Pepees S.A. — AGM Information 2022

Mar 28, 2022

PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PEPEES S.A.

W DNIU 14 KWIETNIA 2022 R.

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  2. ─ sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  3. ─ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2021;
  4. ─ sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2021 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie);
  5. ─ sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i "PEPEES" S.A. za rok 2021;
  6. ─ w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
  7. ─ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. ─ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;
  3. ─ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
• 1. Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pepees S.A. w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.