | (255,388,190) |
| 법인세 납부 | (23,132,622,591) | (10,553,166,235) |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (77,688,180,050) | (61,939,895,139) |
| 금융자산의 처분 | (4,425,221,975) | 39,724,724,252 |
| 배당금의 수령 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 835,493,862 | 2,157,193,300 |
| 금융자산의 취득 | (27,731,663,996) | (52,996,078,339) |
| 단기대여금의 감소 | - | 1,513,600,000 |
| 유형자산의 취득 | (49,624,963,446) | (62,888,850,253) |
| 무형자산의 취득 | (545,544,722) | (1,435,591,316) |
| 투자부동산의 취득 | - | (2,692,046,030) |
| 임대보증금의 증가 | - | 1,800,512,721 |
| 임차보증금의 감소 | 2,950,878 | 1,055,468,901 |
| 정부보조금의 사용 | (286,030,651) | (438,839,908) |
| 통화선도결제 | (913,200,000) | (672,520,000) |
| 연결범위의 변동으로 인한 현금유입 | - | 7,932,531,533 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | (17,601,021,049) | (25,158,091,417) |
| 단기차입금의 차입 | 40,698,660,000 | 34,634,000,000 |
| 정부보조금의 유입 | 286,030,651 | 295,775,197 |
| 단기차입금의 상환 | (48,721,000,000) | (47,641,725,976) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (48,621,435) | (709,919,524) |
| 장기차입금의 상환 | - | (76,386,972) |
| 리스부채의 상환 | (2,979,465,715) | (2,439,096,403) |
| 자기주식의 취득 | - | (4,228,841,739) |
| 배당금의 지급 | (6,836,624,550) | (4,991,896,000) |
| IV.외화환산으로 인한 환율변동효과 | (680,268,867) | 11,212,473,022 |
| V.현금및현금성자산의 순증감 | (7,406,513,936) | (14,755,150,742) |
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 161,570,195,307 | 176,325,346,049 |
| Ⅶ.기말 현금및현금성자산 | 154,163,681,371 | 161,570,195,307 |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 41 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 40 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 피에이치에이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 391,115,989,081 | 348,109,576,129 |
| 현금및현금성자산 | 85,265,972,625 | 86,834,714,419 |
| 당기손익 공정가치측정 금융자산 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 매출채권 및 기타채권 | 137,097,784,353 | 128,079,760,953 |
| 기타금융자산 | 77,461,575,670 | 53,001,130,220 |
| 기타유동자산 | 10,566,782,958 | 7,735,214,887 |
| 파생상품 | 73,862,023 | - |
| 재고자산 | 80,649,011,452 | 72,457,755,650 |
| Ⅱ.비유동자산 | 410,965,992,734 | 395,813,719,118 |
| 기타금융자산 | 97,354,956,938 | 96,010,588,920 |
| 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자 | 117,824,610,129 | 119,551,867,524 |
| 유형자산 | 168,730,433,288 | 158,501,270,684 |
| 무형자산 | 5,779,903,691 | 5,505,847,191 |
| 기타비유동자산 | 8,077,848,386 | 4,335,942,236 |
| 이연법인세자산 | 13,198,240,302 | 11,908,202,563 |
| 자 산 총 계 | 802,081,981,815 | 743,923,295,247 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 160,933,696,253 | 150,090,585,003 |
| 매입채무 및 기타채무 | 101,208,050,804 | 92,431,985,634 |
| 단기차입금 | - | 10,000,000,000 |
| 리스부채 | 357,658,722 | 276,507,605 |
| 기타금융부채 | 8,561,131,292 | 7,324,641,706 |
| 판매보증충당부채 | 4,397,001,755 | 4,667,640,133 |
| 금융보증부채 | 52,860,255 | 34,178,200 |
| 기타유동부채 | 42,739,918,758 | 19,418,318,930 |
| 당기법인세부채 | 3,617,074,667 | 13,947,701,488 |
| 파생상품 | - | 1,989,611,307 |
| Ⅱ.비유동부채 | 12,117,149,566 | 9,156,322,364 |
| 리스부채 | 220,209,775 | 147,745,318 |
| 판매보증충당부채 | 1,892,805,485 | 1,928,813,514 |
| 기타비유동부채 | 10,004,134,306 | 7,079,763,532 |
| 부 채 총 계 | 173,050,845,819 | 159,246,907,367 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.납입자본 | 44,945,744,315 | 44,945,744,315 |
| 자본금 | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 |
| 주식발행초과금 | 34,445,744,315 | 34,445,744,315 |
| Ⅱ.이익잉여금 | 589,677,142,477 | 545,322,394,361 |
| Ⅲ.기타자본구성요소 | (5,591,750,796) | (5,591,750,796) |
| 자 본 총 계 | 629,031,135,996 | 584,676,387,880 |
| 부채와 자본총계 | 802,081,981,815 | 743,923,295,247 |
손 익 계 산 서
| 제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 41 기(당)기 | 제 40 기 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 693,892,968,273 | 681,263,947,080 |
