PHA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

참고서류 3.4 평화정공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 09일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 평화정공주식회사&cr주 소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392&cr전화번호: 053-350-6311
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
평화정공(주)	보통주	1,175	0.005%	본인	자기주식

※ 상기의 보통주 1,175주는 의결권을 행사할 수 없는 자기주식임&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
김상태	등기임원	보통주	630,000	3.00%	등기임원	-
(주)피에이치씨	최대주주	보통주	10,841,409	51.62%	최대주주	-
계			11,471,409	54.62%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
전유찬	-	-	직원	-
정진용	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 12일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 24일 09시 &cr (장소) - 대구광역시 달서구 성서4차참단로 392&cr 평화정공(주) 4F 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 전유찬 &cr (부서 및 직위) - 재무회계팀/과장&cr (연락처) - 053-350-6311&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업년도의 영업상황의 개요&cr

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자동차 부품 제조를 목적으로 1985년 설립되어 2001년 코스닥 시장에 상장된 기업니다. 본사는 대구 달서구 성서4차첨단로 392에 위치하고 있으며, 당사의 관계사 현황은 국내 11개, 해외 14개의 회사가 있으며 (주)카펙발레오, (주)평화발레오,(주)브이피에이치아이 등 자동차 부품 단일사업을 영위 중입니다.&cr당사는 자동차 부품을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 제공하고 있는 자동차 부품제조업체이며, OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 DOOR MOVING SYSTEM 전문 제조회사입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다. 제조회사로서 대구지역(본사, 성서, 이현, 현풍), 경북(성주, 칠곡, 경주 외동), 충남(아산)에 제조공장을 보유하고 있으며, 해외법인 모두 자동차의 DOOR MOVING SYSTEM을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다. &cr

(2) 시장점유율

각 제품별 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장)기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다.&cr <국내시장 점유율>&cr (단위:%)

거래처	제품품목명	회사명	제34기&cr(2018년)&cr점유율	제33기&cr(2017년)&cr점유율	제32기&cr(2016년)&cr점유율	비 고
현대자동차	LATCH류	평화정공	71%	72%	76%	-
경쟁회사	29%	28%	24%	-
HINGE류	평화정공	77%	77%	76%	-
경쟁회사	23%	23%	24%	-
STRIKER류	평화정공	71%	72%	76%	-
경쟁회사	29%	28%	24%	-
MODULE류	평화정공	41%	40%	40%	-
경쟁회사	59%	60%	60%	-
한국GM	LATCH류	평화정공	45%	45%	45%	-
HINGE류	평화정공	65%	65%	65%	-
STRIKER류	평화정공	49%	49%	49%	-
쌍용자동차	LATCH류	평화정공	37%	37%	37%	-
HINGE류	평화정공	70%	70%	70%	-
STRIKER류	평화정공	37%	37%	37%	-
기아자동차	LATCH류	평화정공	27%	28%	28%	-
HINGE류	평화정공	69%	69%	68%	-
STRIKER류	평화정공	61%	61%	62%	-

※ 제35기(2019년) 국내시장 점유율은 2019년 3월 중 제출 예정인 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr(3) 시장의 특성

자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이 사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

평화정공(주) 조직도.jpg 평화정공(주) 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 에정인 당사의 연결·별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

