P&H TECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 피엔에이치테크

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 피엔에이치테크
대 표 이 사 :	현 서용
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 804호(중동, 대우프론티어밸리 Ⅰ단지)
	(전 화) 031-8021-1890
	(홈페이지)http://www.phtech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 최 석운
	(전 화) 031-8021-1890

주주총회 소집공고(제17기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다. 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 22조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시: 2026 년 03월 31일(화) 오전 09시 30 분 2. 장 소: 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12 ㈜피엔에이치테크 진천공장 대회의실 3. 회의 목적사항 <부의안건> 제 1호 의안: 제17기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안)포함 - 1주당 보통주 배당금 200원 제 2호 의안: 정관 일부 개정 및 변경 승인의 건 제 3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 25억원) 제 5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건(한도금액 1억원) 4. 경영참고사항 「상법」제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, 하나은행(구 KEB하나은행) 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 2. 전자투표 행사 기간: 2026 년 03 월 21 일 오전 09 시 ~ 2026 년 03 월 30 일 오후 05 시 - 기간 중 24 시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 3. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 주총참석장, 신분증 - 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증 문 의 처: 031-8021-1890 2026 년 03 월 16 일 주식회사 피엔에이치테크 대표이사 현서용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이칠원(출석률: 77.8%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.07	제 16기(2024) 결산 실적 승인의 건	찬성
2	2025.03.13	제 16기 정기 주주총회 소집 및 목적 사항 결정 승인의 건	찬성
3	2025.03.31	대표이사 및 공동대표규정 변경의 건	찬성
4	2025.05.09	주식매수선택권 부여 승인의 건	찬성
5	2025.06.12	우리은행 기업시설일반자금대출 신규 차입(대환)의 건	찬성
6	2025.09.26	델타헬스케어조합 3호 출자 승인의 건	찬성
7	2025.11.04	원티드랩2503신기술투자조합 출자 승인의 건	찬성
8	2025.11.20	임시주주총회 소집 및 안건 승인의 건	-
9	2025.12.24	임원 1명 대여금 승인의 건	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,500,000,000	18,000,030	18,000,030	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
주임종금전대여	특수관계인	2023.11.22~2026.11.21	5	자산총액 대비 0.70%매출총액 대비 1.49%
주임종금전대여	최대주주	2025.12.29~2026.04.29	4	자산총액 대비 0.60%매출총액 대비 1.33%

주1)	당사 최대주주는 주임종 금전대여 계약으로 차입한 4억원을 2026년 02월 27일 전액 상환하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

주1)	최근 사업연도 말 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 모든 재산상의 거래로서, 비율은 현재 2025년 재무제표 자산총액 및 매출총액 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

OLED는 LCD에는 없는 얇은 박막형의 디스플레이를 구현할 수 있어 차세대 디스플레이로 각광받고 있습니다. LCD는 광원이 별도로 필요하기 때문에, 패널 후면에 백라이트 유닛(Backlight Unit)을 배치하여 이로부터 발생한 빛이 액정의 변화와 편광판을 통하여 조절되는 방식으로 디스플레이를 구현합니다. 따라서 LCD는 후면의 백라이트 유닛 및 빛을 통과시키는 여러 부품들로 적층된 복잡한 구조를 가지고 있는 반면, OLED패널은 이에 비해 훨씬 단순한 구조이기 때문에 얇은 디스플레이를 구현하기에 적합합니다.OLED 디스플레이 산업은 OLED 디스플레이 기술력과 생산 인프라를 바탕으로 세계시장을 선도하고 있습니다. 그러나 OLED 산업 초기에는 OLED 소재에 대한 핵심 원천 기술 등이 해외의 대형 화학회사가 점유하고 있어 해외 의존도가 높았으나 당사를 비롯한 국내의 업체들의 기술 개발 및 양산대응 노력으로 기존 글로벌 유수의 업체들과의 경쟁을 통하여 점차 OLED 소재의 국산화가 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

OLED소재는 고순도 정제기술, 특정 불순물 제거공정 등 높은 기술력을 요하며, 주요 OLED Layer마다 각자 기술적인 차이가 존재하고 연구의 범위가 넓고 연구비용이 많이 투여됩니다. 이에 따라 OLED소재를 제조하는 회사들은 각 분야 Layer재료에 전문화하여 제조 및 판매를 하는 시장구조를 가지고 있습니다.

