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피에이치에이/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 250원) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「주식회사등의외부감사에관한법률」 제11조 제1항 및 제2항, 「주식회사등의외부감사에관한법률시행령」 제17조 및 「외부감사및회계등에관한규정」 제10조 및 제15조 제1항에 의거하여 제40기~제42기(2024.1.1~2026.12.31) 3사업연도에 대한 외부감사인을 우리회계법인으로 선임하였습니다.
※관련공시	-

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