&cr(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기 2019년 12월 31일 현재
제 34 기 2018년 12월 31일 현재
평화정공주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기말	제 34(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산	478,625,970,074	524,896,462,507
현금및현금성자산	112,985,344,417	163,322,560,764
정부보조금	(78,087,605)	(71,385,780)
매출채권및기타채권	186,858,733,905	197,210,414,106
기타금융자산	4,644,477,119	3,373,287,764
기타자산	16,587,397,660	18,385,771,118
당기법인세자산	1,262,203,269	598,905,676
재고자산	156,365,901,309	142,076,908,859
Ⅱ.비유동자산	437,173,993,086	382,972,998,159
기타금융자산	7,792,587,890	7,978,345,488
공동기업 및 관계기업투자	18,147,087,145	13,800,455,768
투자부동산	14,743,530,984	20,760,052,277
유형자산	349,124,971,314	300,880,768,736
무형자산	16,723,833,384	14,788,236,943
기타자산	23,378,055,496	15,314,040,703
이연법인세자산	7,263,926,873	9,451,098,244
자산총계	915,799,963,160	907,869,460,666
부채
Ⅰ.유동부채	317,133,867,101	335,851,495,145
매입채무및기타채무	174,926,095,148	161,227,587,260
단기차입금	85,882,534,654	107,005,854,148
리스부채	3,277,282,309	-
기타금융부채	25,548,801,010	16,821,307,179
판매보증충당부채	7,967,146,098	10,546,585,079
기타부채	14,645,004,753	15,689,051,458
당기법인세부채	4,887,003,129	24,561,110,021
Ⅱ.비유동부채	26,132,560,479	28,926,046,756
장기차입금	-	476,605,398
리스부채	2,346,551,955	-
확정급여부채	13,329,043,362	19,634,377,387
판매보증충당부채	5,764,533,626	3,832,980,431
기타금융부채	264,664,725	350,127,646
기타부채	4,427,766,811	4,631,955,894
부채총계	343,266,427,580	364,777,541,901
자본
지배기업의 소유주지분	572,533,535,580	543,091,918,765
자본금	10,500,000,000	10,500,000,000
주식발행초과금	34,445,744,315	34,445,744,315
이익잉여금	535,899,166,652	511,180,780,116
기타포괄손익누계액	(15,328,263,351)	(20,075,527,630)
기타자본구성요소	7,016,887,964	7,040,921,964
자본총계	572,533,535,580	543,091,918,765
부채및자본총계	915,799,963,160	907,869,460,666

연 결 손 익 계 산 서

제 35 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
평화정공주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 35 기(당) 기	제 34 기 (전) 기
매출액	1,088,426,363,321	1,066,543,292,352
매출원가	971,680,857,213	955,583,725,074
매출총이익	116,745,506,108	110,959,567,278
판매비와관리비	99,925,147,574	91,627,980,380
1.일반판매비와관리비	98,950,689,355	91,441,638,102
2.대손상각비	974,458,219	186,342,278
영업이익	16,820,358,534	19,331,586,898
영업외수익	27,176,602,618	75,304,772,665
1.금융수익	12,535,442,347	59,041,321,919
유효이자율법에 따른 이자수익	2,487,708,326	1,634,752,371
기타금융수익	10,047,734,021	57,406,569,548
2.기타수익	9,875,174,280	12,055,536,603
3.공동기업 및 관계기업 이익에 대한 지분	3,857,351,485	4,207,914,143
4.관계기업투자지분처분이익	908,634,506	-
영업외비용	18,879,196,209	23,454,597,781
1.금융원가	9,356,965,879	15,076,173,784
2.기타비용	9,155,235,880	8,378,423,997
3.공동기업 및 관계기업 손실에 대한 지분	366,994,450	-
법인세비용차감전순이익	25,117,764,943	71,181,761,782
법인세비용(수익)	(2,503,162,408)	26,349,478,263
당기순이익	27,620,927,351	44,832,283,519
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	27,620,927,351	44,832,283,519
비지배지분		-
주당이익
기본주당이익	1,315	2,135

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
평화정공주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 35 기(당) 기	제 34 기 (전) 기
당기순이익	27,620,927,351	44,832,283,519
기타포괄손익:	5,204,535,464	(4,929,017,018)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	457,271,185	(2,087,997,693)
확정급여제도의 재측정요소	401,655,643	(2,087,997,693)
공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분	55,615,542	-
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	4,747,264,279	(2,841,019,325)
해외사업장환산외환차이	4,809,389,659	(2,841,019,325)
공동기업 및 관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분	(62,125,380)	-
당기 총포괄손익	32,825,462,815	39,903,266,501
당기총포괄손익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	32,825,462,815	39,903,266,501
비지배지분		-

