PELL BIO-MED TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門鄭坪第11973號信箱（鄭寄專用信箱）

池關生技醫藥股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 瀏覽代號：6949

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1304號

國內郵箱

為法投通請退回原處

（本書寫正順郵通匯號）

者，應按信函交付郵資

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，辦法令另有規定

外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關

當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人爲限。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司爲繼銷委託之通知；逾期繼銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

748	淨崗生技醫藥股份有限公司 一一五年股東常會 出席通知書	委託書		一二	委託人(股東)		編選: 749
			一、若委託 者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替）爲本股東代理人，出席本公司115年6月18日舉行之股東常會，代 理人並依下列授權行使股東權利。 (一)代理本股東紙會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東紙下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案本自選者，視爲附各項議案表示本認或暫或。 1.114年度營業報告書及附錄報告案: (1)本認(2)及附(3)者權 (2)本認(2)及附(3)者權 2.114年度勘錄錄檔案: (1)本認(2)及附(3)者權 3.停止「公司章程」案: (1)暫或(2)及附(3)者權 4.發行限制員工權利新股案: (1)暫或(2)及附(3)者權 5.停止「資金管與他人作業程序」案: (1)暫或(2)及附(3)者權 6.停止「資金管與他人作業程序」案: (1)暫或(2)及附(3)者權 7.停止「營業保證作業程序」案: (1)暫或(2)及附(3)者權 8.停止「競爭衍生性商品交易處理程序」案: (1)暫或(2)及附(3)者權 9.停止「董事選任程序」案: (1)暫或(2)及附(3)者權 10.將在「股東會議事規則」案: (1)暫或(2)及附(3)者權 11.期待董事提業禁止之限制案: (1)暫或(2)及附(3)者權 二、本股東未於前項○內自選股權範圍或同時自選者，視爲全權委託。但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二) 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人將附會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽列中）等交代理人就執，如因被洩期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 規 淨崗生技醫藥股份有限公司 授權日期115年 月 日 115-1		董委保 止現結十 交違買萬 付法所列 現取檢 + 金得舉檢 處及，舉 其使經電 能用委託 利委證 益託萬二 之書寶一 價，者二 隣埒二三 委檢最五 託附高四 書具紙包 行體予三 為事檢包 ，證舉三 向換三 集舍。	股東戶號 持有股東 股東名名稱 股東名 戶號 姓名及名稱 受託代理人 委託代理人 戶號 姓名及名稱 資金管得提 及就一報號 信 結	長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長

股東場所及人員簽章處：

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臺北北門郵局第11973號信箱

油磚生技醫藥股份有限公司 股務代理機構

試報證券股份有限公司 股務代理部

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印刷員工權利新股案說明：

一、發行總額：

普通股8,000,000股。每股面額新台幣0.5元。發行總額為新台幣4,000,000元。自股東會決議後一年內，得一次或分次向主管機關申報，並自主管機關核准申報生效通知到達日起二年內，得現實際需要。一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

二、發行條件：

(1)發行價格：無償發行，每股新台幣0元。

(2)發行股份之種類：本公司發行新股之普通股票。

(3)既得條件：

員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期限屆滿仍在職，同時特別符合年度個人績效評核結果達三分(含)以上(一分最低，五分最高)，且善盡服務守則。未曾有違反公司服務約定書及誠信廉潔、工作規則、與本公司間合約約定或本公司規定等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下：

(4)符合以上既得條件第1年可獲配既得股數之 1/4。

(8)符合以上既得條件第2年可獲配既得股數之 3/4。

(6)符合以上既得條件第3年可獲配既得股數之 5/6。

上述時間如過假日，則順延至次一營業日辦理。

(4)未符合既得條件或發生繼承之處理方式：

由本公司無償收回其股份並辦理註銷，於例外情形(包括但不限於發生繼承)，悉依「115年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。

三、員工資格條件及得獲配或認購之股數：

(1)以授予當日已到職之本公司及本公司從屬公司全職員工為對象。(所稱「從屬公司」，係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條之十一標準認定之)。得依本辦法獲配本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌績效表現、整體貢獻，特殊出績或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定，提報董事會同意。如獲配員工為經理人時，應先經薪資報酬委員會同意；獲配員工為非經理人時，應先經審計委員會同意。

(2)本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數千分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定，發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

本公司為留任及吸引專業人才、撤職員工及提升員工向心力及歸屬感，為公司奠定永續經營之基礎。

五、可能費用化之金額。對公司每股盈餘補釋情形及其他對股東權益影響事項：

若以本公司115年4月27日之收盤價750元估算，於全數達成既得條件，考慮報將面額由10元調整為0.5元，計算其可能費用化之最大金額為新台幣302,400仟元；依既得條件於115年-118年每年可能費用化金額分別約為新台幣12,390仟元、144,900仟元、98,910仟元及46,200仟元，依本公司於115年4月27日之在外流通股份65,580,650股(含已執行尚未辦理變更登記之員工認股權607,500股)並考量面額調整後，預計流通在外股份1,311,601仟股計算，115年-118年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.01元、0.11元、0.08元及0.04元，前述限制員工權利新股發行前如遇有流通在外股份減少或增加，其費用化金額亦等比例作增減，以符合法令規範。本次發行限制員工權利新股佔面額調整後已發行股份總數0.61%，對本公司每股盈餘之補釋情形有限，對股東權益亦無重大影響。

六、前述有關面額及發行總額應依據生效之公司章程計算。

沛爾生技醫藥股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月十八日(星期四)上午九點整，假台北市內湖區行善路158號、召開一一五年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.健全營運計畫執行情形報告。3.114年度審計委員會查核報告。4.虧損達實收資本額二分之一報告。5.修正「永續發展守則」案。6.修正「董事會議事規範」案。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報告案。2.114年度虧損縮補案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.發行限制員工權利新股案。3.修正「取得或處分資產處理程序」案。4.修正「資金貸與他人作業程序」案。5.修正「背書保證作業程序」案。6.修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。7.修正「董事選任程序」案。8.修正「股東會議事規則」案。9.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、發行限制員工權利新股案說明詳第五聯。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢証本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(徒寄回)。於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人，會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件返至會場申請補發。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15日止，請運營入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月18日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.xfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

沛爾生技醫藥股份有限公司董事會

簽