PHA Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

피에이치에이/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 배준영 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이소해 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정현용 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 배준영 신규선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이소해 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조 및 동법시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 제38기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일 코로나-19 확진자 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 등 집행관련 세부사항을 대표이사에게 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. - 당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제10조에 의하여 제39기~제41기(2023.1.1~2025.12.31) 3사업연도에 대한 외부감사인을 예일회계법인으로 선임하였습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현용	1962-10	3	신규선임	1998년~현재 서강대학교 기계공학과 조교수, 부교수, 교수 1996년~1998년 Autolive Automotive Safety Products 선임연구원 1993년~1996년 Ford Motor Company 연구원	-
배준영	1967-09	3	신규선임	2021년~현재 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수 2011년~2021년 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수 1992년~2001년 현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원	-
이소해	1990-01	3	신규선임	2023년~현재 세영회계법인 2019년~2022년 선일회계법인 2016년~2019년 대경회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정현용	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1998년~현재 서강대학교 기계공학과 조교수, 부교수, 교수 1996년~1998년 Autolive Automotive Safety Products 선임연구원 1993년~1996년 Ford Motor Company 연구원
배준영	1967-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2021년~현재 한국폴리텍대학 메카트로닉스과 교수 2011년~2021년 한국폴리텍6대학 메카트로닉스과 부교수/교수 1992년~2001년 현대모비스(주) 기술연구소 선임연구원
이소해	1990-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2023년~현재 세영회계법인 2019년~2022년 선일회계법인 2016년~2019년 대경회계법인