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
평화정공주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					비지배&cr지분	총자본
납입자본	이익잉여금	기타포괄손익&cr 누계액	기타자본&cr 구성요소	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018년 1월 1일 현재 잔액(이전보고금액)	44,945,744,315	439,915,071,494	14,646,726,491	7,040,921,964	506,548,464,264	-	506,548,464,264
회계정책변경효과	-	31,881,234,796	(31,881,234,796)	-	-	-	-
2018년 1월 1일 현재 잔액(수정 후 금액)	44,945,744,315	471,796,306,290	(17,234,508,305)	7,040,921,964	506,548,464,264	-	506,548,464,264
당기총포괄손익:
당기순이익	-	44,832,283,519	-	-	44,832,283,519	-	44,832,283,519
기타포괄손익:
해외사업장환산외환차이	-	-	(2,841,019,325)	-	(2,841,019,325)	-	(2,841,019,325)
확정급여제도의 재측정요소	-	(2,087,997,693)	-	-	(2,087,997,693)	-	(2,087,997,693)
기타포괄손익 합계	-	(2,087,997,693)	(2,841,019,325)	-	(4,929,017,018)	-	(4,929,017,018)
당기총포괄손익 합계	-	42,744,285,826	(2,841,019,325)	-	39,903,266,501	-	39,903,266,501
소유주와의 거래:
연차배당	-	(3,359,812,000)	-	-	(3,359,812,000)	-	(3,359,812,000)
소유주와의 거래 총액	-	(3,359,812,000)	-	-	(3,359,812,000)	-	(3,359,812,000)
2018년 12월 31일 잔액	44,945,744,315	511,180,780,116	(20,075,527,630)	7,040,921,964	543,091,918,765	-	543,091,918,765
2019년 1월 1일 현재 잔액	44,945,744,315	511,180,780,116	(20,075,527,630)	7,040,921,964	543,091,918,765	-	543,091,918,765
당기총포괄손익:
당기순이익	-	27,620,927,351	-	-	27,620,927,351	-	27,620,927,351
기타포괄손익:
해외사업장환산외환차이	-	-	4,809,389,659	-	4,809,389,659	-	4,809,389,659
공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(62,125,380)	-	(62,125,380)	-	(62,125,380)
확정급여제도의 재측정요소	-	401,655,643	-	-	401,655,643	-	401,655,643
공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분	-	55,615,542	-	-	55,615,542	-	55,615,542
기타포괄손익 합계	-	457,271,185	4,747,264,279	-	5,204,535,464	-	5,204,535,464
당기총포괄손익 합계	-	28,078,198,536	4,747,264,279	-	32,825,462,815	-	32,825,462,815
소유주와의 거래:
연차배당	-	(3,359,812,000)	-	-	(3,359,812,000)	-	(3,359,812,000)
주식할인발행차금	-	-	-	(24,034,000)	(24,034,000)	-	(24,034,000)
소유주와의 거래 총액	-	(3,359,812,000)	-	(24,034,000)	(3,383,846,000)	-	(3,383,846,000)
2019년 12월 31일 잔액	44,945,744,315	535,899,166,652	(15,328,263,351)	7,016,887,964	572,533,535,580	-	572,533,535,580

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
평화정공주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 35 기(당) 기	제 34 기 (전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름	43,886,004,168	26,799,802,681
영업으로부터창출된현금흐름	59,562,146,503	51,876,317,588
이자의수취	2,487,708,326	1,634,752,372
이자의지급	(2,793,197,400)	(3,073,422,646)
법인세납부	(15,370,653,261)	(23,637,844,633)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(73,520,387,725)	34,170,643,802
금융자산의처분	17,594,081,599	122,325,685,884
배당금의수령	84,600,000	658,433,800
유형자산의처분	8,975,026,474	7,312,432,928
금융자산의취득	(18,949,895,293)	(45,754,317,844)
공동기업및관계기업투자의취득	-	(367,312,000)
유형자산의취득	(77,814,075,085)	(49,602,245,358)
무형자산의취득	(2,741,136,709)	(285,346,988)
투자부동산의취득	-	(2,251,500)
정부보조금의사용	(668,988,711)	(114,435,120)
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(22,245,565,412)	(4,932,994,525)
단기차입금의차입	51,156,373,477	56,025,437,443
장기차입금의차입	-	8,908,851
정부보조금의유입	675,690,536	100,965,000
단기차입금의상환	(65,515,643,061)	(56,206,395,929)
유동성장기차입금의상환	-	(1,502,097,890)
장기차입금의상환	(493,595,077)	-
리스부채의상환	(4,708,579,287)	-
배당금의지급	(3,359,812,000)	(3,359,812,000)
I V . 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,542,732,622	(565,586,772)
V.현금및현금성자산의 순증감	(50,337,216,347)	55,471,865,186
Ⅵ.기초 현금및현금성자산	163,322,560,764	107,850,695,578
Ⅶ.기말 현금및현금성자산	112,985,344,417	163,322,560,764

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기 2019년 12월 31일 현재
제 34 기 2018년 12월 31일 현재
평화정공주식회사	(단위 : 원)

