PHA Co., Ltd. — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

피에이치에이/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 180원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조 및 동법시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 제37기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일 코로나-19 확진자 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 등 집행관련 세부사항을 대표이사에게 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허승현	1960-02	3년	신규선임	85 부산대 기계공학과 졸 15 현대자동차 본사 구매본부 전무 20 현대엔지니어링 본사 구매본부장
김도연	1986-03	3년	신규선임	12 Univ. of Michingan 산업공학 졸 20 피에이치에이 전략기획담당 현) 피에이치씨발레오 법인장
강민봉	1971-05	3년	신규선임	97 피에이치에이(舊, 평화정공) 입사 21 계명대학원 경영학 졸 현) 피에이치에이 재경부문장