Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 4, 2022

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2022-028

佳都科技集团股份有限公司

关于拟购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开第 九届董事会 2022 年第四次临时会议和第九届监事会 2022 年第三次临时会议，审 议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降 低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的 行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购 买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

一、董监高责任险主要方案

• 1.投保人：佳都科技集团股份有限公司

• 2.被保险人：公司及全体董监高

• 3.赔偿限额：累计不超过人民币5000 万元

• 4.保费支出：不超过人民币30 万元/年（具体以保险合同为准）

• 5.保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管 理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员， 确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与 投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理 与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事对上述事项回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会意见

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经审核，监事会认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分 的行使权利和履行职责，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低 公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行 使权利和履行职责，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益 的情形。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回 避表决，董事会会议决议合法、有效。因此，我们同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 4 日

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