| Ⅱ.매출원가 | 628,031,900,661 | 608,845,750,139 |
| Ⅲ.매출총이익 | 65,861,067,612 | 72,418,196,941 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 50,561,709,433 | 52,249,854,942 |
| 1.일반판매비와관리비 | 50,592,251,929 | 50,432,235,065 |
| 2.대손상각비(환입) | (30,542,496) | 1,817,619,877 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 15,299,358,179 | 20,168,341,999 |
| Ⅵ.영업외수익 | 55,266,535,497 | 80,215,366,477 |
| 1.금융수익 | 40,881,887,601 | 63,346,036,653 |
| 유효이자율법에 따른 이자수익 | 8,408,259,638 | 7,759,706,590 |
| 기타금융수익 | 32,473,627,963 | 55,586,330,063 |
| 2.기타수익 | 14,384,647,896 | 16,869,329,824 |
| Ⅶ.영업외비용 | 13,121,277,027 | 9,965,440,814 |
| 1.금융원가 | 10,930,767,161 | 7,968,972,298 |
| 2.기타비용 | 2,190,509,866 | 1,996,468,516 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 57,444,616,649 | 90,418,267,662 |
| Ⅸ.법인세비용(수익) | 6,743,431,026 | 18,577,822,196 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 50,701,185,623 | 71,840,445,466 |
| ⅩⅠ.주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 2,596 | 3,678 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 41 기(당)기 | 제 40 기 (전)기 |
|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | 50,701,185,623 | 71,840,445,466 |
| 기타포괄손익 | 490,187,043 | (2,549,369,996) |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 490,187,043 | (2,549,369,996) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 490,187,043 | (2,549,369,996) |
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 당기총포괄손익 | 51,191,372,666 | 69,291,075,470 |
자 본 변 동 표
| 제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 납입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일 현재 잔액 | 44,945,744,315 | 481,023,214,891 | (1,362,909,057) | 524,606,050,149 |
| 당기총포괄이익: | ||||
| 당기순이익(손실) | - | 71,840,445,466 | - | 71,840,445,466 |
| 기타포괄손익: | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (2,549,369,996) | - | (2,549,369,996) |
| 기타포괄손익 계 | - | (2,549,369,996) | - | (2,549,369,996) |
| 당기총포괄이익 합계 | - | 69,291,075,470 | - | 69,291,075,470 |
| 소유주와의 거래: | ||||
| 연차배당 | - | (4,991,896,000) | - | (4,991,896,000) |
| 자기주식 취득 | - | - | (4,228,841,739) | (4,228,841,739) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | (4,991,896,000) | (4,228,841,739) | (9,220,737,739) |
| 2024년 12월 31일 | 44,945,744,315 | 545,322,394,361 | (5,591,750,796) | 584,676,387,880 |
| 2025년 1월 1일 | 44,945,744,315 | 545,322,394,361 | (5,591,750,796) | 584,676,387,880 |
| 당기총포괄이익: | ||||
| 당기순이익(손실) | - | 50,701,185,623 | - | 50,701,185,623 |
| 기타포괄손익: | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 490,187,043 | - | 490,187,043 |
| 기타포괄손익 계 | - | 490,187,043 | - | 490,187,043 |
| 당기총포괄이익 합계 | - | 51,191,372,666 | - | 51,191,372,666 |
| 소유주와의 거래: | ||||
| 연차배당 | - | (6,836,624,550) | - | (6,836,624,550) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | (6,836,624,550) | - | (6,836,624,550) |
| 2025년 12월 31일 | 44,945,744,315 | 589,677,142,477 | (5,591,750,796) | 629,031,135,996 |
현 금 흐 름 표
| 제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 피에이치에이 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 41 기(당)기 | 제 40 기 (전)기 |
|---|---|---|
| I.영업활동 현금흐름 | ||
| 영업으로부터창출된현금 | 59,037,335,875 | 35,574,691,574 |
| 이자수취 | 4,357,250,696 | 4,935,297,488 |
| 이자지급 | (269,039,035) | (379,501,577) |
| 법인세의납부 | (18,513,462,028) | (6,115,343,430) |
| 영업활동 순현금흐름 | 44,612,085,508 | 34,015,144,055 |
| II.투자활동 현금흐름 | ||
| 금융자산의처분 | 18,145,391,281 | 22,675,299,721 |
| 배당금의수령 | 24,634,000,000 | 35,988,740,000 |
| 유형자산의처분 | 9,958,700 | 157,007,470 |
| 임대보증금의 증가 | - | 16,769,660 |