[OLED Layer 구조]

Cathode
EIL(전자주입층 재료)
n-doped ETL(전자수송층재료)
Blue	Green	Red
B'	G'	R'
p-doped HTL(정공수송층 재료)
HIL
Anode

주요사업으로는 OLED 특허소재개발사업과 공동기술개발 및 양산화 사업 그리고 OLED 원료공급사업이 있습니다. OLED 특허소재개발사업은 저굴절 CPL, 저굴절 HTL, 블루프라임, p-도판트 소재들을 순차적으로 개발 중입니다. 공동기술개발 및 양산화 사업으로 레드프라임 재료를 양산 공급 중이며, 현재 장수명블루호스트와 레드호스트를 생산하고 있습니다. OLED 원료공급사업은 Pd촉매를 중심으로 사업 초창기부터 OLED 재료업체에 양산공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 주요 매출 구성

(단위: 천원)

매출 유형	제품명	2025년도 (제17기)
매출액	비율
---	---	---	---
자사제품	OLED 원료	456,910	1.52
OLED 소재	28,981,561	96.22
상품	589,121	1.96
기타	91,479	0.30
매출 총계		30,119,070
업종 코드		(C20119)기타 기초유기화학물질 제조업

(2) 시장점유율

ubi리서치_글로벌 oled 소재 시장 순위.jpg ubi리서치_글로벌 oled 소재 시장 순위

2021년 재료업체별 실적을 살펴보면 발광재료가 강한 미국의 UDC가 독보적으로 1위를 차지하였고, 그 뒤로 한국의 덕산네오룩스가 2위, Dupont이 3위, 일본의 이데미츠코산이 위, 노바엘이디가 5위 순위를 이어가고 있습니다. 당사는 OLED 발광재료 Market share에서 2021년 약 20.2 US$ Million의 매출을 기록하였습니다.당사는 스마트폰용 재료를 공급하면서 시장점유율이 증가하고 있으며, 향후 핸드폰재로에 비해 양이 많은 TV소재공급이 증가할것으로 예상됩니다. 고굴절 / 저굴절 CPL재료 연구개발 성과를 인정받아 고객사 A사로부터 양산채택되어 시장 점유율은 상승할 것으로 추정됩니다. 또한 미국의 다국적화학회사와 공동연구개발 사업화를 성공적으로 수행하여 레드프라임 재료의 양산, 장수명 블루호스트의 양산채택, 레드호스트의 양산채택 등을 통해 당사의 시장점유율은 지속 상승할 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

OLED 디스플레이를 중심으로 하는 산업 가치사슬은 기존 부품 기반 산업으로서의 LCD 제조업과는 다르게 재료 및 소재 기반 산업의 성격을 가지고 있습니다. 이는 LCD 디스플레이 제조 과정에서 필요했던 다양한 부품(백라이트 유닛, 컬러필터 등)이 더 이상 필요하지 않으며, OLED 제조공정의 특성상 다양한 소재에 대한 의존도가 높아지기 때문입니다.

OLED 재료시장은 전방시장인 OLED 디스플레이 시장의 영향을 크게 받으며,OLED 패널의 다양한 layer마다 각기다른 경쟁자들이 존재하고 있고, 최종수요기업의 생산계획에 매출이 종속된다는 점에서, 영업환경은 최종 수요기업과의 관계가 결정적이라고 할 수 있으며, 디스플레이 패널 제조사들의 패널 양산을 위한 양산시설투자 등이 소재의 수요에 선행한 선행지표라고 볼수 있습니다.

