P&H TECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

피엔에이치테크/주주총회소집 결의/(2019.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 진천군 덕산면 산수산단2로 12 당사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표              승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건-사외이사후보 박순모 제3호 의안 : 감사 선임의 건    -감사후보     주이규 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 8억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원) 제6호 의안 : 정관 문구 일부 수정, 삭제 및 개정 승인              의 건(전자증권제도 시행에따른 개정)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순모	1965-11	3	재선임	서강대학교 이과대학원 물리 디스플레이테크 상무 (주)피엔에이치테크 사외이사	-

【감사위원선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주이규	1961-09	3	재선임	-	연세대학교 경영대학원 경영 신한은행 지점장 (주)피엔에이치테크 감사