과목	제 35(당) 기말	제 34(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	241,667,306,158	297,258,453,067
현금및현금성자산	28,994,895,399	97,520,349,796
정부보조금	(78,087,605)	(71,385,780)
매출채권 및 기타채권	126,656,750,516	121,322,653,210
기타금융자산	939,476,289	949,762,950
기타자산	10,414,828,307	15,617,754,801
재고자산	74,739,443,252	61,919,318,090
Ⅱ.비유동자산	332,559,713,263	309,393,274,907
기타금융자산	7,533,159,854	7,568,321,949
종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	93,474,396,904	88,474,396,904
투자부동산	24,975,092,257	31,049,699,366
유형자산	187,485,127,774	163,335,397,631
무형자산	5,233,692,376	4,000,686,387
기타자산	627,155,518	-
이연법인세자산	13,231,088,580	14,964,772,670
자 산 총 계	574,227,019,421	606,651,727,974
부 채
Ⅰ.유동부채	157,749,670,266	211,125,962,986
매입채무 및 기타채무	98,929,251,205	103,758,325,227
단기차입금	26,000,000,000	56,000,000,000
리스부채	454,245,941	-
기타금융부채	8,018,059,151	4,017,011,431
판매보증충당부채	7,616,257,841	10,530,689,052
기타부채	12,208,265,593	12,202,832,686
당기법인세부채	4,523,590,535	24,617,104,590
Ⅱ.비유동부채	20,157,393,251	22,793,510,329
리스부채	175,453,640	-
확정급여부채	11,212,078,936	15,275,089,004
판매보증충당부채	4,096,045,596	3,492,212,711
금융보증부채	246,048,268	141,459,099
기타부채	4,427,766,811	3,884,749,515
부 채 총 계	177,907,063,517	233,919,473,315
자 본
Ⅰ.납입자본	44,945,744,315	44,945,744,315
자본금	10,500,000,000	10,500,000,000
주식발행초과금	34,445,744,315	34,445,744,315
Ⅱ.이익잉여금	344,333,289,625	320,745,588,380
Ⅲ.기타자본구성요소	7,040,921,964	7,040,921,964
자 본 총 계	396,319,955,904	372,732,254,659
부채와 자본총계	574,227,019,421	606,651,727,974

손 익 계 산 서

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
평화정공주식회사	(단위 : 원)

과목	제 35(당) 기	제 34(전) 기
Ⅰ.매출액	626,711,569,271	628,611,155,097
Ⅱ.매출원가	566,474,580,478	581,593,360,760
Ⅲ.매출총이익	60,236,988,793	47,017,794,337
Ⅳ.판매비와관리비	52,684,596,341	48,814,673,663
1.일반판매비와관리비	52,337,958,226	48,628,331,385
2.대손상각비	346,638,115	186,342,278
Ⅴ.영업이익(손실)	7,552,392,452	(1,796,879,326)
Ⅵ.영업외수익	23,726,579,588	75,522,115,370
1.금융수익	7,501,515,005	53,405,630,193
유효이자율법에 따른 이자수익	597,858,654	558,010,558
기타금융수익	6,903,656,351	52,847,619,635
2.기타수익	16,225,064,583	22,116,485,177
Ⅶ.영업외비용	9,137,842,450	8,494,887,210
1.금융원가	4,538,918,481	6,599,398,621
2.기타비용	4,598,923,969	1,895,488,589
Ⅷ.법인세비용차감전순이익	22,141,129,590	65,230,348,834
Ⅸ.법인세비용(수익)	(4,836,253,194)	23,796,198,400
Ⅹ.당기순이익	26,977,382,784	41,434,150,434
ⅩⅠ.주당이익
기본주당이익	1,285	1,973

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
평화정공주식회사	(단위 : 원)

과목	제 35(당) 기	제 34(전) 기
당기순이익	26,977,382,784	41,434,150,434
기타포괄손익	(29,869,539)	(1,482,934,159)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(29,869,539)	(1,482,934,159)
확정급여제도의 재측정요소	(29,869,539)	(1,482,934,159)
당기총포괄손익	26,947,513,245	39,951,216,275

자 본 변 동 표

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
평화정공주식회사	(단위 : 원)