국내 패널업체들은 그 동안 뛰어난 기술역량을 가지고 글로벌 시장에서 경쟁우위를 가져왔지만, 소재 분야는 상대적으로 매우 취약했으며 일본과는 20년 이상의 업력 차이가 존재하였습니다. 그러던 중 2019년 일본은 이를 이용해 수출규제를 내걸었고, 이에 대하여 현재 정부, 업계 모두 촉각을 곤두세우고 대응책을 마련해가고 있는 상황입니다. 이러한 상황에서 OLED 시대의 지속발전 및 시장선점을 위해서는 OLED 소재부품 경쟁력을 확보하는 것이 당면 시장에서의 급선무가 될 것입니다. 당사도 이에 발맞추어 연구역량을 발전시키기 위해 지속 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 산업통상자원부 산하기관인 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 기술개발 과제 지원을 받아 기존의 OLED용 유기소재 생산용 승화정제기가 지니고 있는 처리속도와 수용력을 개선시키는 장비개발을 수행하고 있으며, 개발에 성공할 경우 OLED장비 관련 매출이 추가로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.또한 고굴절/저굴절 융합형 HTL 및 P-dopant 재료 등 고부가 신규제품 연구개발을 통하여 제품 다양화와 기술 트랜드 적응, 기술 축적, 휴먼 인프라 구축을 하고 있어 시장 지위는 지속적으로 상승하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_202103.jpg 조직도_202103

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요. 나. 회사의 현황' 중 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2025. 12. 31 현재
제 16 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 17 기	제 16 기
자산
유동자산	35,893,543,635	41,767,297,760
현금및현금성자산	3,841,234,412	2,805,865,355
매출채권 및 기타채권	2,366,567,362	2,733,337,341
당기법인세자산	0	11,412,184
기타유동금융자산	18,029,484,458	21,362,401,785
기타유동자산	97,217,898	147,683,993
재고자산	11,559,039,505	14,706,597,102
비유동자산	31,320,381,813	29,565,280,326
당기손익-공정가치측정금융자산	365,767,623	383,576,749
관계기업투자	3,402,050,206	1,480,582,642
투자부동산	0	325,577,741
유형자산	22,045,191,937	22,593,049,434
무형자산	619,764,018	621,251,518
기타비유동금융자산	843,328,169	579,314,404
이연법인세자산	4,044,279,860	3,581,927,838
자산총계	67,213,925,448	71,332,578,086
부채
유동부채	5,491,817,320	15,064,187,890
매입채무 및 기타채무	951,338,041	1,015,868,928
단기차입금	1,990,000,000	2,780,000,000
유동성장기부채	2,023,285,799	4,630,000,000
전환사채	0	4,387,042,257
파생상품부채	0	1,877,095,308
기타유동금융부채	334,131,550	212,119,466
유동성리스부채	55,182,151	59,661,551
기타 유동부채	136,418,310	102,400,380
당기법인세부채	1,461,469	0
비유동부채	6,125,968,393	4,002,477,180
장기차입금	2,699,958,512	0
기타비유동금융부채	505,641,350	360,060,974
비유동성리스부채	47,952,332	103,134,484
확정급여채무	2,655,731,038	3,330,784,595
기타비유동부채	216,685,161	208,497,127
부채총계	11,617,785,713	19,066,665,070
자본
자본금	4,967,877,500	4,967,877,500
주식발행초과금	29,210,878,262	49,210,878,262
기타자본구성요소	1,758,229,026	1,734,225,467
이익잉여금(결손금)	19,659,154,947	-3,647,068,213
자본총계	55,596,139,735	52,265,913,016
부채와자본총계	67,213,925,448	71,332,578,086

