PHA Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 24, 2020

평화정공/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392 평화정공(주) 본관 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 35기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 180원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  2-1호 의안 : 사내이사 장원근 선임의 건  2-2호 의안 : 사외이사 권원순 선임의 건  2-3호 의안 : 사외이사 이규식 선임의 건  2-4호 의안 : 사외이사 추교원 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건  3-1호 의안 : 감사위원 권원순 선임의 건  3-2호 의안 : 감사위원 이규식 선임의 건  3-3호 의안 : 감사위원 추교원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 권원순의 경우 현 임기를 2020-03-23로 종료하고 제 35기 주주총회에서 선임될 경우 2023-03-24까지 임기를 계속할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장원근	1965-06	3년	재선임	'90 대구대학교 경영학과 졸업 '97 평화정공(주) 전보 재무기획팀 과장 '07 평화정공(주) 이사 (현) 평화정공(주) 재경부문장(전무이사) (현) 평화정공(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권원순	1965-01	3년	재선임	'97 모스크바 국제관계대학 경제학 박사 '06 미 DUKE Univ. Visiting Professor (현)기획재정부 준정부기관 경영평가위원회 (현) 평화정공(주) 사외이사	해당없음
이규식	1959-12	3년	재선임	'86 영남대학교 상경대학 무역과 졸업 '88 안진회계법인 (현)공인회계사.세무사 이규식 사무소 대표 (현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원	대우전자부품(감사)
추교원	1953-09	3년	재선임	'72 중앙대학교 통계학 졸업 '14 대구신용보증재단 이사장 (현)DGB생명보험(주) 사외이사 (현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원	DGB생명보험(주)(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권원순	1965-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	'97 모스크바 국제관계대학 경제학 박사 '06 미 DUKE Univ. Visiting Professor (현)기획재정부 준정부기관 경영평가위원회 (현) 평화정공(주) 사외이사
이규식	1959-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	'86 영남대학교 상경대학 무역과 졸업 '88 안진회계법인 (현)공인회계사.세무사 이규식 사무소 대표 (현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원
추교원	1953-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	'72 중앙대학교 통계학 졸업 '14 대구신용보증재단 이사장 (현)DGB생명보험(주) 사외이사 (현) 평화정공(주) 사외이사겸 감사위원