과목	납입자본	이익잉여금	기타포괄손익&cr누계액	기타자본&cr구성요소	합계
2018년 1월 1일 현재 잔액(이전보고금액)	44,945,744,315	254,315,391,608	31,881,234,796	7,040,921,964	338,183,292,683
회계정책변경효과	-	31,881,234,796	(31,881,234,796)	-	-
2018년 1월 1일 현재 잔액(수정 후 금액)	44,945,744,315	286,196,626,404	-	7,040,921,964	338,183,292,683
당기총포괄이익:
당기순이익	-	41,434,150,434	-	-	41,434,150,434
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	(1,482,934,159)	-	-	(1,482,934,159)
기타포괄손익 계	-	(1,482,934,159)	-	-	(1,482,934,159)
총포괄이익 합계	-	39,951,216,275	-	-	39,951,216,275
소유주와의 거래:
연차배당	-	(3,359,812,000)	-	-	(3,359,812,000)
합병으로 인한 감소	-	(2,042,442,299)	-	-	(2,042,442,299)
소유주와의 거래 총액	-	(5,402,254,299)	-	-	(5,402,254,299)
2018년 12월 31일 잔액	44,945,744,315	320,745,588,380	-	7,040,921,964	372,732,254,659
2019년 1월 1일 현재 잔액	44,945,744,315	320,745,588,380	-	7,040,921,964	372,732,254,659
당기총포괄이익:
당기순이익	-	26,977,382,784	-	-	26,977,382,784
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	(29,869,539)	-	-	(29,869,539)
기타포괄손익 계	-	(29,869,539)	-	-	(29,869,539)
총포괄이익 합계	-	26,947,513,245	-	-	26,947,513,245
소유주와의 거래:
연차배당	-	(3,359,812,000)	-	-	(3,359,812,000)
소유주와의 거래 총액	-	(3,359,812,000)	-	-	(3,359,812,000)
2019년 12월 31일 잔액	44,945,744,315	344,333,289,625	-	7,040,921,964	396,319,955,904

현 금 흐 름 표

제 35 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 34 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
평화정공주식회사	(단위 : 원)

과목	제 35(당) 기	제 34(전) 기
I.영업활동 현금흐름
영업으로부터창출된현금	28,009,688,778	43,254,433,237
이자수취	597,858,654	558,010,558
이자지급	(1,219,428,305)	(1,342,572,391)
법인세의납부	(13,523,576,771)	(22,108,757,777)
영업활동 순현금흐름	13,864,542,356	20,361,113,627
II.투자활동 현금흐름
합병으로인한현금의증가	-	316,662,448
금융자산의처분	17,407,284,408	122,316,185,884
배당금의수령	84,600,000	658,433,800
유형자산의처분	1,212,508,254	862,288,683
금융자산의취득	(16,589,775,293)	(45,745,492,364)
종속기업,공동기업및관계기업투자의취득	(5,000,000,000)	(9,314,087,000)
유형자산의취득	(43,170,494,453)	(43,994,550,977)
무형자산의취득	(2,356,300,000)	(186,800,000)
투자부동산의취득	-	(2,251,500)
정부보조금의사용	(668,988,711)	(114,435,120)
투자활동 순현금흐름	(49,081,165,795)	24,795,953,854
III.재무활동 현금흐름
단기차입금의차입	-	22,736,000,000
정부보조금의수령	675,690,536	100,965,000
단기차입금의상환	(30,000,000,000)	(19,949,101,316)
리스부채의상환	(645,865,697)	-
배당금의지급	(3,359,812,000)	(3,359,812,000)
재무활동 순현금흐름	(33,329,987,161)	(471,948,316)
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	21,156,203	(128,452,556)
V.현금및현금성자산의 순증감	(68,525,454,397)	44,556,666,609
Ⅵ.기초 현금및현금성자산	97,520,349,796	52,963,683,187
Ⅶ.기말 현금및현금성자산	28,994,895,399	97,520,349,796

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제35(당)기	2019년 01월 01일	부터	제34(전)기	2018년 01월 01일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03월 24일		처분확정일	2019년 03월 27일

과 목	당기		전기
Ⅰ.미처분이익잉여금		52,384,289,626		93,796,588,380
전기이월이익잉여금	25,436,776,380		24,006,579,608
합병으로 인한 감소	-		(2,042,442,299)
회계정책변경효과	-		31,881,234,796
확정급여제도 재측정요소	(29,869,538)		(1,482,934,159)
당기순이익	26,977,382,784		41,434,150,434
Ⅱ.이익잉여금 이입액				-
기타임의적립금	-	-	-
Ⅲ.이익잉여금 처분액		26,779,788,500		68,359,812,000
기타임의적립금	23,000,000,000		65,000,000,000
배당금	3,779,788,500		3,359,812,000
Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금		25,604,501,126		25,436,776,380

