Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 14, 2022

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-064

佳都科技集团股份有限公司

第九届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年第五 次临时会议通知于 2022 年 6 月 11 日以电子邮件、电话等方式通知到各位监事。 会议于 2022 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于公司监事会换届选举第十届监事会候选人的议案 公司第九届监事会任期将于 2022 年 7 月 2 日届满，为保证监事会工作的顺 利进行，经征询主要股东意见，公司监事会同意提名张利连女士、何月姣女士为 公司第十届监事会非职工监事候选人（简历附后）。第十届监事会任期自股东大 会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将以累积投票方式选举产生 2 名非职工监事。

二、关于公司第十届监事会监事薪酬方案的议案

根据《公司章程》等有关规定，结合公司所处行业水平、经营状况及监事实 际工作情况，拟订公司监事的薪酬方案如下：

在股东单位及其关联方任职且在公司担任专职监事的，不在公司领取薪酬； 在公司担任职务的内部监事，根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬体系与 绩效考核规定领取相应的薪酬。

全体监事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

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三、关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的议案

公司监事会对激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：

1.本次拟获授限制性股票的激励对象与公司 2021 年第七次临时股东大会批 准的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、 “本激励计划”）中规定的激励对象范围相符。

2.本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《佳都 科技集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》 等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对 象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3.公司和本次拟激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划 设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

4.本激励计划预留部分的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中 有关授予日的规定。

监事会同意以 2022 年 6 月 14 日作为预留部分的授予日，并同意向符合授予 条件的 31 名激励对象预留授予 290 万股限制性股票，授予价格为 3.10 元/股。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

四、关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案

公司监事会对 2017 年限制性股票激励计划首次授予回购价格的调整进行了 核查，监事会认为：本次对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予回购价格 进行调整，系因公司 2020 年年度权益分派和 2021 年年度权益分派已实施完成所 致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制 性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害

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公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次调整事项。

调整后 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由 3.582 元/股调整为 3.5475 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

五、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的

议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，由于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对 象，因个人原因已离职，已不符合公司 2017 年限制性股票激励计划中有关激励 对象的规定，公司监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票 111,300 股，回购价格为 3.5475 元/股。

董事会关于本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性 股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

六、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案

公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予回购价格的调整进行了 核查，监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予回购价格 进行调整，系因公司 2021 年年度权益分派已实施完成所致，该调整方法、调整 程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情况，监事会同意本次调整事项。

调整后 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由 4.02 元 /股调整为 4.0015 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

七、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的

议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，由于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 32 名 激励对象，因离职、职务调整等原因，已不符合公司 2021 年限制性股票激励计 划中有关激励对象的规定。公司监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1,916,000 股，回购价格为 4.0015 元/ 股。

董事会关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性 股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司监事会 2022 年 6 月 14 日

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附：第十届监事会非职工监事候选人简历

张利连女士， 1971 年生，电子科技大学管理硕士。2008 年至今历任佳都集团有 限公司审计总监、财务总监、副总裁等岗位，2010 年 6 月至 2011 年 5 月担任 佳都科技监事会主席，现任佳都集团有限公司副总裁。2021 年 3 月 31 日起任 公司监事会主席。

何月姣女士， 1976 年 9 月出生，中山大学法学院硕士研究生毕业，获法律硕士 专业学位、法律职业资格、律师执业资格、基金从业资格；2011 年 8 月入职佳 都集团有限公司从事法律事务管理工作，现任佳都集团有限公司监事、风控管 理部总监；2017 年 9 月 6 日起任公司监事。

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