Pci Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Dec 8, 2017

佳都新太科技股份有限公司

对外捐赠管理制度

（第八届董事会2017 年第十五次临时会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”) 对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护公司股东利益、债权人 及员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业、履行公司的社会责任， 根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》等法律、法规，以及《公 司章程》等相关制度和规定，特制定本办法。

第二条 本办法所称“对外捐赠”，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。

第三条 本办法对公司对外捐赠的原则、范围、程序、审批等作出了规定。 第四条 本办法适用于公司、全资子公司及控股子公司。

第二章 对外捐赠的原则

第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。

第六条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿。

第七条 量力而行：公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影 响公司正常生产经营的，除按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受 赠对象承诺的捐赠外，不能对外捐赠。

第八条 诚实守信：公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者 受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。

第三章 对外捐赠的范围和方式

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第九条 对外捐赠的范围：

（一） 公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业、环境 保护、社会公共设施建设的捐赠。

（二） 救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷” 等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。

（三） 其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促 进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。

第十条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公 益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依 法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫 生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。对与公司在 股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐 赠。

第十一条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商 品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的 股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或 者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。

第四章 对外捐赠的决策程序和规则

第十二条 公司的对外捐赠，按捐赠金额大小实行分级审批原则。

第十三条 公司每一个完整会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实 物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠按照下列程序执行：

(一)单笔金额200万元以下的捐赠由董事长审批后向董事会报备；

(二)单笔金额超过200万元但在1000万元以下的,捐赠方案经董事长审批后, 报董事会审议批准；

(三)单笔金额1000万元以上的或累计金额超过公司最近一期经审计净资产 0.5%的,捐赠方案经董事长审批后,报董事会审议并提交股东大会批准。

第十四条 公司对外捐赠，应当由经办部门提出捐赠申请，按照本制度规定， 履行相应的审批程序。捐赠申请应当包括：捐赠事由、捐赠对象、捐赠方式、捐

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赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。

第十五条 公司子公司及控股子公司对外捐赠视同母公司捐赠管理。公司所 属各子公司（含分支机构）涉及对外捐赠事宜的，必须按上述规定上报母公司， 按第十三条审批程序批准后方可对外捐赠。

第十六条 公司经批准的对外捐赠事项，经办部门就捐赠方案的相关文件批 复、会计凭证、捐赠证明及捐赠执行的图文资料等材料妥善存档备查，同时报公 司财务部、证券部备案。

第五章 捐赠监督

第十七条 公司审计部对公司对外捐赠行为进行监督和检查，监督经办部门 严格按照本制度和公司内部议事规范执行，禁止随意对外捐赠行为。

第六章 附 则

第十八条 本制度与国家法律法规和相关制度相抵触的，以国家法律法规和 相关制度为准。本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的规定 执行。

第十九条 本制度中所称的“以下”含本数，“以上”不含本数。 第二十条 本制度由公司董事会审议通过后实施。

第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2017 年12 月8 日

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