| 금융자산의취득 | (45,392,860,000) | (94,369,312,500) |
| 유형자산의취득 | (24,094,197,586) | (19,729,049,208) |
| 무형자산의취득 | (267,321,864) | (1,067,610,168) |
| 임차보증금의 감소 | - | 1,308,798,400 |
| 정부보조금의사용 | (286,030,651) | (438,839,908) |
| 당기손익 공정가치측정 | - | 8,458,161 |
| 통화선도 결재 | (913,200,000) | (672,520,000) |
| 투자활동 순현금흐름 | (28,164,260,120) | (56,122,258,372) |
| III.재무활동 현금흐름 | ||
| 단기차입금의 차입 | 10,000,000,000 | - |
| 정부보조금의수령 | 286,030,651 | 295,775,197 |
| 단기차입금의상환 | (20,000,000,000) | - |
| 자기주식의 취득 | - | (4,228,841,739) |
| 리스부채의상환 | (401,921,834) | (580,178,099) |
| 배당금의지급 | (6,836,624,550) | (4,991,896,000) |
| 재무활동 순현금흐름 | (16,952,515,733) | (9,505,140,641) |
| IV.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,064,051,449) | 3,738,285,120 |
| V.현금및현금성자산의 순증감 | (1,568,741,794) | (27,873,969,838) |
| Ⅵ.기초 현금및현금성자산 | 86,834,714,419 | 114,708,684,257 |
| Ⅶ.당기말 현금및현금성자산 | 85,265,972,625 | 86,834,714,419 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 41 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 40 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41 기(당)기 | 제 40 기 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 107,728,142,477 | 113,373,394,361 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 56,536,769,811 | 44,082,318,891 | ||
| 확정급여제도 재측정요소 | 490,187,043 | (2,549,369,996) | ||
| 당기순이익 | 50,701,185,623 | 71,840,445,466 | ||
| Ⅱ.이익잉여금 이입액 | - | |||
| 기타임의적립금 | - | |||
| Ⅲ.이익잉여금 처분액 | 47,813,285,200 | 56,836,624,550 | ||
| 기타임의적립금 | 40,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||
| 배당금(주석25) | 7,813,285,200 | 6,836,624,550 | ||
| 가.현금배당 (주당배당금(률): 보통주: 최대주주 등 당기 400원(80%), 전기 350원(70%) 일반주주 당기 400원(80%), 전기 350원(70%) | 7,813,285,200 | 6,836,624,550 | ||
| Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금 | 59,914,857,277 | 56,536,769,811 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. (*) 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경 -제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 요건 강화 -제2-3호 의안 : 배당기준일 변경 -제2-4호 의안 : 중간배당 조항 신설의 건 -제2-5호 의안 : 기타 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록해야 한다. <단서 신설> |
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록해야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함 |
| 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사 할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비 |
| 제18조(전환사채의 발생) ①~③ 생략 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
제18조(전환사채의 발생) ①~③ 현행과 같음 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함 |
| 제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제21조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제> |
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비 |
| 제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 15명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. | 제33조(이사의 수)…. 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경 |
| 제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④ (생략) |
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무 를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (현행과 같음) |
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영 |
| 제38조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. | 제38조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. | 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영 |
| 제41조의2(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 <신설> ②~③ (생략) |
제41조의2(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사후보추천위원회 3. 지속가능경영위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ②~③ (현행과 같음) |
이사의 독립성 확보, 장기 기업가치 및 ESG 리스크 관리 목적을 위하여 정관 정비 |
