Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 4, 2022

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-027

佳都科技集团股份有限公司

第九届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年第三 次临时会议通知于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会 议于 2022 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、《关于购买董监高责任险的议案》 经审核，监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分 的行使权利和履行职责，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

全体监事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司监事会 2022 年 3 月 4 日

1