Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 18, 2022

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-056

佳都科技集团股份有限公司

第九届监事会 2022 年第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年第四 次临时会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知到各位监事。 会议于 2022 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》

公司已于 2022 年 2 月 25 日、2022 年 3 月 14 日分别召开第九届董事会 2022 年第三次临时会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，经审慎考虑，公司拟对本次非公开发行股票（以下简称“本次非公 开发行”）方案中募集资金投资项目预计投资总额进行调整，具体内容如下：

（一）募集资金规模和用途

调整前：

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过33.14亿元（含本数），扣除相关 发行费用后，拟全部投入以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	募集资金拟投入总额
1	数字孪生核心技术及开放平台研发项目	90,652.18	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业 化项目	150,403.18	99,593.93

1

3	面向车路协同的新一代交通数字化系统 研发及产业化项目	36,138.43	20,760.50
4	全国销售与服务体系升级建设项目	51,380.60	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		427,574.40	331,448.08

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 调整后：

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过33.14亿元（含本数），扣除相关 发行费用后，拟全部投入以下项目：

发行费用后，拟全部投入以下项目：	发行费用后，拟全部投入以下项目：	发行费用后，拟全部投入以下项目：	发行费用后，拟全部投入以下项目：
单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	募集资金拟投入总额
1	数字孪生核心技术及开放平台研发项目	90,645.28	65,016.89
2	新一代轨道交通数字化系统研发及产业 化项目	148,071.24	99,593.93
3	面向车路协同的新一代交通数字化系统 研发及产业化项目	35,657.44	20,760.50
4	全国销售与服务体系升级建设项目	51,380.60	47,076.76
5	补充流动资金	99,000.00	99,000.00
合计		424,754.57	331,448.08

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整内容外，公司第九届董事会2022年第三次临时会议和2022年第二 次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议

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案》的其他事项及内容不作调整。根据2022年第二次临时股东大会的授权，本议 案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳 都科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可 行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳 都科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告（修订稿）》。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相 关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳 都科技集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺（修订稿）的公告》。

根据2022年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司监事会

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