Pepees S.A. — Board/Management Information 2023

Mar 29, 2023

Raport Oświadczenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu (sporządzone zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. oświadcza, że: • w dniu 24 stycznia 2019 roku na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr X/4/2019 oraz uchwały Nr X/45/2020 z późn. zmianami w dniu 13 kwietnia 2020 roku został powołany Komitet Audytu X Kadencji Rady Nadzorczej w następującym składzie: Maciej Jacek Kaliński (powołany 24.01.2019 r.) jako Przewodniczący Komitetu Audytu, Krzysztof Stankowski (powołany 24.01.2019 r.) jako Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Piotr Marian Taracha (powołany 24.01.2019 r.), Robert Malinowski (powołany 14.04.2020 r.) i Tomasz Nowakowski (powołany 14.04.2020r.) jako członkowie Komitetu Audytu; • w dniu 4 maja 2022 roku na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/6/2022 został powołany Komitet Audytu XI Kadencji Rady Nadzorczej w następującym składzie: Maciej Jacek Kaliński (powołany 14.06.2022 r.) jako Przewodniczący Komitetu Audytu, Tomasz Nowakowski (powołany 4.05.2022 r.) jako Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu, Robert Malinowski oraz Agata Czerniakowska i Kajetan Rościszewski (powołani 4.05.2022 r.) jako członkowie Komitetu Audytu. Z dniem 3 grudnia 2022 roku wskutek śmierci wygasł mandat pana Tomasza Nowakowskiego pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu. W dniu 27 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza Uchwałą Nr XI/20/2023 powołała pana Jacka Jana Okońskiego na Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Audytu. • przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; • Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadnia przewidziane w obowiązujących przepisach. Rada Nadzorcza „PEPEES” S.A.