Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 4, 2022

佳都科技集团股份有限公司独立董事 关于公司拟购买董监高责任险的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《佳 都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为佳 都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审议公司第九届董 事会 2022 年第四次临时会议的相关文件后，基于个人独立判断，发表如下独立意见：

公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，不存 在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。董事会决策程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，董事会会议决议合法、有 效。因此，我们同意提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《佳都科技集团股份有限公司独立董事关于公司拟购买董监高责任 险的独立意见》签字页）

独立董事签署：

卢馨 赖剑煌 鲁晓明 2022 年 3 月 4 日

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