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Apr 27, 2017

佳都新太科技股份有限公司 2016年度独立董事述职报告

我们作为佳都新太科技股份有限公司的独立董事, 2016年严格按照《证券 法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》 等有关规定,忠实、勤勉的履行独董职责,全面关注公司利益,主动了解公司生 产经营情况, 积极推动公司健康发展, 对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见,充分发挥自身的专业优势和独立作用,认真地履行了独立董事应尽 的义务和职责,切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2016年度 履行职责的基本情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李定安先生: 1966 年毕业于武汉市财贸干部学院(现江汉大学)工业会计 专业, 1982年获中南财经政法大学经济学硕士学位。中国非执业注册会计师, 资深会计专业人士,具备丰富的企业会计、税务、财务与成本管理理论研究与实 践经验。政协广东省第八、九、十届常务委员会委员,中国注册会计师协会会员, 中国会计学会资深会员。现任广东省国际税务学会理事,广东省地方税务学会理 事,广东省制造业协会发展研究专家工作委员会副理事长,华南理工大学工商管 理学院教授、博士研究生生导师; 曾任华南理工大学经济与贸易学院教授/常务 副院长。2015年7月10日起担任公司独立董事。

谢克人先生(Henry Hak-Yan Tse): 澳大利亚国籍。1967年毕业于香港工 业学院(现香港理工大学)电子工程系。曾长期就职于 IBM, Compaq 等国际机 构,累积了40多年的IT行业和管理经验。早期曾参与1978年IBM在中国第一 台大型 S/370 电脑的谈判与安装工作。1994 年重新派驻中国, 任 IBM PC 公司中 国总经理。1998年出任 Compaq 公司中国区总裁。1998年由中国计算机报出版 的《知识英雄--影响中关村的50个人》,谢克人为其中之一人。2000年参加新

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锐国际有限公司创业, 2006年在英国 AIM 上市。2009年退居幕后, 退休后活跃 干中港慈善工作,并为广州中山大学回报社会助学计划发起人。2015年7月10 日起担任公司独立董事。

叶东文先生: 广东经纶律师事务所高级合伙人, 主任律师, 中国政法大学经 济法硕士, 1987年8月起从事律师工作至今, 擅长办理刑事、经济、房产及金 融等法律事务, 从业经验丰富。曾先后担任多家企业的常年法律顾问。具有司法 部批准的律师执业资格。现为广州仲裁委员会仲裁员、中国民主建国会广东省委 常务委员、中国民主建国会广东省直属四支部主任委员、中国政法大学经济法研 究中心研究员、广东省文化学会常务理事。法学著作有《票据法》(法律出版社 出版)、《招标投标法律实务》(中国建筑工业出版社出版)。2013年6月24日起 任公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会会议情况

2016年度,李定安、叶东文独立董事亲自出席了全部所有应出席的董事会, 谢克人独立董事除一次委托出席外,其他均亲自出席。在会议期间,认真仔细审 阅会议议案及相关材料, 积极参与各项议案的讨论, 充分发表独立意见。

独立董事姓名	本年应参加	亲自出	以通讯方式	委托出	缺席	是否连续两次未
	董事会次数	席次数	参加次数	席次数	次数	亲自参加会议
李定安	24	24	21			否
谢克人	24	23	21			否
叶东文	24	24	21			否

对各次董事会会议审议的议案均投赞成票。

(二) 出席股东大会会议情况

2016年度, 独立董事李定安出席了5次股东大会, 独立董事叶东文出席了4 次股东大会, 独立董事谢克人出席了2次股东大会。

(三) 出席董事会专业委员会情况

独立董事李定安、叶东文,作为董事会审计委员会委员,对公司定期财务报 告进行了审议,李定安独立董事作为会计专业人士,对公司定期财务报告工作予 ,李

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独立董事签名:

全安 李

$\sim$ Henry / 叶东文

2017年4月26日