Pci Technology Group Co.,Ltd. - M&A Activity 2013

证券代码：600728 证券简称：佳都新太公告编号：临2013-063

佳都新太科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第七届董事会2013 年第四次临时会议于2013 年11 月8 以通讯方式召开。公司共有董事9 人，参加表决董事8 人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于收购深圳市天盈隆科技有限公司（以下简称“天盈隆”）股权的议

案

公司已于2013 年10 月24 日与转让方签署附有生效条款的《深圳市天盈隆科技有限公司股权转让协议》，详见公司2013 年10 月26 披露的《关于收购金融智能安防公司进展的公告》（公告编号：2013-059），现董事会经审议，同意以现金5,278.5 万元收购天盈隆51%的股权。

具体情况详见《佳都新太科技股份有限公司关于收购金融智能安防公司的公告》（公告编号2013-64号）。

公司董事会授权经营班子全权办理本次股权收购项目有关的后续事宜，包括 (但不限于)支付转让价款、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。

上述收购事项不构成关联交易，同时，根据公司章程的规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，且不构成重大资产重组，故不需提交股东大会审议。表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2013 年11 月8 日