| 제45조(감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사어야 한다. ③ (생략) ④ (생략) ⑤ (생략) ⑥ 제3항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제45조(감사위원회의 구성) ① (생략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사어야 한다. ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) ⑥ 제3항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
최대주주는 감사위원회 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영 |
| 제45조의2(감사위원의 분리선임 ·해임) ① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략) |
제45조의2(감사위원의 분리선임 ·해임) ① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의감사위원 중 2명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는이사로 선임하여야 한다. ② (생략) |
분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영 |
| 제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑧ (생략) |
제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (현행과 같음) ② 대표이사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑧ (현행과 같음) |
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비 |
| 제53조(이익배당) ①~② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조의 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
제53조(이익배당) ①~② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조의 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
배당기준일을 이사회 결의로정하는 날로 설정할 수 있도록 반영 단순 오기 정정 |
| <신설> | 제54조(중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 45일 이내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본금의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금 5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현 이익 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. |
회사의 재무상황에 부합하는주주환원 정책을 운영하기 위하여, 상법에 따른 중간배당 실시 근거 반영 |
| 부칙 ⑭ (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. (독립이사에 관한 적용례) 다만, 제33조, 제38조의2, 제45조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. (감사위원회에 관한 적용례)다만, 제45조제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 사외이사 배준영 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출 2인) -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이소해 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배준영 | 1967년 09월 18일 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 정현용 | 1962년 10월 01일 | 사외이사 | 해당(분리선출) | - | 이사회 |
| 이소해 | 1990년 01월 12일 | 사외이사 | 해당(분리선출) | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 배준영 | 한국폴리텍대학교메카트로닉스과 교수 | 2021년~현재2011년~2021년1992년~2001년 | 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 | 없음 |
| 정현용 | 서강대학교기계공학과 교수 | 1998년~현재1996년~1998년1993년~1996년 | 서강대학 기계공학과 조교수/교수Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원Ford Motor Company 연구원 | 없음 |
| 이소해 | 세영회계법인공인회계사 | 2023년~현재2019년~2022년2016년~2019년 | 세영회계법인 소속회계사선일회계법인 소속회계사대경회계법인 소속회계사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 배준영 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정현용 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이소해 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-배준영 후보자
1. 메카트로닉스 전문가로서 회사 발전에 기여자동차 ECU 및 전장, 시스템제어/자동화 전문가로서 회사에 전문적인 조언을 제공해 피에이치에이의 발전에 기여하겠습니다.
2. 이사와 경영진의 직무집행 감독
독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 충실한 직무 수행
한국폴리텍대학교 대학교수로 재직하면서 다져온 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.
4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고
윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.
5. 거버넌스 개선에 기여
이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.
-정현용 후보자
1. 기계공학 전문가로서 회사 발전에 기여자동차안전, 자동차부품의 설계와 실험, 신뢰성 분석 전문가로서 회사에 전문적인 조언을 제공해 피에이치에이의 발전에 기여하겠습니다.
2. 이사와 경영진의 직무집행 감독
독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 충실한 직무 수행
수년간의 회사 경험과 서강대학교 대학교수로 재직하면서 다져온 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련활동에도 성실히 참여하겠습니다.
4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고
윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.