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 35 기	제 34 기
주당배당금	보통주	180	160
우선주	-	-
시가배당율	보통주	2.2	2.3
우선주	-	-
배당금 총액		3,779,788,500	3,359,812,000

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
장원근	1965년 06월 15일	사내이사	관계없음	이사회
권원순	1965년 06월 28일	사외이사	관계없음	이사회
이규식	1959년 12월 03일	사외이사	관계없음	이사회
추교원	1953년 09월 10일	사외이사	관계없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장원근	평화정공(주)&cr전무이사	'90년&cr'07년 - '12년&cr'12년 - 16년&cr'16년 - 현재	평화크랏치공업(주) 입사&cr평화정공(주) 재경팀 이사&cr평화정공(주) 재무관리실장&cr평화정공(주) 재경부문장	없음
권원순	한국외국어대학교&cr교수	'04년 - '10년&cr'06년 - '07년&cr'12년 - '14년&cr'18년 - 현재&cr'18년 - 현재	외교통상부 외교정책자문위원&cr대통령직속 동북아시아대위원회 경제분과위원&cr기획재정부 공공기관 경영평가위원&cr기획재정부 준정부기관 경영평가위원&cr평화정공(주) 사외이사	없음
이규식	공인회계사·세무사	'88년&cr'88년 - '92년&cr'92년 - 현재&cr17년 - 현재	공인회계사&cr안진회계법인&cr공인회계사·세무사 이규식 사무소 대표&cr평화정공(주) 사외이사겸 감사위원	없음
추교원	평화정공(주)&cr사외이사	'00년 - '04년&cr'04년 - '05년&cr'06년 - '08년&cr'08년 - '14년&cr'17년 - 현재&cr'19년 - 현재	대구은행 반월당지점 지점장&cr대구은행 인사부 부장&cr대구은행 부행장&cr대구신용보증재단 이사장&cr평화정공(주) 사외이사겸 감사위원&crDGB생명보험(주) 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장원근	없음	없음	없음
권원순	없음	없음	없음
이규식	없음	없음	없음
추교원	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr- 권원순 후보자

○ 전문성 : 경제학 전문가로서 회사 발전에 기여&cr기획재정부 및 외교통상부에서의 근무, 한국외국어대학교 교수로 재직하는 등 다년간 축적한 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 경제학분야의 전문가로서 평화정공(주)의 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr○ 독립성 : 이사회 중요 의사결정에 참여&cr지난 2년간 평화정공(주)의 사외이사로서 적극적인 자세로 의사결정에 참여하며, 기업과 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위하여 노력하였습니다. 본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.&cr&cr○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

- 이규식 후보자

○ 전문성 : 회계 및 세무 전문가로서 회사 발전에 기여&cr본 후보자는 공인회계사·세무사로서 기업회계 분야의 수많은 실무경험과 전문 지식을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 평화정공(주)의 발전에 기여하겠습니다.&cr&cr○ 독립성 : 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여&cr지난 3년간 평화정공(주)의 이사회와 감사위원회 위원으로서 내부회계관리제도에 대한 검토, 회계분야 투명성 강화 등 맡은 역할을 성실하게 수행했습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 감사위원회 위원으로서 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 의사결정에 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하도록 하겠습니다.&cr&cr○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

&cr- 추교원 후보자

○ 전문성 : 금융업 전문가로서 회사 발전에 기여&cr본 후보자는 은행 및 신용보증재단에서 다양한 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하겠습니다.&cr&cr○ 독립성 : 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여&cr지난 3년간 평화정공(주)의 이사회와 감사위원회 위원으로서 내부회계관리제도에 대한 검토, 회계분야 투명성 강화 등 맡은 역할을 성실하게 수행했습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 감사위원회 위원으로서 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 의사결정에 참여하며, 주어진 직무를 성실하게 수행하도록 하겠습니다.&cr&cr○ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

