Pepees S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

Raport Oświadczenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego (sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. oświadcza, że: ─ w dniu 28 maja 2020 roku Rada Nadzorcza, działając zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie wewnętrznych regulacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. tj. właściwych polityk oraz procedury wyboru firmy audytorskiej, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, podjęła decyzję o przedłużeniu umowy z firmą audytorską WBS Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. U9B wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3685 celem przeprowadzenia: a) badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020, 2021 i 2022, b) badania rocznych sprawozdań finansowych spółki zależnej ZPZ "LUBLIN" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie za lata 2020, 2021 i 2022, c) badania rocznych sprawozdań finansowych spółki zależnej PPZ "Bronisław" Sp. z o.o. z siedzibą w Bronisławiu za lata 2020, 2021 i 2022, d) badania rocznych sprawozdań finansowych spółki zależnej CHP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wojnach Wawrzyńcach za lata 2020, 2021 i 2022, oraz: e) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za lata 2020, 2021 i 2022, a także: f) przeglądu półrocznych sprawozdań w/w spółek i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej PEPEES sporządzanych w ww. okresach. ─ firma audytorska, o której mowa powyżej oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; ─ w spółce Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; ─ Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Rada Nadzorcza „PEPEES” S.A.