5. 거버넌스 개선에 기여
이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.
-이소해 후보자
1. 회계 분야에 대한 조언기업 경영진ㆍ감사위원ㆍ감독기관ㆍ투자자 등 다양한 이해관계자들 모두가 회계중요성에 대한 인식이 높아지고 있는 상황에서 회계처리에 대한 투명성 제고를 위해 다양한 조언을 아끼지 않겠습니다.
2. 이사와 경영진의 직무집행 감독
독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 충실한 직무 수행
회계법인에서 근무하면서 다져온 회계 전문지식 등을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 활동뿐만아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.
4. 이사회 및 감사위원회 투명성 제고
윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 이사회 및 감사위원회의 투명성 제고를 위해 노력하겠습니다.
5. 거버넌스 개선에 기여
이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 피에이치에이의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
ㅇ 배준영 후보자배준영 사외이사 후보자는 자동차 ECU 및 전장, 시스템제어/자동화 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오래기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 피에이치에이의 사외이사로 선임 시 이사회의 전문성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.ㅇ 정현용 후보자정현용 사외이사 후보자는 자동차안전, 자동차부품의 설계와 실험, 신뢰성 분석 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오랜기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 피에이치에이의 사외이사로 선임 시 이사회의 전문성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.ㅇ 이소해 후보자이소해 사외이사 후보자는 유일한 여성 사외이사 후보자이자 공인회계사로서 이사회의 성별 다양성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.
확인서 배준영 후보자.jpg 배준영 후보자 이소해 후보자.jpg 이소해 후보자 정현용 후보자.jpg 정현용 후보자
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출 2인) -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이소해 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 배준영 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배준영 | 1967년 09월 18일 | 사외이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 정현용 | 1962년 10월 01일 | 사외이사 | 해당(분리선출) | - | 이사회 |
| 이소해 | 1990년 01월 12일 | 사외이사 | 해당(분리선출) | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 배준영 | 한국폴리텍대학교메카트로닉스과 교수 | 2021년~현재2011년~2021년1992년~2001년 | 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원 | 없음 |
| 정현용 | 서강대학교기계공학과 교수 | 1998년~현재1996년~1998년1993년~1996년 | 서강대학 기계공학과 조교수/교수Autoliv Automotive Safety Products 선임연구원Ford Motor Company 연구원 | 없음 |
| 이소해 | 세영회계법인공인회계사 | 2023년~현재2019년~2022년2016년~2019년 | 세영회계법인 소속회계사선일회계법인 소속회계사대경회계법인 소속회계사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 배준영 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정현용 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이소해 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
ㅇ 정현용 후보자정현용 후보자는 자동차안전, 자동차부품의 설계와 실험, 신뢰성 분석 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오랜기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 이를 바탕으로 정현용 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.ㅇ 배준영 후보자배준영 후보자는 자동차 ECU 및 전장, 시스템제어/자동화 전문가로서 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오래기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 이를 바탕으로 배준영 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.ㅇ 이소해 후보자이소해 후보자는 유일한 여성 사외이사 후보자이자 공인회계사로서 이사회의 성별 다양성을 제고하고, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.
확인서 배준영 감사위원 후보자.jpg 배준영 감사위원 후보자 이소해 감사위원 후보자.jpg 이소해 감사위원 후보자 정현용 감사위원 후보자.jpg 정현용 감사위원 후보자
□ 이사의 보수한도 승인
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15.0억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8.2억원 |
| 최고한도액 | 15.0억원 |
++
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
(*) 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정입니다.
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정일)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.phakr.com ▷ 홍보센터 ▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다.2) 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 주총 집중일 주총 개최 사유해당사항 없음 □ 주총 총회 참석을 위한 안내
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 주주총회일 전에 전자투표 및전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁 드립니다.
가. 의결권 대리행사를 원하시는 경우전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사해 주시기 바랍니다.※위임장 보내실 곳: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 주주총회담당자 앞 (우편번호 42724)나. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우
① 인터넷 및 모바일 주소 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
② 행사 기간: 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ③ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ④ 수정 동의안 처리주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.(한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조제3항)