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 17 기	제 16 기
매출액	30,119,070,313	33,592,601,051
매출원가	20,853,631,904	23,525,635,645
매출총이익	9,265,438,409	10,066,965,406
판매비와관리비	7,071,319,050	7,531,394,198
영업이익(손실)	2,194,119,359	2,535,571,208
기타수익	202,386,846	312,028,253
기타비용	207,815,258	331,615,470
금융수익	1,212,358,439	2,451,148,343
금융비용	917,798,010	1,907,802,106
지분법손익	-78,532,436	-19,417,358
법인세비용차감전순이익(손실)	2,404,718,940	3,039,912,870
법인세 비용	-465,723,495	-346,929,294
당기순이익(손실)	2,870,442,435	3,386,842,164
기타포괄손익	435,780,725	-1,095,071,427
당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	435,780,725	-1,095,071,427
당기총포괄손익	3,306,223,160	2,291,770,737
주당이익(손실)
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	289	341
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	289	341

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 17 기	제 16 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)	(341,165,533)	(3,647,388,693)
전기이월미처리결손금	(3,647,388,693)	(5,939,159,430)
당기순이익	2,870,442,435	3,386,842,164
순확정급여부채의 재측정요소	435,780,725	(1,095,071,427)
Ⅱ. 이익잉여금 이입액	20,000,000,000
자본잉여금의 이입	20,000,000,000	-
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)처분액	2,185,866,100
이익준비금	198,715,100	-
현금배당 (당기: 보통주 200원 (40%)) (전기: 보통주 -원 (-%))	1,987,151,000	-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)	17,472,968,367	(3,647,388,693)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<주당액면가액: 500원>	(단위: 원, %)

배당내역		제 17 기	제 16 기
주당배당금	보통주	200	-
우선주	-	-
시가배당율	보통주	4.0	-
우선주	-	-
배당금총액		1,987,151,000	-
당기순이익		2,870,442,435	3,386,842,164

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 22조(소집통지) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에 게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 당 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면 과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」 제31조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 당 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지 를 하는 경우에는 「 상법 」 제542조의4 제3항 이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 제 1항의 소집통지에 갈음할 수 있다 . 제 23조(소집지) 주주총회는 본, 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 제 29조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ ～ ④ 생략) ~ 제 32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다 . 제 37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무 를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ ～④ 생략) ~ 제 54조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 자산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할수 있다 ③ 제1항의 배당은 제16조 1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 신설	제22조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다 ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문(와)과 매일경제신문 에 각각 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「 상법시행령 」 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「 상법 」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 23조(소집지와 개최방식 ) ① 주주총회는 본, 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이에 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에서 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다 . 제 29조(의결권의 대리 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항은 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. ③~ ④(현행과 같음) 제 32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다 . ③ ～④ (현행과 같음) 제 54조(이익배당) ① 이익배당은 금전과 금전 또는 금전 외의 재산 으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식 을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다 ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다 제 55조(분기배당) ①회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기 준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이 를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 「상법 시행령 」 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동 등 배당한다. ⑤ 제9조 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	서면에 의한 의결권행사를 인정하지 아니하는 경우 상법 제542조의14, 제 542조의15 개정에 따른 상법 제368조의 개정 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용 반영
<신설>	(부칙 1) 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정 2027.01.01로 시행한다. 제3조(분기배당) 이 정관은 2026년 04월01일부터 시행한다.	전자주총 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 - 임원퇴직급 지급규정 일부 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금 지급규정 제4조(퇴직금의 산정)의 지급률 변경.

직 위	지급기준	변경 전 지급률	변경 후 지급률	비고
대표이사	재임년수 1년	3	5	*회장, 부회장은 대표이사와 동일기준 적용
부사장	재임년수 1년	2	3
전무이사	재임년수 1년	2	2
상무이사	재임년수 1년	2	2
상근이사	재임년수 1년	1.5	1.5

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,018,095,240원
최고한도액	2,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	20,000,040원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026년 3월 23일)까지 회사 홈페이지(http://www.phtech.co.kr)에 거재할 예정입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 2. 전자투표 행사 기간: 2026 년 03 월 21 일 오전 09 시 ~ 2026 년 03 월 30 일 오후 05 시 - 기간 중 24 시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 3. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리