Pci Technology Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Feb 2, 2018

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-007

佳都新太科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为 25,126,728 股

• 本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 9 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准佳都新太 科技股份有限公司向新余卓恩投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1464 号）核准，佳都新太科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“佳都科技”）于 2017 年 2 月 9 日向浙江浙银资本管 理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、成 都天赐红鹰科技有限公司合计非公开发行人民币普通股（A 股）25,126,728 股， 发行价格为每股 8.68 元。

公司于 2017 年 2 月 9 日完成了上述非公开发行股票的股权登记及限售登记 工作，本次发行的新增股份自发行结束之日起 12 个月不得转让。本次限售的股 份上市流通日期为 2018 年 2 月 9 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，公司总股本增至 1,598,844,924 股。

2017 年 8 月 16 日，公司 2017 年限制性股票激励计划授予完毕，授予后新 增有限售条件流通股 18,495,000 股。公司总股本增加至 1,617,339,924 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股为上述发行股份购买资产的募集配套资金之非公开 发行中所形成。本次非公开发行新增股份自发行股份结束之日起 12 个月内不得 转让。

本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上 市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问广发证券经核查后认为：

1、佳都科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间流通符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和上海证券交易 所相关规则的规定。

• 2、相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。

• 3、本独立财务顾问同意本次限售股上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

• 1、本次限售股上市流通数量为 25,126,728 股；

• 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 9 日；

• 3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序 号	股东名称	持有限售股 数量	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通 数量	剩余限售 股数量
1	浙江浙银资本管理有限公司	10,149,772	0.63%	10,149,772	0
2	泰达宏利基金管理有限公司	5,760,368	0.36%	5,760,368	0
3	上海中汇金锐投资管理有限公司	4,608,294	0.28%	4,608,294	0
4	成都天赐红鹰科技有限公司	4,608,294	0.28%	4,608,294	0
合计		25,126,728	1.55%	25,126,728	0

七、股本变动结构表

单位：股	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、其他境内法人持有股份	245,465,712	-25,126,728	220,338,984
	2、境内自然人持有股份	18,495,000		18,495,000
	有限售条件的流通股份合计	263,960,712	-25,126,728	238,833,984
无限售条件 的流通股份	A 股	1,353,379,212	25,126,728	1,378,505,940
	无限售条件的流通股份合计	1,353,379,212	25,126,728	1,378,505,940
股份总额		1,617,339,924	0	1,617,339,924

八、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金限售股解禁的核查意见》

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2018 年 2 月 2 日