Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 14, 2022

佳都科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明

本人赖剑煌，已充分了解并同意由提名人佳都科技集团股份有限公司董事 会提名为佳都科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佳都科技集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

（三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定；

（四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人 员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往

来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股 东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

• （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

• （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

• （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；

• （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

• （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2 次以上通报批评；

• （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出

• 席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括佳都科技集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内外上 市公司数量未超过五家；本人在佳都科技集团股份有限公司连续任职未超过六 年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要 求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在 任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海 证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任佳都科技集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律 法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要 求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根 据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：赖剑煌 2022 年6 月14 日