Pci Technology Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Jan 2, 2020

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-001 转债代码：110050 转债简称：佳都转债 转股代码：190050 转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 佳都转债自2019 年6 月25 日-2019 年12 月31 日期间，转股的金额为 214,416,288.78 元,因转股形成的股份数量为27,175,702 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的1.68%。

 未转股可转债情况：尚未转股的可转债金额为660,303,000 元，占可转 债发行总量的比例为75.49%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准，佳都新太科技 股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12 月19 日公开发行了8,747,230 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额87,472.30 万元，期限6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书《关于佳都新太科技股份有限公司 可转换公司债券上市交易的通知》（ [2019]18 号）同意，公司87,472.30 万元 可转换公司债券于2019 年1 月21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“佳 都转债”，债券代码“110050”。

（三）根据《佳都新太科技股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，公司本次发行的 “佳都转债”自2019 年6 月25 日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.95 元/股，目前转股价格为7.89 元/股。

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二、可转债本次转股情况

（一）本次“佳都转债”转股期间为2019 年10 月1 日-2019 年12 月31 日， 本次可转债转股金额为786,901.26 元，因转股形成的股份数量为99,734 股，累 计因转股形成的股份数量为27,175,702 股，占公司可转债转股前公司已发行股份 总额的1.68%。

（二）截止2019 年12 月31 日，尚未转股的“佳都转债”金额为660,303,000 元，占可转债发行总量的比例为75.49%。

三、股本变动情况

本季度股本变动情况如下：

1、2019 年11 月19 日，公司2019 年限制性股票激励计划首次授予的 25,550,000 股限制性股票完成股份登记，有限售条件的流通股增加25,550,000 股；

2、2019 年10 月1 日至11 月19 日可转债转股95,046 股，增加无限售条件 流通股95,046 股；

上述股本变动具体内容详见公司于2019 年11 月21 日及11 月22 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都新太科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2019-098）、《佳 都新太科技股份有限公司关于公司股本结构变动情况的公告》（公告编号： 2019-100）。

本次股本变动为2019 年11 月20 日-12 月31 日可转债转股4,688 股，增加 无限售条件流通股4,688 股，具体变动情况表如下

单位：股

			单位：股
股份类别	本次变动前 （2019年11月19日）	本次可转债转股 （2019年11月20日-12月31日）	本季度末股份数量 （2019年12月31日）
有限售条件流通股	33,678,500	0	33,678,500
无限售条件流通股	1,637,135,638	4,688	1,637,140,326
总股本	1,670,814,138	4,688	1,670,818,826

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四、其他

联系部门：公司证券部 联系电话：020-85550260 联系传真：020-85577907 联系邮箱：wwj@pcitech.com

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2020 年 1 月 2 日

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