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Feb 26, 2020

佳都新太科技股份有限公司独立董事 关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《佳都新太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，我们作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在认真审议公司第九届董事会2020 年第三次临时会议《关于公司2020 年度非公开发 行股票方案的议案》（以下简称“本次发行”）等相关文件后，基于个人独立判断，对 公司非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：

（一）本次发行所涉及的相关议案经公司第九届董事会2020 年第三次临时会议审 议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资 者利益的情形。

（二）公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关 法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司本次发行符合相关条件和资格，发行方 案和预案合理可行，相关授权安排有利于高效有序办理本次发行事宜。

我们同意公司本次非公开发行股票相关议案，并将监督公司合法合规有序推进本 次发行工作，以切实保障全体股东的利益。

（三）佳都集团、堆龙佳都参与本次非公开发行股票认购构成关联交易，佳都集 团、堆龙佳都与本次非公开发行的其他认购对象均按8.12 元/股的价格认购本次非公 开发行股票，该价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，符合 中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》 的相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

同时，佳都集团、堆龙佳都承诺在本次发行结束之日起18 个月内不转让其本次认 购的非公开发行股票，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

董事会审议关联交易议案时，关联董事刘伟、李旭回避表决，会议召集、召开及

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表决程序合法有效。

（四）公司前次募集资金使用不存在改变用途等违反相关规定的情形；本次发行 的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能 力，优化业务结构，提升抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况 和发展需要。

（五）公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提升公 司业务规模和经营效益，并要求相关主体出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利 益。

（六）公司制定的《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》能够实现 对投资者持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发 展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并在具备现金 分红条件时，优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

综上，我们认为公司本次发行有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、 公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表 决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《章程》的规定，同 意将有关内容提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相 关事项的独立意见》签字页）

独立董事签署：

卢馨 赖剑煌 鲁晓明

2020 年 2 月 26 日

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