Pepees S.A. — AGM Information 2023

May 26, 2023

Załącznik do raportu bieżącego Nr 11/2023

Podjęte uchwały

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Pierzgalskiego. ------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.----------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.060 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.060 głosy, --------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.261 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie odstąpienia od powołania trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.060 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.060 głosy, ------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 48.430.261 ważne głosy,---------------------------------------------- - przeciw głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 6.356.799 ważnych głosów. --------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

		Uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------
		§ 1
		Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad:-----------------------------------------------------
1.		Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------
4.		Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------
5.		Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------
6.		Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: ---------------------------------------------
	−	sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;--------------------------------
	−	skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2022; ---------------------------------------------------------------------------------
	−	sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2022 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego); ----
	−	sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmującego w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym; ---------------------
	−	w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-------------------------------------------

1. Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------------------

− udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022; --------------------------------------------------------------------------------- − udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------ 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2022.--------------- 9. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.--------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej.----------------------------------------- 11. Informacja o nabytych akcjach własnych. ------------------------------------------------------------ 12. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 6.356.799 ważnych głosów. --------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591, ze zm.), uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe "PEPEES" S.A. za rok 2022, na które składają się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 289.420 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych),----------------

2. 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 9.204 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście cztery tysiące złotych), -------------------------------------------------------------------
3. 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 9.003 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzy tysiące złotych), ----
4. 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę 17.849 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), ----------------
5. 1. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. ---------------------------------------------------

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: -------------

§ 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2022, na które składają się:----------------------------------------------------------------

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 376.014 tys. złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów czternaście tysięcy złotych), --------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie: 10.843 tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych), -----------------------------------------
3. 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.481 tys. zł (słownie: jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), --------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15.714 tys. zł (słownie: piętnaście milionów siedemset czternaście tysięcy złotych),
5. 1. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. --------------------------

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2022 (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego)

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: -------------

§ 1

Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok obrotowy 2022 (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego). -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, sporządzonego zgodnie z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmującego w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: -------------

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, sporządzone zgodnie z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, obejmujące w szczególności ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (uwzględniającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności w ww. okresie i obejmującego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie podziału zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022, a także części kapitału zapasowego uchwala się co następuje:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:--------------------------------------------------------------

• 1. podzielić zysk netto za rok obrotowy w kwocie 9.203.815,70 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście trzy tysiące osiemset piętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) w następujący sposób: -------------------------------------------------------------------------------------
  2. a) kwotę 1.970.411,91 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) przekazać na kapitał zapasowy, ----------------------------------------------------------------------------------
  3. b) kwotę 7.233.403,79 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta trzy złote i siedemdziesiąt dziewięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -------------------------------------------------------------------
• 1. część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku w kwocie 2.147.947,51 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, --------
• 1. ustalić łączną wartość dywidendy na kwotę 9.381.351,30 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy), tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem 1.186.487 akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie, -----------------------------------------------------------------------------
• 1. jako dzień dywidendy ustalić dzień 06.06.2023 r. --------------------------------------------------
• 1. jako termin wypłaty dywidendy ustalić dzień 19.07.2023 r.---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 54.787.061 ważne głosy,--------------------------------------------- - głosów przeciw nie oddano, ---------------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:-------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Faszczewskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.286.061 akcje, co stanowi 57,14 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.286.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 47.929.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Rogala – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, ------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------

- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Kalińskiemu - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, ------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,---------------------------------------------- - przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 03.12.2022 r.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw głosów nie oddano, ----------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 6.356.799 głosów. --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Malinowskiemu – z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Marianowi Taracha – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 14.04.2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Stankowskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 14.04.2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Agacie Czerniakowskiej – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Okońskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 14.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Kajetanowi Rościszewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, w okresie: od dnia 14.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.061 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 54.787.061 głosy, -------------------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.430.262 ważne głosy,----------------------------------------------
- przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 395 § 2 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.060 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.060 głosy, -------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 48.430.261 ważne głosy,---------------------------------------------- - przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 Statutu, uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

• 1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następujących wysokościach:----------------------------------------------------------------------------------------------
  2. a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) miesięcznie;---------------------------------------------------------------------
  3. b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) miesięcznie; -----------------------------------------------------
  4. c) Sekretarz Rady Nadzorczej 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) miesięcznie;------------------------------------------------------------------------------------------
  5. d) Członek Rady Nadzorczej 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie.------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust 1 powyżej są wynagrodzeniami brutto.----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenie jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 30 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wynagradzania członków rady nadzorczej. -----------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 54.787.060 akcje, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 54.787.060 głosy, -------------------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 48.430.261 ważne głosy,--------------------------------------------- - przeciw oddano 6.356.799 ważnych głosów, ------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów nie oddano. -------------------------------------------------------------------