Pci Technology Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2014

Dec 22, 2014

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2014-104

佳都新太科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为 34,116,431 股

• 本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 26 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1459 号文核准，公司于 2013 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）34,116,431 股，发行价格为每股 10.51 元， 共募集资金人民币 358,563,689.81 元，扣除与本次非公开发行股票相关的承销费 用等发行费用 16,061,228.69 元，实际募集资金净额为 342,502,461.12 元。上述募 集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具 了天职业字[2013]1826 号《验资报告》。

公司于 2013 年 12 月 24 日完成了上述非公开发行股票的股权登记及限售登 记工作。本次限售的股份上市流通日期为 2014 年 12 月 26 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司的非公开发行方案， 国华人寿保险股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、广州证券有限责任公 司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)认购的股份自非公开发行结束之日 起，12 个月内不得转让。上述股东限售期完全履行承诺。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

东北证券作为公司2013年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的独立财务顾问，经审慎核查，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市 流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，国华人寿保险股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、广州证券 有限责任公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)履行了在本次配套融资发 行中的限售承诺，本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

六、本次限售股上市流通情况

• 1、本次限售股上市流通数量为 34,116,431 股；

• 2、本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 26 日；

• 3、本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序 号	股东 名称	持有限售 股数量	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通 数量	剩余限售 股数量
1	国华人寿保险股份有限公司	10,200,000	2.04%	10,200,000	0
2	民生加银基金管理有限公司	9,900,000	1.98%	9,900,000	0
3	广州证券有限责任公司	9,000,000	1.80%	9,000,000	0
4	南京瑞森投资管理合伙企业 (有限合伙)	5,016,431	1.00%	5,016,431	0
合计		34,116,431	6.82%	34,116,431

七、股本变动结构表

单位：股	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、其他境内法人持有股份	118,816,517	-34,116,431	84,700,086
	2、境内自然人持有股份	18,150,019	0	18,150,019
	有限售条件的流通股份合计	136,966,536	-34,116,431	102,850,105
无限售条件 的流通股份	A 股	362,800,338	34,116,431	396,916,769
	无限售条件的流通股份合计	362,800,338	34,116,431	396,916,769
股份总额		499,766,874	0	499,766,874

八、上网公告附件

《东北证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司配套融资发行限 售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 22 日