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피엔에이치테크/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:30
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12 (주)피엔에이치테크 진천공장 대회의실
3. 의안 주요내용		정기 주주총회 목적사항 1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안)포함 -1주당 보통주 배당금 200원 - 제2호 의안: 정관 일부 개정 및 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (한도금액 25억원) - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 (한도금액 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

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