Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 17, 2019

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-091 转债代码：110050 转债简称：佳都转债 转股代码：190050 转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

第九届监事会2019 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019 年第二 次临时会议通知于 2019 年 9 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。 会议于 2019 年 9 月 17 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）及《佳都新太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

1 、关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案；

公司监事会对《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计 划”、“《激励计划（草案）》”）首次授予日的激励对象名单进行了审核，发表核查 意见如下：

（1）本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2019 年第五次临时股东大 会批准的 《激励计划（草案）》中规定的激励对象一致。

（2）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件， 不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立 董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足

1

获授限制性股票的条件。

（3）公司和本激励计划的拟激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

（4）本激励计划的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中 有关授予日的规定。

综上，监事会同意公司以 2019 年 9 月 17 日作为首次授予日，以 4.69 元/股 的授予价格向符合条件的 329 名激励对象首次授予 2,555 万股（不含预留部分） 限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2019 年 9 月 17 日

2