Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 18, 2022

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-032

佳都科技集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第十一次 会议通知于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事何华强、 刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席了会议，董事 GU QINGYANG （顾清扬）委托董事刘佳代为出席参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半 数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有 关规定。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议 案：

一、 2021 年度管理层工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、 2021 年度董事会工作报告；

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 2021 年年度报告正文及摘要；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。本议案经董事会审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 2021 年度财务决算报告；

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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五、 2021 年度利润分配预案；

公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 0.185 元 （含税，如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于计提减值准备的议案；

董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》 和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值 准备。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 关联董事刘伟回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

八、关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 2021 年度内部控制评价报告；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

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关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于续聘会计师事务所及支付 2021 年审计报酬的议案；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主 要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备 相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关 法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。公司董事会同意继续聘任天职 国际担任公司2022年度财务报告及内控报告审计机构，并同意支付其2021年度审 计费用200万元，其中年报审计费用165万元，内控审计费用35万元。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表事前认可意见和同意的独立意见。 本议案经董事会审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于董事会部分事项授权董事长的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于召开 2021 年年度股东大会的通知。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日

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