&cr마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장원근 사내이사 후보자는 현재 평화정공(주)의 재경부문장으로 역임하고 있으며, 오랜 기간 평화정공(주) 재경부문의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔고, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 장원근 후보자가 사내이사 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.&cr&cr○ 권원순 사외이사 후보자는 2018년 8월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 평화정공(주) 이사회의 구성원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 경제학 분야의 전문가로서 당사의 방향성에 대해 함께 고민하고 있으며, 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행하고 있는 점을 고려하여 당사의 사외이사로 재추천합니다.&cr&cr○ 이규식 사외이사 후보자는 2017년 3월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 평화정공(주) 이사회의 구성원이자 감사위원회 위원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 지난 3년간 개최된 이사회 및 위원회에 성실히 참석하였으며, 기업회계 및 세무 전문가로서 적극적인 의사 개진 및 조언으로 성실성과 역량을 증명하였습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 이규식 후보자가 재선임을 통해 사외이사의 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.&cr&cr○ 추교원 사외이사 후보자는 2017년 3월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 평화정공(주) 이사회의 구성원이자 감사위원회 위원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 금융분야의 뛰어난 전문가로서 의사결정 및 회계 투명성 강화, 내부회계관리제도에 대한 검토 등 사외이사로서의 역량을 발휘해 주었습니다. 이를 바탕으로 이사회에서는 추교원 후보자가 재선임을 통해 사외이사의 역할을 충분히 수행할 것이라 판단하고 있습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 권원순 사외이사 후보자.jpg 권원순 사외이사 후보자 이규식 사외이사 후보자.jpg 이규식 사외이사 후보자 장원근 사내이사 후보자.jpg 장원근 사내이사 후보자 추교원 사외이사 후보자.jpg 추교원 사외이사 후보자 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
권원순	1965년 06월 28일	사외이사	관계없음	이사회
이규식	1959년 12월 03일	사외이사	관계없음	이사회
추교원	1953년 09월 10일	사외이사	관계없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권원순	한국외국어대학교&cr교수	'04년 - '10년&cr'06년 - '07년&cr'12년 - '14년&cr'18년 - 현재&cr'18년 - 현재	외교통상부 외교정책자문위원&cr대통령직속 동북아시아대위원회 경제분과위원&cr기획재정부 공공기관 경영평가위원&cr기획재정부 준정부기관 경영평가위원&cr평화정공(주) 사외이사	없음
이규식	공인회계사·세무사	'88년&cr'88년 - '92년&cr'92년 - 현재&cr17년 - 현재	공인회계사 시험 합격&cr안진회계법인&cr공인회계사·세무사 이규식 사무소 대표&cr평화정공(주) 사외이사겸 감사위원	없음
추교원	평화정공(주)&cr사외이사	'00년 - '04년&cr'04년 - '05년&cr'06년 - '08년&cr'08년 - '14년&cr'17년 - 현재&cr'19년 - 현재	대구은행 반월당지점 지점장&cr대구은행 인사부 부장&cr대구은행 부행장&cr대구신용보증재단 이사장&cr평화정공(주) 사외이사겸 감사위원&crDGB생명보험(주) 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권원순	없음	없음	없음
이규식	없음	없음	없음
추교원	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 권원순 후보자는 2018년 8월 첫 사외이사로 선임된 이후 현재 평화정공(주) 이사회의 구성원으로 재임하고 있습니다. 위 후보자는 경제학 분야의 전문가로서 당사의 방향성에 대해 함께 고민하고 있으며, 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행하고 있는 점을 고려하여 당사의 감사위원회 위원으로로 추천합니다.&cr&cr○ 추교원/이규식 감사위원회 후보자는 2020년 제 35기 주주총회 개최 예정일인 3월 24일부로 감사위원회 위원의 임기가 만료됩니다. 두 후보자는 모두 3년간 감사위원회 위원으로서 그 역할을 충실하게 수행해주셨으며, 그 경험을 토대로 회사에서는 두분의 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 이에 이사회에서는 회사의 경영진으로부터 독립된 감사위원회의 위원으로 그 역할을 수행하기에 부족함이 없다고 판단되기에 두 후보자의 재선임을 추천합니다.확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 권원순 감사위원회 후보자.jpg 권원순 감사위원회 후보자 이규식 감사위원회 후보자.jpg 이규식 감사위원회 후보자 추교원 감사위원회 후보자.jpg 추교원 감사위원회 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	15.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 4 )
실제 지급된 보수총액	13.1억원
최고한도액	15.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음