PHA Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

평화정공/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392 평화정공(주)본관 4층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표 확정의 건(결산배당 1주당 160원 포함) -제2호 의안 : 정관변경(전자증권 도입)의 건 -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건  3-1호 의안 : 사내이사 김상태 선임의 건  3-2호 의안 : 사내이사 이재승 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상태	1953-11	3년	재선임	76 경북대 영문과 졸 90 평화발레오 대표이사 (현)평화정공 주식회사 대표이사 (현)주식회사 피에이치씨 대표이사
이재승	1953-02	3년	재선임	82 대구대 경제학 졸 06 평화정공기차부건(북경) 법인장(9년) (현)평화정공 주식회사 대표이사