Pepees S.A. — AGM Information 2016

May 20, 2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

---

• w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, -------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 62.999.690 ważnych głosów, ------------------------------- - przeciw oddano 7.278.195 ważnych głosów, ---------------------------------------------------- - wstrzymujących się oddano 6.398.731 ważnych głosów.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Kazimierza Bartoszewicza na członka Komisji Skrutacyjnej.

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, -------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 53.989.395 ważnych głosów, ------------------------------- - przeciw oddano 1.896.772 ważne głosy, ---------------------------------------------------------- - wstrzymujących się oddano 20.790.449 ważnych głosów. -----------------------------------

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------
§ 1
Postanawia się wybrać Pana Tomasza Rojeckiego na członka Komisji Skrutacyjnej. ---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 53.372.319 ważnych głosów, -------------------------------
- przeciw oddano 7.191.958 ważnych głosów, ----------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 16.112.239 ważnych głosów.------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------
§ 1
Postanawia się wybrać Pana Mirosława Siemieniako na członka Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 53.832.290 ważnych głosów, -------------------------------
- przeciw oddano 7.191.958 ważnych głosów, ----------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 15.652.268 ważnych głosów.------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały objętej punktem 11 Uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

§1.

Postanawia się zdjąć z porządku obrad uchwałę objętą punktem 11 ogłoszonego porządku obrad, w brzmieniu:--------------------------------------------------------------------------------------

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 października 2016 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 68.235.162 ważne głosy,-------------------------------------
- przeciw oddano 5.360.399 ważnych głosów, ----------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 3.081.055 ważnych głosów. -------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), uchwala się co następuje:-------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe "PEPEES" S.A. za rok 2015, na które składają się: -------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 196 714 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset czternaście tysięcy złotych), ----------
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015-31.12.2015 wykazujące zysk netto w wysokości 5 917 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych) oraz całkowity dodatni dochód w kwocie 5 905 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych),-----------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 5 905 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych), ----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 17 358 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----------------
• 1. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. -----------------------------------------------

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 50.158.323 ważne głosy,-------------------------------------
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, --------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, -------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 50.158.423 ważne głosy,------------------------------------- - przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, --------------------------------------------------------

• wstrzymujących się głosów nie oddano.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: ---

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2015. -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 75.975.516 akcji, co stanowi 79,97 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 75.975.516 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 49.055.908 ważnych głosów, -------------------------------
- przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, --------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 100 ważnych głosów.---------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2015, na które składają się: ---------------------------------------------------------

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 220 888 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01.01.2015- 31.12.2015 wykazujące zysk netto w kwocie: 5 342 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych), w tym zysk netto należny akcjonariuszom

jednostki dominującej w kwocie 5 288 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem należne akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 5 276 tys. złotych (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).------------------------------

• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 330 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych), --------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 369 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------
• 1. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---------------------

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawym.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 50.158.423 ważne głosy,-------------------------------------
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, --------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2015

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: ---

§ 1 Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2015.--------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 50.158.423 ważne głosy,-------------------------------------
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, --------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano.----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. za rok 2015

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: ---

§ 1

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2015. ------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, --------------------------------------------

• za przyjęciem uchwały oddano 50.158.323 ważne głosy,-------------------------------------

• przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, --------------------------------------------------------

• wstrzymujących się głosów nie oddano.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 20.2 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------

Postanawia się zysk za rok obrotowy 2015 w kwocie: 5.916.739,03 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 03/100 złotych) przenieść na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na inwestycje.--------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 52.280.365 ważnych głosów, -------------------------------
- przeciw oddano 24.396.151 ważnych głosów, --------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano.----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Faszczewskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 75.975.616 akcji, co stanowi 79,97 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 75.975.616 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 49.056.108 ważnych głosów, ------------------------------
- przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, --------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. ---------------------------------------------------------
Pan Wojciech Faszczewski nie brał udziału w głosowaniu. -----------------------------------

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

---

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Homenda – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 49.757.108 ważnych głosów, ------------------------------
- przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, --------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia

absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

---

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Kalińskiemu - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 26.05.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 49.267.008 ważnych głosów, ------------------------------ - przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, -------------------------------------------------- - wstrzymujących się oddano 490.000 ważnych głosów. ---------------------------------------

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

---

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Stankowskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.--------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 50.158.323 ważne głosy, ------------------------------------ - przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, -------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

---

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Marianowi Taracha – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 49.757.008 ważnych głosów, ------------------------------ - przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, -------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ---------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

z siedzibą w Łomży

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Łuniewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 26.05.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.131.351 ważnych głosów, ------------------------------
- przeciw oddano 28.545.165 ważnych głosów, --------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

---

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Malinowskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 26.05.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-------------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 74.649.544 akcje, co stanowi 78,57 % kapitału zakładowego,
z których ważnie oddano ogółem 74.649.544 głosy, ---------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 47.730.036 ważnych głosów, ------------------------------
- przeciw oddano 26.919.508 ważnych głosów, --------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. ---------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

---

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015 r.-----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 76.676.516 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 76.676.516 głosów, -------------------------------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 47.855.050 ważnych głosów, ------------------------------ - przeciw oddano 28.821.466 ważnych głosów, -------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

---

Udziela się absolutorium Panu Dawidowi Sukaczowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015 r.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

w głosowaniu wzięło udział 74.248.229 akcji, co stanowi 78,15 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 74.248.229 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 47.730.036 ważnych głosów, ------------------------------
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, --------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

---

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 26.05.2015 r.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

- w głosowaniu wzięło udział 74.248.229 akcji, co stanowi 78,15 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 74.248.229 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 47.730.036 ważnych głosów, ------------------------------
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, --------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. ---------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1
Udziela się absolutorium Panu Robertowi Czapla – z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia
26.05.2015 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 74.248.229 akcji, co stanowi 78,15 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 74.248.229 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 47.730.036 ważnych głosów, ------------------------------
- przeciw oddano 26.518.193 ważne głosy, --------------------------------------------------------
- wstrzymujących się głosów nie oddano. ---------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.
z siedzibą w Łomży
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie w sprawie wyboru dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Agatę Czerniakowską na członka Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 76.676.616 akcji, co stanowi 80,71 % kapitału zakładowego, z
których ważnie oddano ogółem 76.676.616 głosów, --------------------------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 49.520.839 ważnych głosów, ------------------------------
- przeciw oddano 25.297.594 ważne głosy, --------------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 1.858.183 ważne głosy.-------------------------------------------