Pepees S.A. — Governance Information 2020

Mar 26, 2020

Lista Uchwał Rady Nadzorczej X kadencji w 2019 roku
-----------------------------------------------------	--	--

Lp.	Nr Uchwały	Data	Treść uchwały	Uwagi
		Uchwały
1	X/1/2019	24.01.2019	Wybór Przewodniczącego Rady
			Nadzorczej
2	X/2/2019	24.01.2019	Wybór Zastępcy Przewodniczącego
			Rady Nadzorczej
3	X/3/2019	24.01.2019	Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej
4	X/4/2019	24.01.2019	Powołanie Komitetu Audytu Spółki
5	X/5/2019	24.01.2019	Wybór Przewodniczącego Komitetu
			Audytu
6	X/6/2019	24.01.2019	Wybór Zastępcy Przewodniczącego
			Komitetu Audytu
7	X/7/2019	24.01.2019	Wybór Członka Komitetu Audytu
8	X/8/2019	24.01.2019	Zatwierdzenie zmian w Regulaminie
			Rady Nadzorczej
9	X/9/2019	25.01.2019	Ustalenie jednolitego tekstu Statutu	Głosowanie
			Spółki	nad uchwałą z
				użyciem poczty
				elektronicznej
10	X/10/2019	14.03.2019	Zatwierdzenie budżetu Spółki na
			2019 r.
11	X/11/2019	14.03.2019	Zalecenia stosowania dokumentu pt.
			Proces uzgadniania i akceptacji
			informacji istotnych dla PEPEES S.A.
12	X/12/2019	29.05.2019	Zatwierdzenie sprawozdania z
			wykonania planu inwestycyjnego
			Spółki za rok 2018
13	X/13/2019	29.05.2019	Udzielenie absolutorium Prezesowi
			Zarządu Spółki z wykonania jego
			obowiązków za rok obrotowy 2018
14	X/14/2019	29.05.2019	Udzielenie absolutorium Członkowi
			Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2018
15	X/15/2019	29.05.2019	Przeznaczenie zysku netto za rok
			2018
16	X/16/2019	29.05.2019	Przyjęcie sprawozdania Rady
			Nadzorczej z wykonania obowiązków
			statutowych w okresie od 1 stycznia
			do 29 maja 2019r
17	X/17/2019	29.05.2019	Przyjęcie sprawozdania Rady
			Nadzorczej z działalności w okresie
			od 24 stycznia do 29 maja 2019
18	X/18/2019	29.05.2019	Zatwierdzenie porządku obrad
			Zwyczajnego Walnego zgromadzenia
19	X/19/2019	31.05.2019	Uchylenie uchwały zatwierdzającej	Głosowanie
			porządek obrad Zwyczajnego	nad uchwałą z
			Walnego Zgromadzenia	użyciem

				poczty
				elektronicznej
20	X/20/2019	31.05.2019	Zatwierdzenie porządku obrad	Głosowanie
			Zwyczajnego Walnego zgromadzenia	nad uchwałą z
				użyciem
				poczty
				elektronicznej
21	X/21/2019	14.06.2019	Przyjęcie Strategii grupy Kapitałowej	Głosowanie
			PEPEES na lata 2019-24	nad uchwałą z
				użyciem
				poczty
				elektronicznej
22	X/22/2019	14.06.2019	Przyznanie premii Członkom Zarządu	Głosowanie
			Spółki w związku z przyjęciem	nad uchwałą z
			Strategii Grupy Kapitałowej PEPEES	użyciem
			na lata 2019-24	poczty
				elektronicznej
23	X/23/2019	01.07.2019	Ustalenie jednolitego tekstu Statutu	Głosowanie
			Spółki	nad uchwałą z
				użyciem
				poczty
				elektronicznej
24	X/24/2019	25.07.2019	Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej
25	X/25/2019	03.08.2019	Przyjęcie planu wdrożenia Strategii	Głosowanie
				nad uchwałą z
				użyciem
				poczty
				elektronicznej
26	X/26/2019	26.11.2019	Zatwierdzenie planu inwestycyjnego
			Spółki na 2020
27	X/27/2019	26.11.2019	Zatwierdzenie zmian planu
			wdrożenia Strategii