Pci Technology Group Co.,Ltd. — Governance Information 2002

Apr 12, 2002

新太科技股份有限公司监事会议事规则

（公司三届五次监事会于 2001 年 10 月 30 日通过）

第一章 总 则

• 第一条 为了确保监事会会议的议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事 正常享有监督权，履行正当义务，按照《中国人民共和国公司法》及《公 司章程》之规定 , 特制定本规则。

• 第二条 本议事规则经监事会全体监事三分之二以上通过后实施。监事会应将付 诸实施的监事会议事规则的内容向最近一次召开的股东大会通报。

• 第三条 监事会是公司的监察机构，对全体股东负责，依照法律、法规和公司章 程的规定对董事会及其成员和总经理等高级管理人员行使监督职能，并 向股东大会报告工作。

第二章 监事会的职权

• 第四条 监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人由全部监 事的三分之二以上选举和罢免。公司职工代表担任的监事不得少于监事 人数的三分之一。

• 第五条 监事会是公司的监察机构，行使如下职权：

• （一）检查公司的财务；

• （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者 章程的行为进行监督；

• （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予 以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

• （四）提议召开临时股东大会；

• （五）列席董事会会议；

• （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

• 第六条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业 性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会会议的召开

第七条 监事会采用会议的方式进行议事。 第八条 监事会会议每年至少召开二次，由监事会召集人主持，监事会召集人因 故不能履行职务时，可委托一名监事代为主持。监事可以根据履行职责 的需要，向监事会召集人提议召开监事会临时会议。是否召开临时会议 由监事会召集人决定。

第九条 监事必须亲自参加会议，连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不

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• 能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

• 第十条 监事会可以要求公司高级管理人员，公司聘请的会计师事务所的审计人 员以及公司内部审计人员出席监事会会议，以解答该次会议所涉及的相 关问题。

• 第十一条 监事会会议通知应当在会议召开十日前，以书面形式送达全体监事。 监事列席董事会会议，并对董事会会议议题中的有关事项独立进行审议 并形成决议的，其会议通知由董事会秘书或证券事务代表送达。

• 监事会临时会议，其会议通知由监事会召集人送达。 会议通知的方式为：信函、传真。

• 第十二条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期，地点和会议期限， 事由及议题，发出通知的日期。

• 第十三条 监事会会议应当有会议记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议 记录上签名，监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明 性记载。监事会会议记录的保管期限为六年。

第四章 监事会决议

• 第十四条 监事会会议对国家有关法律、法规和公司章程规定的监事会职责范围 内的相关事项进行审议并作出决议，监事会决议由三分之二监事记名表 决通过方可有效。

• 第十五条 监事会决议的内容应当符合法律和《公司章程》的规定，出席会议的 监事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用 容易引起歧义的表述。

• 第十六条 监事会决议应以公告方式通知股东。

第五章 附 则

第十七条 本议事规则自监事会通过之日起生效。 第十八条 本议事规则的解释权归公司监事会所有。

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